Ang co-founder ng BitMEX na si Benjamin Delo ay umiwas sa kulungan, nakatanggap ng 30 buwang probasyon

Si Benjamin Delo, co-founder ng cryptocurrency exchange BitMEX, ay sinentensiyahan ng 30 buwang probasyon dahil sa paglabag sa Bank Secrecy Act (BSA), na isang batas na Anti-Money Laundering (AML).

Ang hatol, na ibinaba sa isang federal court sa New York noong Miyerkules, ay sumusunod sa kanya guilty plea sa mga kaso noong Pebrero ng "kusang hindi pagtupad, pagpapatupad at pagpapanatili ng programang Anti-Money Laundering (AML)" sa kanyang tungkulin sa BitMEX.

Ipinagtanggol ng mga tagausig na dapat magsilbi si Delo ng isang taon sa bilangguan o hindi bababa sa makatanggap ng dalawang taong probasyon at anim na buwang detensyon sa bahay, gaya ng dati. ibinigay kay dating CEO Arthur Hayes sa Mayo.

Para kay Delo, ang kanyang mas mababang pangungusap ay nagsasara ng legal saga na nagsimula noong Oktubre 2020, na nakakita rin ng mga co-founder Hayes, Samuel Reed at unang opisyal na empleyado ng BitMEX na si Gregory (Greg) Dwyer, kinasuhan ng katulad na paglabag.

Tinawag ni Judge John Koeltl na “napakaseryoso” ang mga paglabag ni Delo at sinabi niyang alam niyang nilalabag ng BitMEX ang mga batas ng Estados Unidos sa pamamagitan ng hindi pagpapatupad ng mga regulasyon ng AML at Know Your Customer (KYC).

Nabanggit ni Judge Koeltl, gayunpaman, na ang palitan mamaya gumawa ng mga hakbang upang maituwid ang isyu at maging sumusunod.

"Kapag nagbabalik-tanaw ako, nakikita ko ang isang pangunahing pagkabigo na tugunan ang isang depekto sa ating mga sistema," sinabi ni Delo sa korte, at idinagdag na labis niyang ikinalulungkot ang mga aksyon na nagdala sa kanya ng pakikipag-ugnayan sa sistema ng hustisya at nangakong ito na ang kanyang huling pagsipilyo. kasama.

Bilang isang mamamayan ng United Kingdom na naninirahan sa Hong Kong, inutusan ni Judge Koeltl si Delo na payagang magsilbi sa kanyang probationary sentence sa Hong Kong.

Nauugnay: Ang aksyon ng CFTC laban kay Gemini ay masamang balita para sa mga Bitcoin ETF

Isinaalang-alang din ni Judge Koeltl ang katotohanang nagbayad si Delo ng $10 milyon na multa pag-aayos ng utos ng hukuman mula Mayo sa kasong sibil na dinala ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dahil sa paglabag sa mga aspeto ng Commodity Exchange Act.

Sinabi ng isang tagapagsalita ng legal team ni Delo pagkatapos ng pagdinig ng sentencing na ikinalulugod nilang tinanggihan ng korte ang “mapang-uyam na pagtatangka ng gobyerno na palakihin ang kabigatan ng singil sa Bank Secrecy Act sa kasong ito.

Sinabi ng mga abogado ni Delo na balak niyang umalis sa US para sa Hong Kong.

Samantala, ang dating pinuno ng business development ng BitMEX na ipinanganak sa Australia na si Greg Dwyer, na kasalukuyang naninirahan sa Bermuda, ay nakikipag-usap sa pederal na hukuman ng New York upang palawigin ang isang deadline para sa paghahain ng dokumentasyon bago ang pagsubok, ayon sa sa Sydney Morning Herald.

Ang isang liham na ipinadala sa korte ng abogado ni Dwyer ay nagsabi na "ang mga partido ay patuloy na nakikibahagi sa mga talakayan tungkol sa isang posibleng resolusyon sa usapin."