Binance iniulat na nag-isip ng isang plano na itapon ang mga regulator ng US pagkatapos na maging maliwanag na ang mga awtoridad doon ay nagsisira sa industriya.
Sinabi ng isang tagapagsalita ng Binance sa Blockworks na ang exchange ay walang sapat na pagsunod at mga kontrol sa unang bahagi ng kasaysayan nito.
Pribadong binalaan ng isang executive ng Binance ang mga kasamahan sa isang chat na may petsang 2019 na ang anumang legal na aksyon mula sa mga regulator ng US ay magiging tulad ng isang "nuclear fall out" para sa negosyo at top brass nito, Ang Wall Street Journal iniulat noong Linggo.
“Tulad ng halos lahat ng ibang crypto exchange, wala kaming tamang KYC sa lugar sa paglulunsad. Hindi kami kumikilos nang mabilis upang makamit ang mabilis na bilis kung saan lumago ang industriya at teknolohiya," sinabi ng tagapagsalita sa Blockworks.
Ang desisyon ni Binance na ilunsad Binance.US, bilang isang independiyenteng braso na nakasentro sa US na gagamit ng tatak at teknolohiya ng Binance, ang WSJ ay nailalarawan bilang bahagi ng isang hakbang upang iwasan ang mga awtoridad ng US at kontrahin ang potensyal na pag-uusig, na binabanggit ang mga mensahe at dokumento mula 2018 hanggang 2020.
Nalaman ng Journal na ang parehong mga platform ay mas konektado kaysa sa kanilang pinayagan, hindi lamang nagbabahagi ng mga kawani, ngunit sa pananalapi at isang entity na nakipagkalakalan ng mga cryptocurrencies. Isinaad pa sa ulat na maaaring nagkaroon ng pagbabahagi ng data ng customer sa US dahil pinamahalaan din ng mga developer ng Binance na nakabase sa China ang software code para sa mga user ng Binance.US.
Kung matukoy ng mga regulator ng US na may kontrol ang Binance sa isang entity ng US dahil sa pagkakaugnay ng negosyo nito, maaaring masuri ang buong operasyon nito, ayon sa ulat. Isinaad nito na ang US securities regulator at ang Justice Department ay nag-iimbestiga sa relasyon ng Binance sa Binance.US mula pa noong 2020.
Ang Binance ay nasa isang mainit na lugar ngayong linggo matapos tanungin ng tatlong senador ng US kabilang si Elizabeth Warren ang pagpapalitan para sa impormasyon tungkol sa relasyon nito sa Binance.US, mga tseke ng know-your-customer at programa sa pagsunod sa anti-money laundering.
Nila sulat nabanggit na tinawag ng Binance CEO na si Changpeng Zhao ang Binance.US na isang "ganap na independyente" na entity, ngunit sa katotohanan, kinokontrol niya ang kumpanya bilang isang "de facto subsidiary" ng Binance.
"Ginoo. Ang paninindigan ni Zhao na ang Binance.US ay ganap na independyente ay nakakatakot na katulad ng mga pag-aangkin na ginawa ni Sam Bankman-Fried tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng FTX US at FTX – mga pahayag na mukhang mali," sabi ng mga senador.
Sinabi ng isang tagapagsalita ng Binance na noong itinatag ang Binance.US, isang kasunduan ang naitatag sa tech team ng Binance.com para bumuo ng tech infrastructure at iba pang anyo ng suporta para sa palitan na kinokontrol ng US.
"Ang ganitong uri ng kasunduan ay hindi pangkaraniwan at, sa katunayan, ang founding team ay dati nang nagbigay ng lisensya sa tech stack sa iba pang mga non-Binance na kaakibat na organisasyon din. Isa itong serbisyong white label na sumusuporta sa iba pang mga palitan. Kaya naman nakikita mo itong mga lumang komunikasyon sa pagitan ng mga miyembro ng dalawang organisasyon.”
Idinagdag ng tagapagsalita na ang Binance.com ay walang anumang mga customer sa US ngayon.
Sa mga ahensya ng gobyerno ng US na malinaw na umiikot sa mga bagon, bumangon ang tanong muli: Magagawa ba ng sinuman sa US ang negosyo sa Binance?
Kunin ang nangungunang balita at mga insight sa crypto sa araw na ito sa iyong email tuwing gabi. Mag-subscribe sa libreng newsletter ng Blockworks ngayon.
Gustong direktang ipadala ang alpha sa iyong inbox? Kumuha ng mga ideya sa pangangalakal ng degen, mga update sa pamamahala, pagganap ng token, mga hindi mapapalampas na tweet at higit pa mula sa Pang-araw-araw na Debrief ng Blockworks Research.
Hindi makapaghintay? Kunin ang aming balita sa pinakamabilis na paraan na posible. Sumali sa amin sa Telegram at sundan kami sa Google News.
Pinagmulan: https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators