Tumugon ang Binance sa Liham ng Mga Senador ng US, Hindi Kasama ang Data ng Pinansyal

Ang Binance ay naging paksa ng pagsusuri sa regulasyon sa isang pandaigdigang saklaw, na may ilang mga bansa na nagpapatupad ng mga limitasyon o ganap na nagbabawal sa mga serbisyo nito bilang resulta ng mga paratang ng mga paglabag sa regulasyon. Ang Securities and Exchange Commission (SEC) sa United States ay nagpasimula ng pagsisiyasat sa Binance.US noong Pebrero tungkol sa mga trading entity na iniulat na nauugnay kay Changpeng “CZ” Zhao, ang CEO ng Binance. Ang isang ulat sa pagsisiyasat ay nagpahiwatig na ang Binance ay malamang na responsable para sa paglilipat ng humigit-kumulang 400 milyong dolyar ng pera mula sa isang Binance.US account sa isang negosyong pangkalakal na pinamamahalaan ni Zhao.

Sa kanilang liham, ang mga senador mula sa Estados Unidos, na pinamumunuan ni Elizabeth Warren, ay nagpahayag ng kanilang mga alalahanin sa mga operasyon ng Binance at hiniling ang mga balanse ng kumpanya, mga panuntunan sa AML, at dokumentasyon tungkol sa link sa pagitan ng Binance at Binance.US. Inakusahan ng mga senador na nilayon ng Binance at ng kaakibat nitong Amerikano na iwasan ang mga awtoridad sa Estados Unidos, iwasan ang mga parusa, at tulungan ang paglalaba ng hindi bababa sa $10 bilyon sa mga ipinagbabawal na pondo. Ang mga nakaraang pahayag na ginawa ng Binance ay nagpapahiwatig na ang dalawang negosyo ay magkakaibang mga organisasyon, bawat isa ay may sariling autonomous na pamamahala at aktibidad.

Binanggit ni Binance's Hillman sa kanyang tugon sa liham ng mga senador na ang cryptocurrency exchange ay gumagamit ng parehong in-house at third-party na tool upang subaybayan ang mga transaksyon at profile ng user sa real time. Bilang resulta ng mga alerto na nabuo sa pamamagitan ng pagsubaybay sa transaksyon, nagawang ihinto ng Binance ang higit sa 54,000 mga transaksyon sa pagitan ng Agosto 2021 at Nobyembre 2022. Hindi tinugon ni Binance ang mga alalahanin ng mga senador tungkol sa kawalan ng pagiging bukas ng palitan, sa kabila ng katotohanan na nakapagbigay na ito ng ang data sa pananalapi na hinanap sa mga awtoridad ng US. Sa halip, inalis nito ang impormasyon mula sa liham na ipinadala nito sa mga senador.

Sa kabuuan, malamang na ang sagot ni Binance ay isang pagsisikap na paginhawahin ang mga alalahanin at palakasin ang relasyon nito sa mga awtoridad ng US, na nagpipigil sa mga palitan ng cryptocurrency at iba pang kalahok sa sektor. Gayunpaman, ang mga paghihirap sa regulasyon ng Binance ay malayong malutas, at posible na ang palitan ay maaaring sumailalim sa higit pang pagsisiyasat sa mga susunod na buwan habang ang mga awtoridad ay nagsisikap na tiyakin ang pagsunod sa AML at iba pang batas.