Binance Pinangalanan bilang Counterparty sa isang Order Laban sa Bitzlato

• Pinangalanan ang Binance bilang pangunahing katapat sa isang digital asset platform na Bitzlato.
• Ang founder ni Bitzlato ay inaresto noong Martes para sa isang laundering scheme na nagkakahalaga ng $700 milyon.
• Diumano, pinadali ng kumpanyang nakabase sa Hong Kong ang mga transaksyon para palaguin ang mga dark net market sa Russia.

Sa isang kamakailang update, ang Binance Holdings Ltd. ay pinangalanan bilang isang pangunahing katapat ng Bitzlato, isang digital asset platform na inakusahan ng paglalaba ng $700 milyon.

Ayon sa utos ng Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Binance ay nakilala bilang isa sa tatlong katapat. Ayon sa utos, “Tinatayang dalawang-katlo ng nangungunang tumatanggap at nagpapadala ng mga katapat ng Bitzlato ay nauugnay sa mga darknet market o scam. Halimbawa, ang nangungunang tatlong tumatanggap ng mga katapat ng Bitzlato, sa kabuuang halaga ng BTC na natanggap sa pagitan ng Mayo 2018 at Setyembre 2022 ay: (1) Binance, isang VASP; (2) ang Russia-connected darknet market Hydra; at (3) ang sinasabing Ponzi scheme na TheFiniko na nakabase sa Russia.”

Ang iba pang nangungunang tatlong tumatanggap na partido ay Hydra, Local Bitcoin, at "TheFiniko," ayon sa pagkakasunud-sunod.

Idinagdag din ng FinCEN, "Ang Bitzlato, isang P2P CVC exchanger na may makabuluhang operasyon sa Russia, ay isang institusyong pinansyal ng pangunahing pag-aalala sa money laundering na may kaugnayan sa ipinagbabawal na pananalapi ng Russia, ibig sabihin, sa pamamagitan ng (1) pagpapadali nito ng mga deposito at paglilipat ng pondo ng mga grupo ng ransomware ng Russia. o mga kaakibat, gaya ng Conti; at (2) ang pagpapadali nito ng mga transaksyon sa mga Russian darknet market sa ngalan ng parehong mga customer ng darknet at mga vendor ng darknet.

Si FinCEN Acting Director Himamauli Das ay sinipi na nagsasabing:

Ang Bitzlato ay nagdudulot ng pandaigdigang banta sa pamamagitan ng pagpayag sa mga cybercriminal ng Russia at mga aktor ng ransomware na i-launder ang mga nalikom ng kanilang pagnanakaw.

Tinawag din ng utos ang Russia sa pagiging kanlungan ng mga cybercriminal at ginagamit sila ng gobyerno para sa malisyosong layunin. Gayunpaman, ayon sa tagapagsalita ng Binance, "Nagbigay si Binance ng malaking tulong sa mga kasosyo sa pagpapatupad ng batas sa internasyonal bilang suporta sa pagsisiyasat na ito. Ipinakikita nito ang pangako ng Binance sa pakikipagtulungan sa mga kasosyo sa pagpapatupad ng batas sa buong mundo.”

Ang founder ni Bitzlato na si Anatoly Legkodymov ay inaresto sa US noong Martes dahil sa umano'y paglalaba ng droga at ilegal na pagsusugal. Si Legkodymov ay isang Ruso sa pinagmulan, at ang kanyang kumpanya ay nakarehistro sa Hong Kong. Pinapadali ni Bitzlato ang mga transaksyon para sa mga dark net market ng Russia, kabilang ang Blacksprut, OMG! OMG! at Mega.

Post Views: 68