Hinaharap ng Binance ang Matinding Pagsusuri ng Mga Awtoridad ng US Matapos ang Karibal na FTX Fall

• Lumitaw ang mga ulat noong nakaraang taon na nag-uugnay sa exchange sa Russian dark web marketplace.
• Ang multibillion-dollar na pagbagsak ng FTX ay yumanig sa pananampalataya ng mga namumuhunan.

Iniimbestigahan ng mga tagausig sa United States ang kaugnayan ng Binance sa mga pondo ng hedge ng Amerika. Bilang bahagi ng matagal nang pagsisiyasat sa mga sinasabing paglabag ng exchange sa mga batas sa money-laundering. Isinasaad ng mga kamakailang ulat na ang US Attorney's Office para sa Kanlurang Distrito ng Washington ay naglabas ng mga subpoena na nangangailangan ng mga kumpanya ng pamumuhunan na ibunyag ang kanilang mga pakikipag-ugnayan. Sa pinakamalaking palitan ng cryptocurrency, Binance.

Bukod dito, ang Binance, ang pinakamalaking crypto conglomerate sa mundo, ay paksa na ngayon ng matinding pagsisiyasat ng media at regulasyon tungkol sa mga kasanayan sa negosyo at pananalapi nito, na humantong sa pagpapalabas ng mga subpoena. Ang multibillion-dollar na pagbagsak ng FTX, na yumanig sa pananampalataya ng mga mamumuhunan sa lalong hindi mahuhulaan at hindi maayos na merkado ng crypto, na nagpasigla ng gulo ng protesta sa pagtatapos ng nakaraang taon.

Isang Posibleng Resulta ng Pag-aayos na Inaasahan

Gayunpaman, sinasabi ng mga eksperto sa batas na sinusuri pa rin ng gobyerno ng Estados Unidos ang ebidensya. At nakikipag-usap sa Binance tungkol sa isang posibleng kasunduan. Kaya malabong mauwi sa mga kasong kriminal ang mga ipinalabas na subpoena nito. Inihahatid laban sa cryptocurrency exchange o ang hedge fund na pinag-uusapan.

Ang Chief Strategy Officer ng Binance Patrick Hillman sinabi sa isang panayam na ang palitan ay nakikipag-ugnayan sa "bawat regulator sa buong mundo," ngunit hindi siya magkomento sa kasalukuyang katayuan ng anumang pagsisiyasat na nagaganap sa Estados Unidos.

Dahil hindi pa hinihiling ng kumpanya ang mga user na magpakita ng pagkakakilanlan tulad ng isang pormal na KYC, nag-aalala ang mga mambabatas tungkol sa pagkakasangkot ng platform sa money laundering. Lumitaw ang mga ulat noong nakaraang taon na nag-uugnay sa crypto behemoth sa Russian dark web marketplace na Hydra, na tinatawag na hub para sa mga hacker, scammer, at drug traffickers.

Inirerekomenda Para sa Iyo:

Tinanggihan ng SEC ang Binance US Bid para Kunin ang Voyager Digital