Nasangkot si Binance sa pag-uusig sa Bitzlato ng US Justice Department

Noong Miyerkules, inakusahan ng mga awtoridad ng US ang maliit na kilalang cryptocurrency exchange, Bitzlato, ng paglalaba ng $700 milyon at pinangalanang Binance, ang pinakamalaking crypto exchange sa mundo, bilang katapat sa order. 

Idinawit ang Binance

Ang utos, na nagmula sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng Treasury, ay nagsasaad na ang Binance ay isa sa nangungunang tatlong tumatanggap at nagpapadala ng mga katapat na nauugnay sa Bitzlato.

Kasama ng Binance ay ang darknet market na konektado sa Russia na Hydra, at ang "TheFiniko" na nakabase sa Russia.

Ayon sa sa CoinDesk, sa parehong panahon, ang nangungunang tatlong nagpapadalang katapat ay Hydra, Local Bitcoins, at TheFiniko.

Naglabas si Binance ng isang pahayag sa sitwasyon na nagsasabi na ito ay:

"Nalulugod na nagbigay ng malaking tulong sa mga internasyonal na kasosyo sa pagpapatupad ng batas bilang suporta sa pagsisiyasat na ito. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng pangako ng Binance sa pakikipagtulungan sa mga kasosyo sa pagpapatupad ng batas sa buong mundo." 

Inaresto ang tagapagtatag ng Bitzlato

Anatoly Legkodymov, ang nagtatag ng Bitzlato, ay naaresto noong Martes ng gabi sa Miami, at ang Financial Times sinipi Lisa Monaco, deputy US attorney-general, na nagsasabing:

“Ang mga aksyong nagpapatupad ng batas ngayon ay nagbibigay ng abiso sa lahat ng naghahangad na pagsamantalahan ang cryptocurrency ecosystem na gagamitin ng Department of Justice ang bawat tool . . . na kailangan nating salakayin ang kriminal na paggamit ng dark net at cryptocurrency, at nagsasagawa tayo ng mga hakbang upang tugunan ang krisis ng kumpiyansa sa mga merkado ng cryptocurrency, kung saan ang mga kriminal at manloloko ay naghahangad na gumana nang hindi naaabot ng mga nagpapatupad ng batas.”

Hydra pangunahing salarin

Malinaw, ang implikasyon ng Binance sa pagpapatupad ng batas ay gumawa ng malalaking alon sa sektor ng crypto, lalo na kasunod ng FUD na ang palitan ay nagtiis sa mga nakaraang linggo.

Gayunpaman, lumilitaw na ang pangunahing salarin sa kapakanan ay si Hydra. Sinasabi ng mga tagausig na ang Hydra ay umabot ng hindi bababa sa 80% ng lahat ng mga transaksyong nauugnay sa dark web crypto noong 2021, at nakatanggap ito ng higit sa $5 bilyon sa mga taon mula noong 2015. 

Sinasabing ang mga gumagamit ng Hydra ay nakipagtransaksyon ng higit sa $700 milyon sa crypto bago isara ang madilim na pamilihan noong Abril ng nakaraang taon ng mga awtoridad ng Aleman.

Pagwawaksi: Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pampinansyal, o iba pang payo.