Inilipat ng Binance ang $400 Million Sa Trading Firm na Pagmamay-ari ni CZ

Panibagong araw, panibagong FUD. Ang oras na ito ay iba, sa kasamaang palad.

Nangunguna sa pandaigdigang crypto exchange na Binance umano'y naglipat ng $400 milyon sa isang pribadong kumpanya na naka-link kay Changpeng Zhao, Binance CEO. Ang nakakagulat na balita ay nagmula sa kagalang-galang na publikasyong Reuters.

Pinapatugtog ito ng Mabilis at Maluwag

Ayon sa Reuters, ginawang lihim ang paglilipat ng pondo at ang lupon ng pamumuno ng Binance ay binigyan ng access sa bank account ng Binance.US sa Silvergate sa kabila ng mga naunang pahayag na nagsasaad ng magkahiwalay na operasyon ng dalawang entity.

Nasundan ang kaso noong simula ng 2021. Sinabi ng Reuters na na-access ng Binance ang bank account ng BAM Trading sa Silvergate at inilipat ang mga pondo sa Merit Peak.

Ang BAM Trading ay ang entity na kumokontrol sa Binance.US at ang Merit Peak ay isang trading firm na kasalukuyang nasa ilalim ng radar ng SEC.

Tinitingnan ng SEC ang koneksyon sa pagitan ng Binance at Merit Peak, at ang mga posibilidad para sa mga ilegal na aktibidad. Ang mga paglilipat ng pera ay sinasabing nagpapatuloy hanggang sa katapusan ng 2020.

Sa parehong oras, ang dating CEO ng Binance.US na si Catherine Coley ay nagsabi sa magkahiwalay na mga pahayag, na nagpapataas ng mga alalahanin sa mga paglilipat ng pera, binalangkas ng Reuters. Umalis si Coley sa Binance.US noong kalagitnaan ng Abril sa ilalim ng kakaibang mga pangyayari.

Ang balita ay dumating bilang ang pinakamalaking pagbaril laban sa Binance. Gayunpaman, walang konkretong katibayan kung ang pera ay pag-aari ng crypto giant o sa mga customer ng US.

Isang Backdoor sa US Markets?

Sa kabilang banda, ipinapakita nito ang koneksyon sa pananalapi sa pagitan ng Binance at Binance.US ay mas malapit kaysa sa paulit-ulit na iginiit ng CZ sa mga nakaraang panayam.

Idinagdag din ng Reuters na ang mga kawani mula sa subsidiary ng US ay nagsiwalat na ang Binance ay nagpadala ng cryptocurrency sa Binance.US, na gumagawa ng mga benta at paglilipat ng mga kita sa bank account nito.

Ang artikulo ay naglagay ng tanong tungkol sa transparency, na sinusubukang patunayan ni CZ sa loob ng ilang nakaraang buwan. Mas malala pa, marami ang nag-aalala na malapit nang maimbestigahan ang Binance.US.

Ang pagkakatulad ay mabilis na naiugnay sa pagkamatay ng FTX ng ilan sa media, na naglantad sa lihim na backdoor ni Sam Bankman-Fried upang ilipat ang mga pondo ng palitan.

Sinabi kamakailan ng Binance na maaantala ang isang buong pag-audit ng balanse nito, at sinabi ng dating CFO nito na wala siyang access sa buong account ng kumpanya sa loob ng 3 taon.

Napakarami ng mga pagtanggi

Bilang tugon sa akusasyon ng Reuters, sinabi ng Binance.US na ang balita ng paglilipat ng pera ay maling impormasyon, iginiit na ang Meri Peak ay hindi nag-aalok ng anumang mga serbisyo sa Binance.US. Wala pang komento si CZ.

Ang hindi malinaw na koneksyon sa pagitan ng mga negosyo ng Binance ay isa ring paksa ng talakayan. Pinagtibay ng Binance.US sa isang Tweet noong Peb.17 na ang mga manggagawa ng Binance.US lamang ang awtorisadong mag-access sa kanilang mga bank account.

Sinabi nga ng exchange na nakipagtulungan ito sa Merit Peak bilang isang market maker partner sa nakaraan, ngunit natapos ang partnership noong 2021. Sinabi rin ng firm na hinding-hindi nito gagamitin ang mga pondo ng mga customer para sa mga layunin ng pangangalakal.

Nagkaroon ng sunud-sunod na mga paglilitis sa pagpapatupad na inilunsad ng mga regulator ng US, sa pangunguna ng Securities and Exchange Commission (SEC), laban sa ilan sa mga nangungunang kumpanya ng crypto at token sa mga nakaraang linggo.

Ang mga bangko na nag-aalok ng mga pagbabayad at serbisyo sa pag-iingat sa mga negosyong ito ay sinusuri din. Tinitingnan ng SEC ang mga ugnayan na nagbubuklod sa Binance.US sa Sigma Chain AG at Merit Peak.

Sa layuning iyon, ang SEC ay may dahilan upang maniwala na ang mga negosyong ito ay nakikipagsabwatan upang manipulahin ang mga presyo, bumuo ng hindi kanais-nais na mga kondisyon ng merkado, at kung hindi man ay pagsasamantalahan ang mga retail na mamumuhunan.

Inanunsyo ng Binance noong Pebrero 16 na handa itong makipag-ayos sa mga ahensya ng gobyerno ng US sa pamamagitan ng pagbabayad ng mga multa na may kaugnayan sa patuloy na pagsisiyasat.

Mula noong simula ng 2022, naglathala ang Reuters ng ilang artikulo kung saan nagsasagawa sila ng mga panayam sa mga dating empleyado ng Binance.

Ang layunin ng mga panayam na ito ay subaybayan ang kahinaan sa pamamaraan ng pag-verify ng pagkakakilanlan (identity verification o KYC) at imbestigahan kung may koneksyon o wala sa pagitan ng exchange at Russia kasunod ng patuloy na salungatan sa Ukraine.