Hinaharap ng Binance ang Pagsusuri habang Sinisiyasat ng DOJ ang Diumano'y Maling Pahayag at Mga Alalahanin sa Pagsunod

Ang Binance, ang pinakamalaking cryptocurrency exchange sa mundo, at ang kaakibat nito sa US ay iniimbestigahan sa US para sa mga di-umano'y krimen tulad ng money laundering at mga paglabag sa buwis. Inatasan nina Senators Elizabeth Warren mula sa Massachusetts at Chris Van Hollen mula sa Maryland ang US Justice Department na imbestigahan ang Binance. Partikular nilang itinaas ang mga alalahanin tungkol sa mga potensyal na maling pahayag na ginawa ng kumpanya sa mga mambabatas tungkol sa mga operasyon ng negosyo nito. 

Ang SEC ay nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa Binance.US, ang American affiliate ng Binance, na posibleng hindi gumagana bilang isang hiwalay na entity gaya ng inaangkin. Sumulat ang mga senador ng liham kay US Attorney General Merrick Garland, na humihimok ng masusing pagsisiyasat sa mga isyung ito.

Inaakusahan ng mga Senador ang Binance at Binance.US ng Pagbibigay ng Maling Impormasyon sa Kongreso

Noong Marso, humiling sina Senator Warren, Van Hollen, at Republican Senator Roger Marshall mula sa Kansas ng impormasyon at data sa pananalapi tungkol sa relasyon sa pagitan ng Binance at Binance.US. Tumugon si Binance sa pamamagitan ng paggigiit na ang dalawang kumpanya ay magkahiwalay na entity at binigyang diin ang kanilang pangako sa pagsunod. Gayunpaman, sinasabi ngayon ng mga senador na ang Binance at Binance.US ay nagbigay ng mali at mapanlinlang na impormasyon sa Kongreso, na nagpapahina sa proseso ng pagsisiyasat at pambatasan. 

Ang punong opisyal ng diskarte ng Binance, si Patrick Hillmann, ay lumagda sa tugon, na pangunahing nakatuon sa mga pagsusumikap sa pagsunod ng kumpanya ngunit kulang ng mga mahahalagang detalye sa pananalapi.

Itinatampok ng SEC Lawsuit ang Mga Alalahanin Sa Mga Pagsisikap sa Pagsunod ng Binance

Ayon sa demanda ng SEC, inakusahan si Binance ng pakikilahok sa hindi rehistradong pag-aalok at pagbebenta ng mga securities. Ang dating Chief Compliance Officer ng exchange ay sinasabing sadyang lumabag sa mga regulasyon ng US, gaya ng ipinahiwatig ng mga pribadong chat na nakuha ng regulatory authority. Bukod dito, ang CEO ng Binance, si Changpeng Zhao, ay nahaharap sa mga paratang ng pagsasama ng mga pondo ng mamumuhunan sa sariling mga pondo ng kumpanya.

Iginiit pa ng SEC na pareho ang internasyonal na kumpanya at si Zhao ay may mahalagang papel sa pamamahala sa mga operasyon ng negosyong nakabase sa US. Bilang bahagi ng kanilang kaso, ang SEC ay humiling ng isang pansamantalang restraining order upang i-freeze ang ilang mga asset.