Inaresto ang pamunuan ng Bitzlato sa pandaigdigang crackdown

Ang pangkat ng pamamahala ni Bitzlato ay naaresto sa isang internasyunal na operasyon ng pagpapatupad ng batas.

Ayon sa isang anunsyo sa pamamagitan ng Europol, nagsagawa ng internasyonal na operasyon ang mga tagapagpatupad ng batas ng Pransya at Amerika, ‌kasabay ng Europol, upang ibagsak ang crypto exchange platform na Bitzlato.

Isinara ng pagpapatupad ng batas ang imprastraktura ng platform upang magsagawa ng karagdagang pagsusuri at inaresto ang ilang miyembro ng senior management team, kabilang ang CEO at financial director.

Isinara ang Bitzlato crypto exchange

Ang platform, na nakarehistro sa Hong Kong at nagpapatakbo sa buong mundo, ay pinaghihinalaang ng money laundering at pinapadali ang conversion ng mga pondong nauugnay sa mga kriminal na aktibidad sa roubles.

Ang mga pagsisiyasat ay nagsiwalat na 46% ng lahat ng mga asset na ipinagpalit sa pamamagitan ng Bitzlato, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang €1 bilyon, ay na-link sa mga kriminal na gawain, kabilang ang money laundering, mga scam, cyberattacks, at kahit na materyal na pang-aabuso sa bata.

Limang indibidwal na ang naaresto sa ngayon, na ang isa ay tinanong sa Portugal. Bukod pa rito, walong paghahanap sa bahay ang isinagawa, na humantong sa pag-agaw ng iba't ibang mga ari-arian na nagkakahalaga ng milyun-milyon. 

Bitzlato patuloy na mga legal na isyu

Itinatag ang Bitzlato noong 2018 at pinapayagan ang mga user na i-trade ang cryptocurrency sa isang peer-to-peer na modelo habang nangangailangan ng kaunting pagkakakilanlan. Ito ay naging daanan para sa mga kriminal na mag-cash out ng mga nalikom mula sa kanilang mga aktibidad. 

Ang balita mula sa Europol ay dumating sa ilang sandali matapos ipahayag ito ng US Department of Justice (DoJ). patuloy na pagsisiyasat ng Bitzlato, na humantong sa pag-aresto sa tagapagtatag at mayoryang may-ari ng kumpanya na si Anatoly Legkodymov bilang naaresto sa Miami noong Enero 18.

Noong ika-19 ng Enero, ilang sandali matapos ang pag-aresto kay Anatoly Ledkodymov, ang palitan ng Binance ay ipinahayag na kabilang sa nangungunang mga katapat nauugnay sa Bitzlato.

Ayon sa isang pahayag ng FinCEN, ang Binance ay nakalista bilang ang nangungunang pagpapadala at pagtanggap ng katapat ng Bitzlato. Ang LocalBitcoin, isa pang sikat na virtual asset service provider, ay pinangalanan din sa nangungunang 3 nagpapadala ng mga katapat.

Ang kamakailang operasyon na ito ay dumating sa gitna ng isang alon ng lumalagong pagkilos ng pagpapatupad ng batas sa loob ng industriya ng cryptocurrency.

Sundan Kami sa Google News