Noong Huwebes, ang Commodity Futures Inanunsyo ng Trading Commission (CFTC) na naghain ito ng civil enforcement action laban sa isang residente ng Oregon at Illinois, gayundin sa isang kumpanya sa Florida para sa mapanlinlang na paghingi ng hindi bababa sa $44 milyon sa digital asset investments.
Ang CFTC ay partikular na pinangalanang Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL), at Jafia LLC, isang kumpanyang nakabase sa Florida na Ikkurty na pagmamay-ari din sa pagkilos nito.
Sa reklamo, ang mga nasasakdal ay kinasuhan ng pagpapatakbo ng isang illegal commodity pool at hindi pagrehistro bilang Commodity Pool Operator. Bukod pa rito, sinisingil pa ng reklamo ang tatlong pondong pagmamay-ari at pinamamahalaan ng mga nasasakdal bilang “relief defendants” na may hawak ng mga pondo kung saan wala silang lehitimong interes – Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP (Rose City), at Seneca Ventures LLC.
Ayon sa CFTC, ang scheme ay nagsimula noong Enero 2021, kung saan ang mga nasasakdal ay ginamit umano ng mga video at website sa YouTube para makakuha ng higit sa $44 milyon mula sa mahigit 170 kalahok “upang bumili, humawak, at mag-trade ng mga digital asset, commodities, derivatives, mga swap at mga kontrata sa futures ng kalakal.”
Sa halip na puhunan ang pinagsama-samang mga pondo ng kalahok gaya ng kinakatawan, ang reklamo ay nagsasaad na ang mga nasasakdal, sa halip, ay ginamit nang mali ang mga pondong iyon sa pamamagitan ng pamamahagi nito sa ibang mga kalahok – katulad ng isang Ponzi scheme. Ang mga nasasakdal ay pinaniniwalaan din na inilipat ang bahagi ng mga pondo sa mga off-shore account na nasa ilalim ng kanilang kontrol at para sa kanilang benepisyo.
Nag-isyu ang CFTC ng order para i-freeze ang mga asset
Ang komisyon ay nakakuha ng isang ex parte na utos upang i-freeze ang mga ari-arian sa ilalim ng kontrol ng mga nasasakdal at nagtalaga ng isang pansamantalang tatanggap upang mapanatili ang mga rekord.
Magaganap ang isang pagdinig sa kaso sa Mayo 25, 2022. Naglabas ang CFTC ng ilang proteksyon sa customer Mga Advisory at Artikulo sa Panloloko na nagbibigay ng mga babalang palatandaan ng pandaraya, kabilang ang isa upang ipaalam sa publiko ang mga posibleng panganib na nauugnay sa pamumuhunan o pag-iisip sa virtual na pera o kamakailang inilunsad Bitcoin futures at mga opsyon.
Inaasahan ng CFTC na i-refund ang lahat ng nabiktima ng scheme. Naghahanap din ito ng iba pang mga parusa, kabilang ang mga multa, at permanenteng pagbabawal.
Ang mga ahensya ng US ay tumitingin ng mas malalim sa pagpapatupad
Sa kasong ito, ang CFTC ay patuloy na nagpapakita ng paninindigan nito sa pagprotekta sa mga mamimili at mamumuhunan mula sa masasamang aktor, sa pagsali sa iba pang pederal na ahensya sa pagtulong na mas mahusay na ayusin ang espasyo ng cryptocurrency.
kay Pangulong Biden Executive Order ay nagbigay ng higit na puwersa sa mga ahensya ng US na magsaliksik sa industriya ng crypto upang mas maprotektahan ang mga mamamayan ng US. Sa katunayan, ang SEC ay nangako na magpataw mahigpit na mga hakbang sa pagbabantay sa sektor ng crypto.
Ang Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) ay mayroon din anunsyado na nilalayon nitong mag-isyu ng Consumer Financial Protection Circulars para sa mga regulator upang ipatupad ang mga pederal na batas ng consumer. Ang kamakailang pag-crash ng crypto market ay mayroon din nadagdagan interes mula sa mga mambabatas at regulator sa bansa.
Ano sa palagay mo ang paksang ito? Sumulat sa amin at sabihin sa amin!.
Pagtanggi sa pananagutan
Ang lahat ng impormasyon na nilalaman sa aming website ay nai-publish sa mabuting pananampalataya at para sa pangkalahatang mga layunin ng impormasyon lamang. Anumang pagkilos na gagawin ng mambabasa sa impormasyong matatagpuan sa aming website ay mahigpit na nasa kanilang sariling peligro.
Pinagmulan: https://beincrypto.com/cftc-charges-oregon-illinois-resident-44-million-fraud/