Ang tagapagtatag ng Bitzlato na si Anatoly Legkodymov ay unang lumitaw noong Martes sa New York, kung saan ang Russian national na inakusahan ng pagproseso ng higit sa $700 milyon sa mga ipinagbabawal na pondo ay tinanggihan ng piyansa.
Binanggit ni Hukom ng Mahistrado ng Estados Unidos na si Vera M. Scanlon ang "pag-access sa cryptocurrency" at katayuan ni Legkodymov bilang isang Russian national na nasa US sa isang visa bilang mga dahilan para panatilihin siyang nakakulong.
Sa ilalim ng walang mga kondisyon ng pagpapalaya ay maaaring pagkatiwalaan si Legkodymov na manatili sa US at nasa mabuting katayuan, sinabi ni Scanlon sa order ng detensyon na inihain noong Martes.
Ang pagdinig ay ang una kay Legkodymov mula nang ipahayag ng US ang mga singil para sa diumano'y pagpapadali sa paglalaba ng mga ipinagbabawal na pondo noong Enero.
Si Legkodymov, ang tagapagtatag at mayoryang may-ari ng exchange Bitzlato na nakabase sa Hong Kong, ay tumulong din sa pagproseso ng "milyon-milyong mga nalikom sa ransomware," sabi ng Department of Justice.
Ang pagdinig ng piyansa ay dumarating habang mas maraming ulat ng cryptocurrency ang ginagamit upang maiwasan ang mga parusa ng Russia.
Ang sangay ng Transparency International ng Russia, isang internasyonal na organisasyong nongovernmental laban sa katiwalian, ay nagsabing hindi bababa sa walong magkakaibang mga palitan ang kasalukuyang tumatakbo sa Russia nang hindi alam ang iyong mga patakaran sa customer (KYC).
Ang mga alalahanin tungkol sa mga opisyal ng gobyerno at mamamayan ng Russia na gumagamit ng crypto sa mga side-step na sanction na udyok ng pagsalakay sa Ukraine noong 2022 ay umikot sa nakalipas na taon.
Ang mga palitan ng cryptocurrency at wallet na nakabase sa US ay dapat sumunod sa parehong pag-uulat at mga regulasyon ng KYC gaya ng mga bangko, ngunit ang mga desentralisadong palitan at marketplace sa ibang mga bansa ay maaaring mag-alok ng solusyon.
Tungkol naman sa kaso ni Legkodymov, hindi pa nakaiskedyul ang kanyang susunod na pagdinig. Maaaring iapela ng kanyang mga abogado ang desisyon ng piyansa.
Kunin ang nangungunang balita at mga insight sa crypto sa araw na ito sa iyong email tuwing gabi. Mag-subscribe sa libreng newsletter ng Blockworks ngayon.
Gustong direktang ipadala ang alpha sa iyong inbox? Makakuha ng mga ideya sa trade ng degen, mga update sa pamamahala, performance ng token, mga tweet na hindi mapapalampas at higit pa mula sa Daily Debrief ng Blockworks Research.
Hindi makapaghintay? Kunin ang aming balita sa pinakamabilis na paraan na posible. Sumali sa amin sa Telegram at sundan kami sa Google News.
Pinagmulan: https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail