BitMEX Mastermind Arthur Hayes Umamin na Nagkasala, Iniiwasan ang Oras ng Pagkakulong

Ang larawan ay nagiging mas malinaw para sa BitMEX co-founder Arthur Hayes. Tinawag ng hukom ang kanyang ginawa na "sinasadyang paglabag sa Bank Secrecy Act," ngunit nakakuha pa rin siya ng dalawang taong probasyon. Si Hayes ay magsisilbi sa unang anim na buwan ng pangungusap na iyon sa pagkakulong sa bahay, ngunit iyon lang. Ang bangkero at negosyante ay hindi tutuntong sa isang selda. Bakit iba ang inaasahan ng sinuman? 

Ang nangungunang pederal na tagausig sa Manhattan, si Damian Williams, ay nagkomento sa isang pahayag na si Hayes ay "pinahintulutan ang BitMEX na gumana bilang isang plataporma sa mga anino ng mga pamilihan sa pananalapi." Iyon ay ayon sa Bloomberg, publikasyong nagbubuod sa sitwasyon bilang:

"Noong Biyernes isang pederal na hukom ang sinentensiyahan si Hayes ng dalawang taon na probasyon, matapos ang Hayes at ang iba pang mga tagapagtatag ng BitMEX ay kasuhan noong 2020 ng paglabag sa Bank Secrecy Act, na nangangailangan ng pagtatatag ng mga naturang pananggalang, kabilang ang pag-verify ng mga pagkakakilanlan ng mga customer ng isang exchange."

Ang kanyang kumpanya, ang BitMEX, ay "sumang-ayon din na magbayad ng $100 milyon upang ayusin ang mga sibil na paratang na pinapayagan nito ang mga iligal na kalakalan sa loob ng maraming taon at lumabag sa mga patakaran na nangangailangan ng mga programang laban sa money-laundering, nang hindi inaamin o tinatanggihan ang mga claim." Ang ilang mga tao ay ganap na laban sa pangungusap, dahil naniniwala sila na ito ay nagtatakda ng isang madilim na pamarisan.

Mga Pagtutol Sa Pangungusap ni Arthur Hayes 

Sinipi ng publikasyon ang assistant US Attorney na si Samuel Raymond, na nagsabi kay US District Judge John Koeltl. 

“Ito ay isang napakaseryosong pagkakasala. May mga tunay na kahihinatnan. Kapag ang mga indibidwal tulad ni Mr. Hayes ay nagpapatakbo ng mga platform nang walang mga programang laban sa money-laundering o mga programang nakakaalam sa iyong customer, nagiging magnet sila para sa mga tao na maglaba ng pera."

Isinasaalang-alang na ang mga kriminal ay lubos na insentibo na iwasan ang mga hakbang sa AML at mga pamamaraan ng KYC, maaari naming tiyak na sabihin na ang mga pagpapalagay ni John Koeltl ay liko. Gayunpaman, hindi iyon nagbibigay-katwiran sa hindi pagsunod sa batas. Ayon kay Samuel Raymond, ang hindi pagpapadala kay Hayes sa bilangguan "ay magpapadala ng mensahe sa kanya na ang gastos sa paggawa ng negosyo ay isang multa lamang, at maaari niyang patuloy na labagin ang batas para sa malaking halaga at magbayad ng anumang multa." 

Paano ang Iba pang mga Co-Found ng BitMEX?

Ang artikulo ay tungkol kay Hayes, kaya, hindi ito pumunta sa detalye tungkol sa iba. Binubuod nito ang kanilang sitwasyon tulad ng sumusunod:

"Si Hayes at ang co-founder na si Benjamin Delo ay umamin na nagkasala noong Pebrero, at si Samuel Reed noong Marso, bawat isa ay sumang-ayon na mawala ang $10 milyon. Si Delo ay nakatakdang masentensiyahan sa susunod na buwan at si Reed sa Hulyo.

Upang isara ang lahat, sinabi ni James Benjamin, abogado ni Hayes, ang malinaw. "Ang BitMEX ba ay gumawa ng isang perpekto at walang putol na trabaho sa landas nito mula sa pagsisimula hanggang sa isang mature na kumpanya ng fintech? Hindi, hindi. May mga bukol sa daan."

LUNA price chart sa FTX | Pinagmulan: LUNA/USD sa TradingView.com

Arthur Hayes Sa Terra Luna Collapse

Tulad ng alam ng maraming crypto-experts, si Terra ay isang kalamidad na naghihintay na mangyari. Sa kanyang pinakabagong piraso tungkol sa pagbagsak ng Luna, sinubukan ni Arthur Hayes na ipaliwanag ang pinagbabatayan na problema sa mga algo-stablecoin.

”Ang mga algorithm na stablecoin ay hindi gaanong naiiba sa mga pera na sinusuportahan ng fiat na utang, maliban sa isang mahalagang kadahilanan. Hindi mapipilit ni Terra at ng iba pang katulad nito ang sinuman na gumamit ng UST sa anumang presyo. Dapat nilang kumbinsihin ang merkado sa kanilang mga magagarang disenyo na ang mga token ng pamamahala na sumusuporta sa protocol ay magkakaroon ng hindi zero na halaga na mas mabilis na tumaas sa paglipas ng panahon kaysa sa halaga ng mga token na naka-pegged sa fiat na inisyu."

Malinaw, ang modelo ay nabigo. Ang kahinaan ay napakalaki na marahil ito ay hindi kahit isang coordinated na pag-atake. Ang Terra Luna scheme ay hindi nagtagal para sa mundong ito, sa anumang kaso.

Itinatampok na Larawan ni Ichigo121212 mula pixabay | Mga tsart ni TradingView