Ang Bogus Trading Bot Operator ay Nagkasala ng $100M Panloloko

Isang Florida-based na head trader ng cryptocurrency platform na EmpiresX ang umamin ng guilty sa isang di-umano'y Ponzi scheme na nakolekta ng $100 milyon mula sa mga investor.

Inamin ng 28-anyos na si Joshua David Nicholas na nagpo-promote ng isang trading bot na pinamamahalaan ng kumpanya kasama ng mga co-conspirator, na sinasabing gumamit ito ng artificial at human intelligence upang mapakinabangan ang mga kita para sa mga mamumuhunan, sinabi ng Department of Justice (DOJ) sa isang pahayag Huwebes.

Sinasabi ng mga tagausig na, sa halip na magbigay ng isang kumikitang serbisyo, ginantimpalaan nila ang mga naunang mamumuhunan ng perang nakolekta mula sa mga susunod na mamumuhunan. Hindi rin nairehistro ng EmpiresX ang programang pamumuhunan nito bilang isang alok sa Securities and Exchange Commission (SEC), at wala rin itong exemption na gawin ito, sinabi ng DOJ.

Si Nicholas ay umamin na nagkasala sa isang bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa mga securities. Nahaharap siya sa maximum na parusang limang taon sa bilangguan. 

Ang pagsusumamo ay sumusunod sa a Pagsasakdal sa Hunyo, nang kasuhan ng mga opisyal ng DOJ si Nicholas kasama ang mga tagapagtatag ng kompanya, sina Emerson Pires at Flavio Goncalves, na may sabwatan na gumawa ng wire fraud at securities fraud. Ang huling dalawa ay kinasuhan din ng conspiracy to commit international money laundering.

Sa parehong araw ng akusasyon ng DOJ, ang SEC din sisingilin lahat ng tatlong indibidwal sa mga paratang ng pang-akit sa mga mamumuhunan na may maling pag-aangkin ng 1% araw-araw na kita at maling paggamit ng pera ng mamumuhunan para sa personal na paggamit.

Sina Pires at Goncalves, parehong Brazilian national, ay tumakas umano sa kanilang sariling bansa.

Ang petsa ng sentencing para kay Nicholas ay hindi pa nakaiskedyul. Si Julie Holt, ang pampublikong tagapagtanggol na kumakatawan kay Nicholas, ay hindi ibinalik ang kahilingan ng Blockworks para sa komento sa oras ng press.

Ang debate tungkol sa kung aling mga cryptocurrencies, at samakatuwid ay kung aling mga katabing negosyo, ang itinuturing na mga seguridad na kasalukuyang bumabalot sa buong industriya.

SEC Chair na si Gary Gensler sinabi noong Huwebes na susuportahan niya ang lumalagong pinagkasunduan na ang mga cryptocurrencies tulad ng bitcoin — na tinatawag niyang mga non-security token — ay pangasiwaan ng Commodity Futures Trading Commission, sa halip na ng SEC. Gayunpaman, sinabi niya na ang karamihan sa mga token ng crypto ay mga securities na dapat sumailalim sa kanyang hurisdiksyon.

Kunin ang nangungunang balita at mga insight sa crypto sa araw na ito sa iyong inbox tuwing gabi. Mag-subscribe sa libreng newsletter ng Blockworks ngayon.