Dahil pinalawak ng industriya ng crypto ang hangganan nito sa mga nakalipas na taon, itinulak nito ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa buong mundo na pangasiwaan ang ecosystem ng mga digital asset upang maiwasan ang mga hindi kasiya-siyang aktibidad. Nagresulta ito sa mga parusa sa mga kumpanya ng serbisyo ng crypto at mga pagsisiyasat sa mga pinaghihinalaang entity na nagpapadali sa mga ilegal na transaksyon na nauugnay sa money laundering o iba pang mga krimen sa pananalapi.
Katulad nito, ang Binance, ang pinakamalaking crypto exchange sa mundo na may 120 milyong mga gumagamit, ay nasa ilalim ng radar para sa pagpapahina ng mga ipinataw na parusa ng US para sa Iran.
Natuklasan ng Chainalysis, isang blockchain research at security firm, na ang crypto exchange ay pinadali ang humigit-kumulang $8 bilyon sa pakikipagkalakalan sa Iran mula noong 2018 at lumabag sa mga parusa ng US na naglalayong idiskonekta ang Iranian mula sa sistema ng pananalapi ng mundo.
Inihayag ng Chainalysis na kabuuang $7.8 bilyon ang ipinagpalit sa pagitan ng exchange na nakabase sa Iran na Nobitex at Binance. Kapansin-pansin, ang pinakamalaking palitan sa Iran din nagtuturo mga gumagamit sa site nito upang maiwasan ang parusa.
Gayunpaman, humigit-kumulang 75% ng mga asset ng Iranian crypto na dumaan sa Binance ay namuhunan sa isang mid-tier na crypto coin na pinangalanang Tron.
Niraranggo sa ika-15 na puwesto ayon sa market cap, ang Tron ay kilala bilang isang medyo malabo na crypto asset, na nagpapahintulot sa mga user na protektahan ang sensitibong impormasyon at itago ang pagkakakilanlan. Sa isang post sa blog noong nakaraang taon, binanggit din ng Nobitex crypto exchange ang kakayahan ng coin na i-trade nang hindi “naglalagay ng panganib sa mga asset dahil sa mga parusa.”
Higit pang Mga Legal na Problema Para sa Binance
Lumilitaw ang mga bagong tuklas habang sinisiyasat na ng US Department of Justice (DOJ) ang higanteng palitan ng crypto market at inakusahan ito ng pagpapatuloy sa mga aktibidad sa money laundering.
Ang pagtanggi na magbigay ng masusing ulat sa mga bagong natuklasang transaksyon sa Iran, Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer sa Binance, idinagdag sa isang pahayag;
Taliwas sa iba pang mga platform na may pagkakalantad sa parehong mga negosyong pinahintulutan ng US, ang Binance.com ay hindi isang kumpanya sa US. Gayunpaman, gumawa kami ng mga agresibong hakbang upang mabawasan ang aming pagkakalantad sa merkado ng Iran, gamit ang mga panloob na mapagkukunan at mga kasosyo sa negosyo.
Gayundin, Reuters signaled noong Hulyo tungkol sa Binance na pinapadali ang mga residenteng Iranian na nagpapabagabag sa mga parusa ng US. Dumating ito bilang bahagi ng mga pagsisiyasat ng Reuter sa pinakaaktibong crypto exchange sa industriya, na nagpapatakbo ng higit sa kalahati ng isang 1 trilyong crypto market.
Isang araw pagkatapos ng mga akusasyon ng Reuters, binanggit ni Binance sa isang opisyal na post sa blog na sinusunod ng kumpanya ang mga internasyonal na parusa at nauunawaan ang kahalagahan ng pagsunod upang mapanatiling transparent ang system. Sinabi ng bilyonaryo na si Chengpang Zhao (CZ);
Pinagbawalan ng Binance ang mga Iranian na gumagamit kasunod ng mga parusa, 7 ang napalampas/nakahanap ng solusyon, sila ay pinagbawalan sa ibang pagkakataon.
Noong Agosto 2021, inangkin ng Binance na aaprubahan lang nito ang mga account na may pagkakakilanlan ng mga user. Ngunit natuklasan ng kumpanyang nagsusuri ng data na Chainalysis na ang Binance ay nagproseso ng halos $1.05 bilyon sa mga pakikipagkalakalan sa mga palitan ng Iran hanggang Nobyembre 2022. Ang bilang ng pakikipagkalakalan sa Iran, bawat Chainalysis, ay umabot sa $80 milyon pagkatapos i-claim ng CZ noong Hulyo na ang kanyang kumpanya ay sumusunod sa mga regulasyon.
Itinatampok na larawan mula sa Pixabay at tsart mula sa TradingView.com
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/