Si Bitzlato at ang tagapagtatag nito ay nahaharap sa mga aksyon sa pagpapatupad mula sa mga awtoridad ng US

Ang Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos ay nag-anunsyo ng "pangunahing aksyon sa pagpapatupad ng cryptocurrency" laban sa crypto firm na Bitzlato at ang pag-aresto sa tagapagtatag nito, si Anatoly Legkodymov.

Sa isang anunsyo noong Enero 18, sinabi ng Deputy Attorney General ng US na si Lisa Monaco na ang mga awtoridad ay kinuha pagpapatupad ng mga aksyon laban kay Bizlato sa pakikipag-ugnayan sa France, pag-agaw sa website ni Bitzlato at paglalagay ng label sa negosyo bilang isang "pangunahing alalahanin sa money laundering" na konektado sa ipinagbabawal na pananalapi ng Russia. Ayon sa Monaco, ang Kagawaran ng Hustisya ay nakipagtulungan sa Treasury Department at tagapagpatupad ng batas ng France upang kumilos laban kay Bitzlato para sa "pagsasagawa ng isang negosyong nagpapadala ng pera na nagdadala at nagpapadala ng mga ipinagbabawal na pondo at nabigong matugunan ang mga pananggalang sa regulasyon ng US."

Bilang bahagi ng kaso laban kay Bitzlato, inaresto ng mga opisyal ng FBI si Legkodymov, isang Russian national na nakabase sa China, noong Enero 17 sa Miami. Siya ay nakatakdang ihain sa US District Court para sa Southern District ng Florida.

Sinabi ng mga awtoridad ng US na ang kriminal na reklamo laban kay Bitzlato ay batay sa firm bilang isang "mahalagang mapagkukunang pinansyal" para sa Hydra darknet marketplace, na nagpapahintulot sa mga user na maglaba ng mga pondo kabilang ang mga mula sa pag-atake ng ransomware:

"Ang mga gumagamit ng Hydra Market ay nakipagpalitan ng higit sa $700 milyon sa cryptocurrency sa Bitzlato, direkta man o sa pamamagitan ng mga tagapamagitan, hanggang sa ang Hydra Market ay isinara ng US at German na nagpapatupad ng batas noong Abril 2022. Nakatanggap din ang Bitzlato ng higit sa $15 milyon sa ransomware proceeds."

Ang aksyong pagpapatupad ay isang pinagsama-samang pagsisikap sa buong Europa at US upang sakupin ang marami sa mga mapagkukunan ng Bitzlato — kabilang ang mga server ng kompanya — pati na rin ang kustodiya ng tagapagtatag. Tinukoy ng Monaco ang kaso bilang "pinaka makabuluhang pagsisikap sa pagpapatupad" laban sa isang palitan mula noong Inilunsad ang National Cryptocurrency Enforcement Team sa Oktubre 2021.

Nauugnay: Paglilinis ng crypto: Gaano karami ang pagpapatupad?

Sinabi ni Assistant Attorney General Kenneth Polite ng criminal division ng Department of Justice na "nagsisimula pa lang" ang mga awtoridad ng US sa pag-crack down sa mga katulad na kumpanyang sangkot sa pagpapadali ng money laundering. Bagama't hindi direktang nagkomento sa kasalukuyang kaso laban sa crypto exchange FTX at ang dating CEO nito, si Sam Bankman-Fried, nagbabala ang Monaco laban sa mga gumagawa ng mga krimen laban sa sistema ng pananalapi ng US "mula sa isang tropikal na isla".