Ayon sa mga dokumento ng korte na inihain noong Biyernes, Caroline Ellison, isang matagal nang pinagkakatiwalaan ng dating CEO ng FTX na si Sam Bankman-Fried, ay nagpahayag na siya at si Bankman-Fried ay nagsabwatan upang dayain ang mga namumuhunan, nagpapahiram, at mga mamimili ng palitan.
Sa ulat ng Reuters, Bankman-Pririto at iba pang mga executive ng FTX ay nakatanggap ng bilyun-bilyong dolyar sa mga clandestine na pautang mula sa Alameda Research ng crypto billionaire, sinabi ni Ellison na dating CEO ng crypto trading firm, sa isang hukom nang umamin siya ng guilty sa kanyang pagkakasangkot sa pagsabog ng exchange.
Ang Bankman-Fried ay nahaharap sa maraming kriminal na akusasyon na may kaugnayan sa mga paratang na nagnakaw siya ng bilyun-bilyong dolyar mula sa mga customer ng FTX dahil sa paghahayag na ito.
Sinabi ni Ellison, batay sa isang paghaharap sa korte, na naunawaan niya "ito ay mali" at may ganap na kaalaman na ang Alameda ay may access sa isang loan account sa FTX.com sa pagitan ng 2019 at 2022.
OK - on #FTX / Alameda, narito ngayon ang unsealed guilty plea transcript ni Caroline Ellison – ito ay ginanap sa lihim, at hindi naka-docket hanggang ngayon, sa sandaling napalaya si Bankman-Fried sa $250 mln bond. I-thread pagkatapos ang mga kwento https://t.co/3AcCBJNU41 at pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- Inner City Press (@innercitypress) Disyembre 23, 2022
Caroline Ellison: Ang Multi-Billion Dollar Conspiracy
Ayon sa transcript ng pagdinig ng plea ni Ellison noong Disyembre 19, na hindi selyado noong Biyernes, inamin ng 28-anyos na siya at si Bankman-Fried ay nagsabwatan upang itago ang katotohanan na ang hedge fund ay maaaring humiram ng walang limitasyong halaga ng cash mula sa exchange mula sa Ang mga mamumuhunan, nagpapahiram, at mga mamimili ng FTX.
Sina Ellison at Gary Wang, ang 29-taong-gulang na co-founder ng FTX, ay nangako ng guilty sa iba't ibang mga pagkakasala, kabilang ang wire fraud, securities fraud, at commodities fraud.
Sinabi ni US Attorney Damian Williams noong nakaraang linggo sa isang video statement na nai-post sa social media na ang dalawa ay nagtatrabaho sa Southern District ng New York.
Sinabi ni Ellison, ayon sa transcript ng pagdinig:
"Sorry talaga sa ginawa ko."
Siya ay sinipi ng The Wolstrit Journal at Bloomberg na nagsasabing:
“Naunawaan ko na ang mga executive ng FTX ay nagpatupad ng mga espesyal na setting sa FTX.com account ng Alameda na nagpapahintulot sa Alameda na mapanatili ang mga negatibong balanse sa iba't ibang fiat currency at crypto currency."
Gary Wang at Caroline Ellison. Larawan: ZeroHedge
Si Ellison, na naging romantikong kasangkot sa Bankman-Fried, ay iniulat na inamin na naunawaan niya na ang kasunduan ay labag sa batas at "kinikilala" na ang karamihan sa mga kliyente ng FTX ay hindi inaasahan na ipahiram ng FTX ang kanilang mga crypto asset at mga deposito ng fiat money sa Alameda sa ganitong paraan.
Ipinahiwatig ni Prosecutor Nicolas Roos noong nakaraang linggo sa korte na ang paglilitis ni Bankman-Fried ay magtatampok ng testimonya mula sa "maraming nagtutulungang saksi." Itinuro din ni Roos na si Bankman-Fried ay gumawa ng isang "epic scam" na nagresulta sa pagkawala ng bilyun-bilyong dolyar sa mga pera ng kliyente at mamumuhunan.
Sa Mga Bail Bond at Mahabang Sentensiya sa Pagkakulong
Si Bankman-Fried ay pinalaya mula sa pagkakakulong noong nakaraang linggo pagkatapos gumugol ng walong araw sa isang kulungan sa Bahamas. Ang kanyang paglaya ay naging posible sa pamamagitan ng isang $250 milyon na bono, na tinawag ng maraming abogado na "pinakamalaking pretrial na bono."
pagkatapos nagsusumamo ng kasalanan sa mga kaso ng pandaraya laban sa kanila, pinalaya sina Ellison at Wang sa isang $250,000 na piyansa.
Ang kabuuang market cap ng Crypto sa halos $769 bilyon sa pang-araw-araw na tsart | Tsart: TradingView.com
Inakusahan si Caroline Ellison ng “manipulahin” ang presyo ng katutubong cryptocurrency ng FTX, FTT, ayon sa utos ng Bankman-Fried, ayon sa mga singil sa pandaraya na hiwalay na dinala ng US Securities and Exchange Commission at Commodity Futures Trading Commission laban sa kanya at kay Wang.
Ang maximum na sentensiya para kay Caroline Ellison ay 110 taon kung mapatunayang nagkasala siya sa lahat ng pitong paratang laban sa kanya.
Nahaharap si Wang ng hanggang 50 taon sa bilangguan sa mga singil ng pagsasabwatan upang magsagawa ng wire fraud at mga nauugnay na krimen, ayon sa mga dokumento ng korte.
Si Bankman-Fried ay nahaharap sa 115 taon sa bilangguan kung napatunayang nagkasala.
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/