Kapatid ng Dating Tagapamahala ng Coinbase na sinentensiyahan ng 10 Buwan sa Bilangguan

Si Nikhil Wahi – kapatid ng dating product manager ng Coinbase na si Ishan Wahi – ay sinentensiyahan ng 10 buwang pagkakulong kasunod ng kanyang guilty plea sa paggamit ng kanyang koneksyon sa pamilya para sa insider trading ng mga crypto token. 

Ang kasabwat ay mapipilitang ibalik ang $892,000 na kanyang nabuo sa mga kita mula sa mga trade na iyon. 

“Isang Kakila-kilabot na Pagkakamali”

Noong Hulyo, pareho sina Nikhil at Ishan Wahi naaresto sa mga paratang na ang huli ay nagbigay ng tip sa kanyang kapatid na may impormasyon tungkol sa paparating na mga listahan ng Coinbase ilang sandali bago sila inihayag sa publiko. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na mamuhunan ng malaking halaga ng pera sa mga token na iyon bago pa malaman ng ibang mga mamumuhunan, na nagbibigay sa mga lalaki ng isang hindi patas na kalamangan. 

Ang pagkakaroon ng trade sa ganitong paraan ng hindi bababa sa 14 na beses mula noong Hunyo 2021, nagawa ni Nikhil na makabuo ng halos $900,000 sa profit trading ng 40 iba't ibang token, ayon sa mga prosecutor. 

Kasama rin sa kaso ang isang kaibigan ng magkapatid na si Sameer Ramani, na tinulungan ang grupo na makabuo ng humigit-kumulang $1.5 milyon sa kabuuan. Siya rin ay kinasuhan ng wire fraud, ngunit nananatiling nakalaya. 

"Nakagawa ako ng isang malaking pagkakamali, isang kakila-kilabot na pagkakamali," sabi ni Nikhil kay US District Judge Loretta Preska noong Martes. "Ito ay isang bagay na kailangan kong makasama magpakailanman."

Matapos ang kanyang guilty plea noong Setyembre, sinabi ng US Attorney na si Damian Williams na ito ang unang pagkakataon kung saan "ang isang nasasakdal ay umamin ng pagkakasala sa isang insider trading case na kinasasangkutan ng mga merkado ng cryptocurrency." Sa kabaligtaran, si Ishan Wahi hindi nagkasala sa Agosto.

Ang 10-buwang sentensiya ni Nikhil ay malayo sa 20-taong maximum na maaaring harapin ng mga salarin ng wire fraud, ngunit isang pagkabigo pa rin para sa kapatid, na hindi humingi ng anumang oras ng pagkakulong. Sa kabilang banda, umaasa ang mga tagausig na makikita siya sa bilangguan ng hanggang 16 na buwan. Pagkatapos ng kanyang sentensiya, ipapatapon si Nikhil sa India. 

Tumawag ang Coinbase kay Ishan Wahi para sa isang pagpupulong noong Mayo 16, 2022 dahil sa mga hinala na maaari siyang sangkot sa naturang ipinagbabawal na aktibidad. Tinangka niyang tumakas patungong India noong gabi bago ang pulong na ito ngunit pinigilan siya ng seguridad sa paliparan. 

Napilitan ang Coinbase maglatag 950 pang empleyado noong Martes dahil sa kasalukuyang klima ng ekonomiya. 

OpenSea Insider

Ang unang insider trading case na kinasasangkutan ng mga digital asset ay naisaayos noong Hunyo 2022 laban sa dating empleyado ng OpenSea na si Nathaniel Chastain. Tulad ng magkapatid na Wahi, si Chastain ay inakusahan ng pamumuhunan sa mga NFT bago niya nalaman na sila ay ililista ng marketplace. 

Sinusubaybayan ng mga on-chain sleuth ang makulimlim na aktibidad ni Chastain noong Setyembre 2021 at naging fired mula sa OpenSea makalipas ang ilang sandali. 

Gayunpaman, naghain si Chastain ng mosyon sa paalisin ang mga naturang kaso laban sa kanya noong Agosto, kung saan ang kanyang mga abogado ay nagsasabing wala siyang teknikal na nilabag na batas, dahil ang mga NFT ay hindi pa mauuri bilang alinman sa mga securities o mga kalakal. 

“Ang gobyerno… ay hindi dapat pahintulutan na magpatuloy sa isang Carpenter wire fraud theory ng insider trading kapag sumang-ayon ito na ang mga nauugnay na piraso ng “digital artwork” ay hindi mga securities,” basahin ang paghaharap.