Ipinagbabawal ng DEPI ng California ang Pagbebenta ng Celsius Securities

Ang Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) ng California ay naglabas na ngayon ng desist at refrain order laban sa Celsius. Dahil dito, hindi ipagpatuloy ng bankrupt na crypto lender ang pagbebenta at marketing ng mga securities sa estado ng California.

Ang pag-unlad ay dumating isang buwan matapos ang DFPI ay sumampal ng dalawang cease and desist order sa iba pang crypto lending platform – BlockFi at Voyager – na hinampas ng contagion.

Paratang ng DEPI

Inakusahan ng mga awtoridad na ang mga account na "Earn Rewards" na inaalok at ibinebenta ng Celsius ay mga securities kahit na ang departamento ay hindi nagbigay ng ganoong permit para pahintulutan ang mga aktibidad. Ang DEPI din inaangkin na si Celsius at ang CEO nito na si Alexander Mashinsky ay nabigo na ganap na ibunyag ang mga materyal na aspeto ng negosyo nito at Makakuha ng Mga Gantimpala.

Ang utos na may petsang Agosto 8 ay nagpahayag na si Mashinsky ay gumawa ng "materyal" na mga mapanlinlang na pahayag. Ipinunto din nito na patuloy na ipinahayag ng executive na ang mga namumuhunan ng Earn Rewards ay makakapag-withdraw ng kanilang mga pamumuhunan sa oras at hindi makaranas ng mga pagkalugi sa kanilang mga pamumuhunan sa maraming pagkakataon na humahantong sa pagsususpinde ng kumpanya ng mga wallet ng customer sa ika-12 ng Hunyo.

Nalaman din ng ahensya na nag-aalok ang Celsius ng mga account na nagpapahintulot sa mga user nito na makakuha ng interes sa kanilang mga nakadeposito na digital asset. Gayunpaman, hindi nito ginawang kwalipikado ang mga account na iyon bilang mga securities alinsunod sa batas ng California – Seksyon 25110 ng Kodigo ng mga Korporasyon.

Itinigil ni Celsius ang mga withdrawal ng customer mula sa mga account ng interes noong ika-25 ng Hunyo, kasunod nito, nag-file ito para sa pagkabangkarote ng Kabanata 11 makalipas ang ilang linggo.

Pagtambak ng mga Legal na Problema

Bilang karagdagan sa DEPI ng California, maraming ahensya ng estado ang kasalukuyang nag-iimbestiga sa platform. Vermont's Department of Financial Regulation (DFR), para sa isa, din pinanindigan na si Celsius ay nakikibahagi sa hindi rehistradong alok ng seguridad sa mga retail investor. Inaangkin din ng mga watchdog na ang firm ay "deeply insolvent" na walang mga asset at liquidity upang igalang ang mga obligasyon nito sa mga may hawak ng account at iba pang mga nagpapautang.

Ang mga dating executive ng Celsius ay nagkaroon ginawa Sinasabi ng bombshell na ang kumpanya ay nalubog sa mga panloob na isyu tulad ng hindi magandang pamamahala sa peligro, disorganisasyon, at pagmamanipula sa merkado.

Inihayag din ng data ng Blockchain na maaaring mayroon ang wallet address na nauugnay sa Mashinsky despatsado ilan sa mga CEL token holdings nito, na nagdagdag sa mga pakikibaka sa pananalapi ng Celsius.