Ang BitMEX Co-founder ay sinentensiyahan ng 2 Taon na Probation at 6 na Buwan na Pag-aresto sa Bahay

• Sa Hunyo, magkakaroon ng pagdinig para sa mga co-founder ni Hayes na umamin ng pagkakasala kay Hayes.
• Sina Hayes, Delo, at Reed ay pinagmulta ng $10 milyon.

Matapos mahatulan ng paglabag sa US Bank Secrecy Act, Arthur Hayes ay nasentensiyahan ng dalawang taong probasyon at anim na buwang pagkakulong sa bahay. Ito ay matapos mabigong sumunod sa mga pamantayan laban sa money laundering ng isang pederal na hukuman ng New York.

Humingi ng Oras ng Pagkakulong ang mga Prosecutor

Hayes, na nagpasok ng guilty plea noong Pebrero, dalawang taong probationary period at anim na buwang sentensiya sa home detention ang naghihintay. Sa Hunyo, magkakaroon ng pagdinig para kina Benjamin Delo at Samuel Reed, mga co-founder ni Hayes na umamin ng pagkakasala kay Hayes noong unang bahagi ng taong ito.

Sinasabing iyon BitMEX ang mga opisyal ay nagbebenta ng mga serbisyo sa pangangalakal sa mga mamimili sa United States at sa ibang bansa nang hindi sumusunod sa anti-money laundering at mga kinakailangan ng Know Your Customer. Dahil dito, inakusahan sila ng pagtulong sa money laundering. Ito ay hindi isang pagkakamali sa bahagi ng nasasakdal; sa halip, ito ay isang pag-amin na alam niya ang mga kahihinatnan ng hindi pagsunod sa mga protocol ng anti-money laundering, ayon sa hukom ng kaso, si Judge John Koeltl.

Sa kaibahan sa mga tagausig, ang mga abogado ni Hayes ay humiling ng walang oras ng pagkakulong para sa kanilang kliyente. Nagtalo ang mga tagausig sa kaso na kung ang mga tagapagtatag at ehekutibo ay "naniniwala na walang makabuluhang epekto sa hindi pagsunod sa batas," ang kumpletong pagsunod sa industriya ay magiging hindi epektibo.

Noong isang taon pa lang, inakusahan ang BitMEX ng hindi pagpapatupad ng sapat na mga hakbang sa anti-money laundering (AML). Noong Agosto, bilang bahagi ng isang pakikitungo sa CFTC at FinCEN, ang pangunahing negosyo nito ay pinagmulta ng $100 milyon bilang mga parusa. Sina Hayes, Delo, at Reed ay bawat isa ay pinagmulta ng $10 milyon para sa kanilang pagkakasangkot sa affair.