Ang Co-Founder ng BitMEX na si Arthur Hayes ay Deserving Mahigit Isang Taon sa Kulungan

Ayon sa US prosecutors, ang Co-Founder ng cryptocurrency exchange BitMEX – Arthur Hayes – ay dapat manatili sa likod ng mga bar nang higit sa 12 buwan dahil nilabag ng kanyang kumpanya ang mga batas laban sa money laundering. Inaasahan na hahatulan siya ng korte na gumugol sa pagitan ng anim na buwan at isang taon sa pederal na bilangguan mula nang umamin siyang nagkasala sa paglabag sa Bank Secrecy Act noong Pebrero.

Hindi Sapat ang Isang Taon

Ang digital asset exchange at derivative trading platform – BitMEX – ay naging mga headline noong Oktubre 2020 nang ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC) inakusahan ang mga Co-Founders na sina Arthur Hayes, Benjamin Delo, at Samuel Reed sa hindi pagtupad sa pagtatatag at pagpapanatili ng isang AML program. Nagtalo ang mga tagausig na ginawa ng mga aksyon ng mga executive ang lugar ng kalakalan sa isang "platform ng money-laundering."

Ang mga sumusunod na demanda ay humantong sa isang pinansiyal na parusa na $100 milyon na ipinataw sa BitMEX, habang ang mga Co-Founders ay bumaba sa pwesto.

Noong Pebrero ngayong taon, si Hayes pakiusap nagkasala sa mga paratang na inihain laban sa kanya, na maaaring magbigay sa kanya ng pinababang sentensiya ng pagkakulong na anim hanggang 12 buwan. Bukod pa rito, pumayag siyang magbayad ng $10 milyon na multa.

Gayunpaman, ang mga tagausig ng US opined na ang parusang ito ay tila hindi sapat na malupit. Isinasaisip ang mga paglabag na ginawa niya, karapat-dapat si Hayes na makulong ng federal nang mahigit isang taon, idinagdag nila:

"Walang tanong na ang kasong ito ay lubos na nababantayan sa industriya ng cryptocurrency. Ang pagsunod ng mga cryptocurrency platform ay hindi makakamit kung naniniwala ang kanilang mga operator na walang makabuluhang epekto sa hindi pagsunod sa batas."

Sa kanilang panig, iginiit ng mga abogado ni Hayes na hindi dapat makita ng kanilang kliyente ang selda mula sa loob at pumayag para malayang makapaglakbay sa ibang bansa. Nagtalo sila na ang kasong ito ay isang pagbabagong punto para sa mga paglabag sa hinaharap at makakatulong sa gobyerno ng US na malutas ang mga krimen sa pananalapi na may kaugnayan sa mga platform ng crypto.

Naniniwala din ang Probation Office na hindi dapat makulong si Hayes, na nagrerekomenda ng dalawang taong probasyon.

Ang Iba Pang Mga Co-Founders ay Hindi Ligtas

Sina Benjamin Delo at Samuel Reed ay gayundin slammed na may mga pinansiyal na parusa para sa mga paglabag sa batas ng BitMEX. Sa unang bahagi ng buwang ito, inutusan sila ng CFTC na magbayad ng $10 milyong multa bawat isa.

Dagdag pa rito, itinakda sa Hunyo 15 (Delo) at Hulyo 13 (Reed) ang hatol sa kanilang korte dahil nananatiling hindi alam kung haharap sila sa oras ng pagkakulong, probasyon, o karagdagang parusang pera.

Itinatampok na Larawan Mula sa VanityFair