Iniiwasan ng BitMEX Co-Founder na si Benjamin Delo ang Oras ng Pagkakulong, Nakatanggap ng 30 Buwan na Probation

Ang co-founder ng BitMEX exchange na si Benjamin Delo ay sinentensiyahan kahapon ng 30 buwan na probasyon ng isang federal court ng New York dahil sa paglabag sa anti-money laundering Banking Secrecy Act, ayon sa Ang Wall Street Journal. 

Ang pangungusap ay nagtatapos sa bahagi ni Delo sa BitMEX legal saga, na nagpapatuloy mula noon Oktubre 2020. Si Delo ay babalik sa kanyang asawa at tahanan sa Hong Kong "potensyal sa loob ng ilang araw," kung saan siya ay maglilingkod sa kanyang probasyon.   

Noong Pebrero, sina Delo at dating CEO ng BitMEX na si Arthur Hayes ay nagkasala sa "sadyang nabigo upang magtatag, magpatupad at magpanatili ng programang Anti-Money Laundering (AML).

Noong Mayo, si Delo, kasama ang mga co-founder na sina Samuel Reed at CEO Arthur Hayes, ay inutusang magbayad $ 10 Milyon bawat isa ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC) para sa paglabag sa mga batas ng AML. Binayaran ni Delo ang kanyang bahagi nang buo. 

Inakusahan ng mga pederal na tagausig ang trio sa pagkabigo na magtatag ng mga pamamaraan ng know-your-customer (KYC) para sa kanilang customer base sa US, na nangangahulugan na ang kanilang palitan ay nagsilbing isang talaga platform ng money laundering at sineserbisyuhan hanggang sa $ 209 Milyon sa malilim na transaksyon.

Sa kalaunan ay ginawang KYC ng BitMEX ang lahat ng mga gumagamit nito Enero 2021. 

Ang abogado ni Delo, si Patrick Smith, ay nagtalo na personal na pinagbawalan ni Delo ang daan-daang user mula sa pangangalakal sa BitMEX, ngunit inamin ni Delo na sana ay kumilos siya nang mas maaga upang matiyak na ang palitan ay hindi na nagsisilbi sa mga customer ng US. 

Paano ang naging kalagayan ng iba pang mga tagapagtatag ng BitMEX

Noong Marso, sumama si Samuel Reed kina Delo at Hayes at ay nagkasala sa paglabag sa Banking Secrecy Act. Nahaharap siya sa maximum na sentensiya ng pagkakulong na limang taon. 

Tulad ni Delo, si Hayes ay inilagay din sa probasyon, sa loob ng dalawang taon, ayon sa Bloomberg. Una nang hinangad ng mga tagausig na makulong siya ng isang taon, ngunit nangatuwiran si Hayes na ang kanyang kaso ay maaaring maging kapaki-pakinabang na pamarisan sa hinaharap. Inutusan siyang gumugol ng unang anim na buwan sa pagkakulong sa bahay. 

Sa wakas, ang Australian Bitcoin mogul na si Greg Dwyer, na hindi isang BitMEX co-founder, ngunit nagsilbing dating pinuno ng pagpapaunlad ng negosyo ng exchange, ay kasalukuyang nakikipag-negosasyon sa New York federal court upang palawigin ang kanyang deadline para sa pag-file ng pre-trial na dokumentasyon ng isang linggo, ayon sa ulat ni Ang Sydney Morning Herald kahapon.

Gusto mo bang maging eksperto sa crypto? Kunin ang pinakamahusay sa Decrypt nang diretso sa iyong inbox.

Kunin ang pinakamalaking kwento ng balita sa crypto + lingguhang pag-ikot at higit pa!