Binance Operated Under 2 Entity para Iwasan ang Pagsusuri, Mga Claim ng WSJ

Binance sinimulan ang isang plano na disarmahan ang mga awtoridad ng US dahil sa takot sa pag-uusig, ang sabi ng isang bagong ulat ng The Wall Street Journal. 

Ang papel ay nagsasaad na ang Binance ay nakahanda na iwasan ang panganib ng mga potensyal na demanda sa pamamagitan ng 'dalawang entity.' Ang imbestigasyon ay batay sa mga dokumento mula 2018 hanggang 2020 at mga panayam sa mga dating manggagawa.

Paglikha ng 2 Hiwalay na Entidad

WSJ kilala na binalak ng Binance na lumikha ng isang pangunahing platform ng Amerika na tinatawag na Binance.US na gagamit ng pangalan at teknolohiya ng una sa ilalim ng lisensya. Bilang karagdagan, ito ay magpapakita bilang isang ganap na hiwalay na entity mula sa Binance.com. Ang ulat ay nag-claim na ang paghihiwalay ay mapoprotektahan ang magulang mula sa regulasyon ng inspeksyon ng Estados Unidos. 

Ang pagsisiyasat ng papel ay nagsasabing, "Ngunit ang Binance at Binance.US ay higit na magkakaugnay kaysa sa isiniwalat ng mga kumpanya, pinaghalo ang mga kawani at pananalapi at nagbabahagi ng isang kaakibat na entity ..."

Samakatuwid, ang pandaigdigang palitan ay maaaring mapasailalim sa kanilang hurisdiksyon kung mapapatunayan ng mga awtoridad ng US ang koneksyon na ito. Bagama't ang ikalimang bahagi ng mga customer ng Binance.com ay nasa Estados Unidos, ang ulat ay nagsasaad na ang kumpanya ay pangunahing nagpapatakbo mula sa mga hub sa China at Japan. Ipinagtanggol nito na nagbigay ito ng access sa mga software code o data ng customer mula sa US sa mga inhinyero sa labas.

Sa gitna ng patuloy na pagsisiyasat, humiling kamakailan ang tatlong Senador ng US ng mga papeles sa pananalapi at pagsunod mula sa mga nangungunang executive ng exchange.

Nauna nang iniulat ng BeInCrypto na sina Changpeng Zhao at Brian Shroder ay tinanong para sa mga papeles upang ipagtanggol ang bisa ng diskarte at kasanayan sa negosyo ng Binance.

Sa kabila ng dibisyon ng mga yunit ng kumpanya, ipinaglalaban nila na ang Binance.com ay nagmamay-ari ng mga pondo ng Binance.US. Inakusahan din nila na ang mga kostumer ng US ay hawak sa holding company ng exchange sa Cayman Islands. Habang ang domestic entity ay tumatakbo mula sa San Francisco. Ayon sa mga ulat, sinisiyasat ng Justice Department at ng SEC ang koneksyon na ito mula noong 2020.

Nagpapatuloy ang Media Trail para sa Binance

Hindi ito ang unang pagkakataon na na-target ng mainstream media ang pinakamalaking exchange sa mundo. Ayon sa isang 'espesyal na ulat' ng Reuters mula 2022, si Binance diumano ay sumunod sa kahilingan ng gobyerno ng Russia na bigyan ito ng impormasyon ng user sa Bitcoin mga donasyon na nauugnay sa pinuno ng oposisyon na si Alexei Navalny.

Nang maglaon sa parehong taon, nag-react ang CEO na si Changpeng Zhao sa mas sumasabog na balita. Ang mga paratang ng Reuters ay mula sa kung paano naging "hub ng mga hacker, fraudsters, at drug traffickers" ang Binance hanggang sa "mahina nitong mga tseke sa money-laundering." Isang ulat ng Oktubre inakusahan si Changpeng Zhao ng "nagplanong umiwas sa mga regulator sa US at UK"  

Sinalungguhitan din ng parehong ulat na ang Binance.US ay itinatag bilang isang de facto na subsidiary noong 2019. Na ang layunin ay protektahan ang pandaigdigang palitan mula sa atensyon ng mga awtoridad ng Amerika.

Kasunod ng mga paratang, pinagtatalunan sila ng nangungunang executive ng exchange at gumanti sa media outlet sa bawat nakaraang pagkakataon.