Ang donor ng BoJo na si Christopher Harborne ay pinangalanan bilang tagapamagitan sa mga claim sa pandaraya sa Tether

Ang big-time Brexit at Boris Johnson donor na si Christopher Harborne ay pinangalanan sa mga pagsisiwalat na unang iniulat ng Wall Street Journal (WSJ) na nagmumungkahi na umiwas si Tether sa mga pagharang ng mga bangko sa US sa pamamagitan ng palsipikasyon ng mga dokumento.

Ang mga paghahabol na ito, na ganap na tinanggihan ng Tether, ay nagsasabi na ang mga kumpanya ng shell, maling dokumento, at malilim na tagapamagitan tulad ng Harborne ay ginamit upang dayain ang mga bangko upang panatilihing bukas ang mga account at dumadaloy ang pera. Binanggit ng WSJ ang mga email ng may-ari ng Tether na si Stephen Moore kung saan sinabi niya na dapat ihinto ng kompanya ang paggawa ng mga pekeng invoice dahil "ayaw niyang pagtalunan ang alinman sa nabanggit sa isang potensyal na kaso ng fraud/money laundering."

Ang Tether ay ang pinakamalaking stablecoin sa industriya ng crypto na natitira. Sinasabi nito na 1:1 ang naka-back sa US dollar — ipagpalagay ng isang kompanya na nangangailangan ng isang malusog na relasyon sa isang US bank account para doon.

Sa isang pahayag sa WSJ bilang tugon sa artikulo nito, tinawag ni Tether ang mga pahayag ng ulat na "ganap na hindi tumpak at nakaliligaw." Sinabi nito na ang Tether at Bitfinex ay mayroong “world-class compliance programs” at itinataguyod ang liham ng batas.

Nakatali si Christopher Harborne sa diumano'y panloloko ni Tether 

Sa ilalim ng pseudonym na Chakrit Sakunkrit, Si Harborne ay at maaari pa ring maging isang pangunahing shareholder ng Digfinex, ang pangunahing kumpanya ng Tether at Bitfinex.

Isinara ng Silvergate ang mga account nito sa Tether at Bitfinex noong 2018, at tinanggihan ang kahilingan na muling buksan ang mga ito noong taglagas. Unang iniulat ng WSJ, nag-apply si Harborne para sa isang account sa Signature sa pamamagitan ng kanyang aviation fuel brokerage na AML Global.

Sa aplikasyon, sinabi ni Harborne na nakabase sa Thailand na pangunahing gagamitin niya ang account upang i-trade ang crypto sa exchange Kraken upang pigilan ang pagkakalantad sa pera. Ang katotohanan na siya ay nagpatakbo sa ilalim ng isang pseudonym na nagmamay-ari ng 12% ng Tether at Bitfinex (at samakatuwid ay pamilyar sa Signature) ay hindi kailanman nabanggit.

Hindi nagtagal, gayunpaman, nag-flag ang mga empleyado sa Signature ng malalaking pag-agos mula sa Bitfinex sa account ng AML.

"Hindi binanggit ang Bitfinex kahit saan sa mga papeles na ibinigay," isinulat ng isang empleyado ng Signature, ayon sa mga dokumentong iniulat ng WSJ. “Kung bumibili/nagbebenta sila sa Kraken, bakit Bitfinex lang pumapasok ang pera?”

Na-flag ni Signature ang account para sa potensyal na anti-money laundering at isinara ito.

Si Christopher Harborne ang pinakamalaking donor ng Brexit

Ilang beses lumabas ang pangalan ni Harborne sa Panama Papers noong 2018, para sa pagkilos bilang tagapamagitan para sa malalaking kumpanya — tulad ng inakusahan siya ngayon sa paggawa sa Tether.

Inihayag ng Protos noong 2021 na si Harborne ay nag-donate ng halos £14 milyon ($16.8 milyon) sa Nigel Farage's Reform UK (dating Brexit Party) sa pagitan ng Abril 2019 at Pebrero 2020, noong siya ay isang shareholder ng Digfinex. Nangangahulugan ito na ibinigay ni Harborne ang karamihan sa mga pondo ng Brexit ng partido — ang Reform UK ay nakalikom ng £18 milyon ($21.6 milyon) sa kabuuan.