Tech

Binance US, Alameda, Voyager Digital at SEC — ang patuloy na court saga

03/13/2023
Balita ng Ethereum ng Bitcoin

Sa nakalipas na taon, isang serye ng mga kaso sa korte ang tumama sa industriya ng crypto. Ang pagkalugi, mga isyu sa pagkatubig at pandaraya ay naging sanhi ng pagkahulog ng industriya sa ilalim ng mikroskopyo ng mga regulator sa buong mundo.

Ang dating cryptocurrency brokerage company na Voyager Digital, Alameda Research – ang investment arm ng FTX- at cryptocurrency exchange Binance ay kabilang sa ilan sa mga pangunahing entity na nakikitungo sa United States Securities and Exchange Commission sa labanan sa mga asset at utang na pondo.

Habang nagpapatuloy ang bagong taon, ganoon din ang marami sa mga kasong ito. Narito ang isang maikling round-up ng kasalukuyang katayuan ng ilan sa mga pinaka-pinipilit na legal na labanan sa industriya.

Nagsimula ang lahat sa pagkabangkarote ng Voyager

Nagsimula ang sitwasyon sa paligid ng Voyager Digital bago pa man mahayag ang krisis sa pagkatubig ng FTX. Noong Hulyo 5, 2022, ang kumpanya ay nagsampa ng pagkabangkarote sa unang pagtatangka nitong "ibalik ang halaga" sa higit sa 100,000 mga customer na nawalan ng milyun-milyon sa mga pondo sa kamay ng crypto broker. 

Halos isang buwan matapos ang paghahain nito ng bangkarota, nalaman iyon Ang Voyager ay nagkaroon ng "malalim na ugnayan" sa Alameda Research. Ang Alamada din ang pinakamalaking stakeholder sa Voyager, na may paunang 11.56% na stake sa kumpanya pagkatapos ng dalawang pamumuhunan na umabot sa $110 milyon. 

Imahen

Ang auction para sa Nagsimula ang mga ari-arian ng Voyager noong Setyembre 13, na nakita ang ilan sa mga pangunahing manlalaro ng industriya na nagpapaligsahan para sa kanilang bahagi sa kung ano ang natitira sa kumpanya. Kasama dito ang mga tulad ng Binance, CrossTower at FTX. 

Nauugnay: Lumilitaw na baluktot ang diskarte ni Gensler sa crypto habang dumarami ang mga kritisismo

Sa huli ang ang auction ay napanalunan ng FTX sa pamamagitan ng $1.4 bilyong bid sa mga ari-arian ng kumpanya. Noong panahong iyon, sinabi na ang Voyager maaaring mabawi ng mga customer ang 72% ng kanilang mga asset sa pamamagitan ng FTX deal – katulad ng kasalukuyang sinasabi ng ilang kasangkot sa Voyager-Binance.US na bid. 

Gayunpaman, sa huling bahagi ng Oktubre, tumutol ang mga tagausig sa Texas sa auction ng Voyager at nagsimula ng pagsisiyasat sa FTX para sa mga potensyal na paglabag sa securities.

Ang pagbagsak ng FTX

Bagama't bago natapos ang anumang mga deal, nakatanggap ang industriya ng crypto ng isa sa mga pinakamalaking bombshell ng taon kung kailan Ang FTX, FTX US at Alameda ay lahat ay nag-anunsyo ng paghahain para sa pagkabangkarote sa Chapter 11 sa US, kasama ang pagbibitiw ng dating CEO at co-founder na si Sam Bankman Fried noong Nob. 11. 

Binago ng insidenteng ito ang trajectory ng buong industriya na may domino ng mga kumpanyang apektado ng kanilang kalapitan sa nahulog na palitan. 

Ito ay pagkatapos na ang ecosystem na ito ay gumuho nagsimulang tanungin ng SEC ang pangangasiwa nito mga diskarte para sa industriya ng crypto. Ngayon, ang bid ng FTX para sa Voyager ay off ang mesa at ang FTX mismo ay inilagay din para makuha. 

Pumasok si Binance

Sa simula ng krisis sa pagkatubig, ang co-founder at CEO ng Binance na si Changpeng (CZ) Zhao ang unang lumabas na may konseptong proof-of-reserve post-FTX. Ang palitan ay pinaglaruan pa ang pagkuha ng FTX, kahit na sa huli ay hindi natuloy sa deal. 

Gayunpaman, sa paligid ng Disyembre 19, ito ay ipinahayag na Itatakda ng Binance.US na kunin ang Voyager Digital mga asset sa humigit-kumulang $1 bilyon. 

Nauugnay: Binabalaan ng US accounting watchdog ang mga mamumuhunan tungkol sa mga ulat ng proof-of-reserves

Makalipas ang ilang sandali, noong Enero 5, ang Naghain ng pagtutol ang SEC sa Binance.US acquisition dahil sa kagustuhang makita ang higit pang mga detalyeng kasama sa bilyong dolyar na deal sa pagitan ng dalawang entity.

Bagama't ang SEC and mga mambabatas sa estado ng Texas parehong sumalungat sa Binance.US deal, isang survey na inilabas sa mga dokumento ng korte ang nagsiwalat na 97% ng mga na-survey na customer ng Voyager pinaboran ang planong muling pagsasaayos. 

Noong Marso 7, ang hukom ng bangkarota na si Michael Wiles binigyan ng pag-apruba ang deal, dahil sinabi niya na ang kaso ay hindi maaaring ilagay sa isang "hindi tiyak na deep freeze" habang ang mga regulator ay nitpick ang mga problema. Gayunpaman, nang sumunod na araw ay nagpatuloy ang laro ng ping-pong bilang US Department of Justice naghain ng apela laban sa pag-apruba.

Alameda bumalik sa eksena

Samantala, noong Enero 30, Nagbukas ng demanda ang Alameda Research laban sa Voyager Digital para sa $446 milyon, na sinasabing ang Voyager ay “alam o walang ingat” na nag-channel ng mga pondo ng customer sa Alameda.

Kasunod ng pagsisimula ng demandang ito, noong Peb. 6, Ang mga abogado ni Voyager ay nagsilbi ng subpoena sa SBF, kasama ang CEO ng Alameda na si Caroline Ellison, ang co-founder ng FTX na si Gary Wang at si Ramnic Arora, ang pinuno ng produkto sa FTX.

Pagkatapos noong Feb.19, Ang mga nagpapautang ng Voyager ay nagsilbi sa SBF ng isang subpoena na humarap sa korte para sa isang 'remote deposition.'

Noong Marso 8, isiniwalat ng mga dokumento ng korte na inaprubahan ng huwes sa pagkabangkarote ng Delaware na si John Dorsey na ang Voyager Digital ay magtabi ng $445 milyon sa liwanag ng demanda ni Alameda. Kinabukasan, inihayag ito ni Alameda planong ibenta ang natitirang interes nito sa Sequoia Capital sa isang pondo ng Abu Dhabi para sa $45 milyon.

Ang sitwasyon sa pagitan ng tatlong entity na ito kaugnay ng mga mambabatas at regulator sa US ay nagpapatuloy.