Ayon sa isang dokumento ng korte mula sa Vermont Department of Financial Regulation, ang bankrupt na cryptocurrency na nagpapahiram na Celsius Network ay gumawa ng "mali at mapanlinlang na mga claim" tungkol sa "pinansyal na kalusugan at pagsunod sa mga batas ng seguridad".
Ang Celsius ay Parang Isang Ponzi Scheme
Sinabi ng Vermont Department of Financial Regulation sa isang dokumentong sumusuporta sa kahilingan ng Justice Department na humirang ng isang tagasuri sa kaso ng pagkabangkarote ni Celsius na ang kumpanya ay maaaring nagbabayad ng mga ani gamit ang isang Ponzi-like system.
Ang mga may hawak ng Celsius Series B shares ay nagsumite ng limitadong pagtutol sa mosyon nang sabay-sabay, na nagsasaad na wala silang posisyon sa kung ang isang tagasuri ay dapat humirang o hindi at sa halip ay hiniling na bawasan ang saklaw ng mosyon at na ang badyet ay ayusin upang maiwasan ang pag-aaksaya ng pera.
Ayon sa pinakahuling pahayag, batay sa isang paunang pagsusuri ng mga rekord sa pananalapi, naitala ng Celsius ang "malaking pagkalugi" sa unang pitong buwan ng 2021 at "dalawang materyal na masamang kaganapan" sa mga buwan ng Hunyo at Hulyo. Higit pa rito, bagama't inaatasan na ibunyag ang mga pahayag sa pananalapi nito ayon sa mga regulasyon ng estado at pederal na mga seguridad, pinigil ng korporasyon ang mga pagkalugi nito mula sa mga mamumuhunan.
Bukod pa rito, inaangkin sa petisyon na maaaring manipulahin ni Celsius ang presyo ng CEL coin nito. Ang aksyon ay maaaring "artipisyal" na nagpapataas ng mga hawak ng balanse ng CEL ng kumpanya.
Ang pag-file ay nagbabanggit ng mga blog at tweet mula sa CEO ng Celsius na si Alex Mashinsky, kabilang ang isang iginigiit na "lahat ng mga pondo ay ligtas" ngunit sa katunayan, ang sabi ng pag-file, "ang kumpanya ay walang bayad at ang mga pondo ng depositor ay hindi ligtas".
Ang pag-file ay nabanggit na ang kumpanya ay "hindi kailanman nakakuha ng sapat na kita upang suportahan ang mga ani na binabayaran sa mga namumuhunan."
Sinabi pa nito:
"Ito ay nagpapakita ng isang mataas na antas ng maling pamamahala sa pananalapi at nagmumungkahi din na hindi bababa sa ilang mga punto sa oras, ang mga ani sa mga kasalukuyang mamumuhunan ay malamang na binabayaran gamit ang mga ari-arian ng mga bagong mamumuhunan."
Ang Kumpanya ay "Nilinlang ang Publiko"
Sa isang kaugnay na mosyon, idineklara ng Texas State Securities Board (SSB) na si Celsius ay nagbigay ng hindi kumpleto at huli na mga tugon sa mga kahilingan para sa impormasyon at dokumentasyon, at na "ang mga representasyon ng mga May Utang hinggil sa kanilang katayuan sa pananalapi sa kaso ng pagkabangkarote ay hindi naaayon sa pinakamahusay na paraan. .”
Ang paghaharap sa Texas ay sumang-ayon sa mga paghahabol ng Vermont, na binanggit ang maraming pagkakataon kung saan inaakala nitong nilinlang ni Celsius ang publiko. Sa iba pang mga pagkakataon, tinukoy nito ang isang post sa blog mula Hunyo 7 kung saan ipinaalam ni Celsius sa mga mamimili na sa kabila ng katotohanan na limang araw na lang ang kailangan upang ihinto ang mga withdrawal, wala itong problema sa pagproseso ng kanilang mga kahilingan.
Higit pa rito, diumano sa petisyon ng Vermont na iniligaw ng Mashinsky sa publiko ang mga mamumuhunan sa mga pakikipag-ugnayan sa regulasyon nito sa pamamagitan ng paggigiit na nalutas nito ang mga alalahanin mula sa mga regulator ng seguridad ng estado noong Disyembre.
Sa paghahain nito, sinabi ng Vermont na totoo ang mga paratang na manipulahin ni Celsius ang presyo ng katutubong token nito. Sa pagitan ng Mayo 2 at Hulyo 1, nang huminto ang kumpanya sa pagpayag sa mga withdrawal, pinalakas ng Celsius ang mga hawak nito sa CEL ng higit sa 40 milyong mga token, na may higit sa kalahati ng paglago na naganap pagkatapos ng pagsususpinde ng platform. Sinasabi ng regulator na si Celsius ay nakikibahagi rin sa aktibidad na ito sa isang punto noong 2021. Ang mga pananagutan ay maaaring umabot sa mga asset "mula sa hindi bababa sa" Pebrero 2019 na wala sa posisyon ng CEL.
Bumababa sa $20k ang BTC/USD. Pinagmulan: TradingView
Sinabi ng pag-file:
“Sa pamamagitan ng pagtaas ng Net Position nito sa CEL ng daan-daang milyong dolyar, ang Celsius ay tumaas at nagtaguyod ng presyo sa merkado ng CEL, sa gayo'y artipisyal na nagpapalaki ng CEL holdings ng kumpanya sa balanse nito at mga financial statement. Nagpapakita ito ng mataas na antas ng maling pamamahala sa pananalapi at nagmumungkahi din na kahit papaano sa ilang oras, ang mga ani sa mga kasalukuyang mamumuhunan ay malamang na binabayaran gamit ang mga ari-arian ng mga bagong mamumuhunan.
Ito ay dati iniulat na ang tagapagpahiram ay humiling ng pag-apruba ng isang hukom sa pagkabangkarote ng US na ilabas ang $50 milyon na halaga ng mga cryptocurrencies na naka-lock sa "custody account" ni Celsius upang maibalik ang mga ito sa mga user na na-shut out. Gayunpaman, kinakatawan nito ang isang maliit na bahagi ng higit sa $200 milyon ng platform na naka-lock sa mga account sa pag-iingat.
Itinatampok na larawan mula sa Shutterstock , Chart mula sa TradingView.com
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/celsius-in-fresh-trouble-new-court-filings/