Bitzlato Exchange Inagaw ng mga Awtoridad, Inaresto ang Founder sa Miami

Ang Department of Justice (DoJ) ay nag-anunsyo na ang Russian cryptocurrency exchange na si Bitzlato founder Anatoly Legkodymo ay inaresto sa Miami dahil sa pagpapatakbo ng isang ilegal na operasyon.

Ang ulat ay nagsasaad na si Bitzlato ay nagsilbi nang husto sa aktibidad ng kriminal na crypto. Nagkomento si US Attorney Breon Peace sa pagkakahuli kay Legkodymo. Nagsasaad na "Ang mga institusyong nakikipagkalakalan sa cryptocurrency ay hindi higit sa batas at ang mga may-ari ng mga ito ay hindi lampas sa aming maabot."

Sa pamamagitan ng trabaho ng isang pangkat ng pagsisiyasat sa ibang bansa, kasama ng mga lokal na mapagkukunan sa Estados Unidos, ang operasyon ng money laundering na nakabase sa China na tumutugon sa hanay ng kriminal na aktibidad ay hindi naaabot ng Department of Justice. Idinagdag ni Deputy Attorney General Monaco: “Ang mga aksyon ngayon ay nagpapadala ng malinaw na mensahe: kung lalabagin mo ang ating mga batas mula sa China o Europe—o inaabuso mo ang ating financial system mula sa isang tropikal na isla—maaasahan mong sasagutin ang iyong mga krimen sa loob ng courtroom ng United States.”    

Ang Bitzlato ay isang mahalagang palitan para sa krimen sa crypto 

Iniulat na pinatakbo ng Legkodymo ang Bitzlato bilang isa sa pinakamalaking palitan ng krimen sa crypto. Ang palitan ay kadalasang ginamit sa pagtulong sa mga kriminal na maglaba ng crypto mula sa mga pag-atake ng ransomware at ilipat ang mga pondo mula sa trafficking ng droga. Ang rehistradong exchange ng Honk-Kong ay nangangailangan ng kaunting pagkakakilanlan mula sa mga gumagamit. Nang walang mahalagang impormasyon sa know-your-customer (KYC) na kailangan para makapag-trade sa exchange.

Ang kakulangan ng KYC mula sa palitan ay nagpapahintulot sa mga kriminal na malayang maghari na gamitin ang palitan nang hindi kinakailangang kilalanin ang kanilang sarili. Nauna ring inamin ni Legkodymo sa serbisyo ng chat ng exchange na madalas na ginagamit ng mga user ang mga ipinapalagay na pagkakakilanlan. Nagkomento din ang tagapagtatag na nagsasabi na si Bitzlato ay nagsilbi sa "mga kilalang manloloko."

Nag-capitalize ang Darknet Marketplace sa Bitzlato

Ang isa sa pinakamalaking gumagamit ng Bitzlato ay ang darknet marketplace, Hydra Market. Ang hindi kilalang marketplace ay nag-aalok sa mga kriminal ng kakayahang bumili ng narcotics. Kasama sa iba pang mga serbisyo ang mga mapanlinlang na dokumento ng pagkakakilanlan, at ninakaw na impormasyon sa pananalapi, pati na rin ang tulong sa mga serbisyo sa money laundering. 

Ang DoJ ay nag-uulat na ang $700 milyon sa cryptocurrency ay sinasabing dumaan sa Bitzlato nang direkta man o hindi direkta. Ang karagdagang $15 milyon sa ransomware proceeds ay nakarating din sa malilim na palitan. Hydra Market noon sarhan ang pagawaan ng US at German na nagpapatupad ng batas noong Abril 2022. 

Binanggit din ng bastos na kriminal na negosyo sa isang spreadsheet ng kumpanya na ipinagmamalaki nito ang isa sa mga positibo nito bilang walang KYC, habang ang isa sa mga negatibo ay dirty money.

Higit pa rito, inalis ng isang pandaigdigang koponan kasama ang Europol at ilang mga bansa ang imprastraktura ng Bitzlato kasama ang karagdagang pagkilos sa pagpapatupad.

Pagtanggi sa pananagutan

Nakipag-ugnayan ang BeInCrypto sa kumpanya o indibidwal na kasangkot sa kuwento upang makakuha ng opisyal na pahayag tungkol sa mga kamakailang pag-unlad, ngunit hindi pa ito nakakarinig.