Caroline Ellison, ang dating CEO ng Alameda Research, umamin na sa sadyang linlangin ang mga nagpapahiram tungkol sa mga halaga ng pautang na kinuha nila mula sa FTX, kasama ang co-founder na si Sam Bankman-Fried. Ginawa ni Ellison ang pag-amin na ito sa panahon ng kanyang unang pampublikong pagpapaliwanag sa kanyang mga aksyon sa isang pagdinig ng plea sa Manhattan federal court noong Disyembre 19.
Ayon sa ang transcript ng plea hearing, sumang-ayon si Ellison na mula 2019 hanggang 2022, pinahintulutan ng FTX ang Alameda na makatanggap ng bilyong dolyar na mga pautang nang hindi nagpo-post ng collateral. Pinahintulutan din ng kasunduan ang Alameda na humiram ng walang limitasyong mga halaga at walang mga negatibong balanse at margin call sa mga protocol ng pagpuksa ng FTX.
Paano nakakaapekto ang pag-amin kay Sam Bankman-Fried
Nakaharap si Sam Bankman-Fried naglo-load na may kaugnayan sa pandaraya na pinatuloy niya sa FTX. Inilihis nila ni Ellison ang mga pondo ng customer mula sa FTX patungo sa Alameda at ginamit ang mga pondong ito para lumahok sa makulimlim at mataas na panganib na mga aktibidad sa pangangalakal, namuhunan sa real estate at iba pang mga kumpanya, at nag-donate sa mga pulitiko, sa kaso ng Bankman-Fried.
Ang disgrasyadong dating boss ng FTX ay paulit-ulit tinanggihan alam na inilalagay niya sa panganib ang mga customer sa kanyang mga aksyon at tinanggihan din ang anumang kaalaman sa kung ano ang nangyayari sa Alameda. Ngunit sina Ellison at Wang, ang dating Chief Technology Officer sa FTX, ay parehong umamin ng guilty sa mga kaso ng pandaraya at nakipagtulungan sa Manhattan federal prosecutors.
Paano inilihis nina Ellison at Bankman-Fried ang mga pondo
Sinabi rin ni Ellison sa pagdinig ng plea na ang mga negatibong balanse sa anumang partikular na pera sa mga account ng FTX ay nangangahulugan na ang Alameda ay humiram ng mga pondo na hawak ng exchange para sa mga customer. Inamin niya na, kasama ang Bankman-Fried, ay itinago ito sa lahat at malisyosong binago ang mga financial statement upang itago ang mga pondong hiniram ng mga executive ng Alameda at FTX. Sa kanyang pagdinig sa plea, inihayag ni Wang na hiniling sa kanya na magtayo ng back door sa FTX para sa Alameda upang makakuha ng mga espesyal na pribilehiyo upang ilipat ang mga pondo mula sa mga hawak ng exchange.
“Anytime na may magsabi ng 'Alameda,' palitan mo lang 'Sam'," isang Twitter user @compound248 sabi sa isang Twitter thread “Si Sam ay nagmamay-ari ng 90% ng Alameda at Gary 10%. Walang kliyente ang Alameda – ang lahat ng pera ay kay Sam at Gary, ninakaw nang patas.”
Hindi pa ipinaalam ni Sam Bankman-Fried ang anumang intensyon na mag-ayos ng plea deal. Noong nakaraang Huwebes, siya ay piyansa ng isang hukom sa New York sa isang $250 milyon na bono habang ang mga tagausig ay patuloy na nangangalap ng higit pang ebidensya tungkol sa mga kriminal na aktibidad sa FTX. Ang mga kamakailang pag-amin nina Ellison at Wang, na parehong sumang-ayon na ganap na makipagtulungan sa mga awtoridad, ay malamang na hindi pabor sa kanyang kaso.
Pinagmulan: https://crypto.news/caroline-ellison-admits-to-stealing-billions-of-dollars-from-ftx-customers/