Ang mga biktima ng BitConnect ay makakatanggap ng $17 milyon: DOJ

BitConnect ang mga biktima ay makakatanggap ng $17 milyon bilang restitution money, ayon sa isang anunsyo mula sa US Department of Justice (DOJ) sa Enero 12.

Ang pahayag na iyon ay nagpapahiwatig na ang isang pederal na hukuman sa San Diego, California ay nag-utos ng nasabing mga pondo na ihatid sa 800 indibidwal sa 40 bansa.

Ang BitConnect ay malawak na kinilala bilang Ponzi scheme, kapwa sa publiko at sa mga legal na paglilitis. Ang mga kasama nito ay kinasuhan at napatunayang nagkasala sa iba't ibang paratang: BitConnect founder Satish Kumbhani ay kinasuhan noong Pebrero 2022, habang ang lead US promoter na si Glenn Arcaro ay umamin ng guilty noong Setyembre 2021. Bukod pa rito, pareho silang kinasuhan ng US Securities and Exchange Commission noong Setyembre 2021.

Ang BitConnect ay gumagana sa pagitan ng 2016 at 2018. Ang halaga ng nauugnay na crypto token ng proyekto ay bumagsak sa ilang sandali matapos ang pagsara ng proyekto.

Ang iba't ibang hurisdiksyon kabilang ang UK, Texas, at North Carolina ay kumilos upang paghigpitan ang mga operasyon ng Bitconnect sa maagang petsa. Gayunpaman, ang ipinamahagi na istraktura ng proyekto at kakulangan ng sentral na pamumuno ay nangangahulugan na ang ilang mga pag-unlad sa paligid ng proyekto ay nagpatuloy kahit na matapos itong pormal na isara o naging target ng mga regulator.

Ang katangian ng sitwasyon ay nangangahulugan din na ang mga biktima ay kailangang maghintay ng mga taon para sa kabayaran. Sa Nobyembre 2021, kinuha ng DOJ ang $56 milyon ng cryptocurrency na may layuning ibenta ito at magbigay ng restitution sa mga biktima. Ang $56 milyon ng mga pondo ng crypto ay nagkakahalaga na ngayon ng humigit-kumulang $17 milyon dahil sa mga pagkakaiba-iba ng merkado, kahit na hindi sinabi ng DOJ nang eksakto kung kailan nito ibinenta ang nasamsam na crypto para sa cash.

Sa anumang kaso, ang $17 milyon na nakatakdang ibalik sa mga biktima ay bahagi lamang ng halaga ng BitConnect, dahil personal itong kinuha mula kay Arcaro. Ang BitConnect mismo ay nakakuha ng $2.4 bilyon mula sa mga namumuhunan, ayon sa isang pahayag ng DOJ sa unang bahagi ng 2022.