Ang DOJ ay nakatuon sa nagtatag ng kasumpa-sumpa na BitConnect Ponzi scheme. Siya ngayon ay nahaharap sa hanggang 70 taon sa likod ng mga bar
Si Satish Kumbhani, ang nagtatag ng Ponzi scheme na BitConnect, ay kinasuhan ng pag-orchestrating ng $2.4 bilyon, ayon sa isang press release na inilathala ng US Department of Justice.
Ayon sa mga tagausig, ang programa ng pagpapahiram ng BitConnect, na dapat gumamit ng mga teknolohiyang pagmamay-ari para sa pagbuo ng mga garantisadong pagbabalik, ay isinara pagkatapos gumana nang halos isang taon.
Umasa si Kumbhani sa isang grupo ng mga tagapagtaguyod upang mabigyan ang cryptocurrency ng pagiging lehitimo at artipisyal na itaguyod ang halaga nito.
Matapos kasuhan ng maraming bilang ng wire fraud, pagsasabwatan para gumawa ng money laundering at pagsasabwatan para manipulahin ang mga presyo ng mga bilihin, nahaharap si Kumbhani sa maximum na sentensiya ng pagkakulong na 70 taon.
Nagsampa ng kaso ang US Securities and Exchange Commission laban sa BitConnect gayundin kay Kumbhani at ang nangungunang tagataguyod ng US ng high-profile na panloloko noong Setyembre 2021.
Nagkaroon ng katanyagan ang BitConnect noong 2017, ngunit ang katutubong BCC token ay dumanas ng matinding pag-crash noong unang bahagi ng 2018 matapos itong mangyari na ang lahat ay isang Ponzi scam.
Pinagmulan: https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors