Sinampal ng mga regulator ang Coinbase ng $50 milyon na multa dahil sa paglabag sa mga batas laban sa money laundering. Ito ay mangangako ng isa pang $50 milyon para mapabuti ang pagsunod.
Ang mga masasamang aktor ay gumagamit ng mga cryptocurrencies para sa mga maling gawain tulad ng money laundering. Ang mga regulator sa buong mundo ay nagsisikap na labanan ang naturang krimen. Ang UK National Crime Agency kamakailan anunsyado isang espesyal na yunit ng crypto upang harapin ang mga krimen.
Sa gitna ng tumataas na mga krimen gamit ang mga cryptocurrencies, ang American exchange ay gumawa ng $100 milyon sa kabuuan bilang isang kasunduan sa mga regulator.
Mga Problema sa Pagsunod Sa Coinbase
Nakakita ang mga regulator ng mga problema sa pagsunod sa Coinbase mula noong 2020. Nabigo ang American exchange na sumunod sa mga batas laban sa money laundering, kaya una silang kumuha ng mga independiyenteng consultant.
Ngunit nagpatuloy ang mga problema, at humarap ang Coinbase sa mga pormal na pagsisiyasat noong 2021. The New York Times ulat na ang Coinbase ay may backlog na higit sa 100,000 alerto tungkol sa mga potensyal na kahina-hinalang transaksyon ng customer na hindi nasusuri nang maayos.
Ang $100 Million Settlement
Sa mga problema sa pagsunod nito, nilagdaan ng Coinbase ang isang $100 milyon na kasunduan sa New York State Department of Financial Services. Sa ilalim ng kasunduan na ito, magbabayad ang exchange ng $50 milyon bilang multa para sa mga paglabag sa mga batas laban sa money laundering at mangangako ng $50 milyon para mapahusay ang programa nito sa pagsunod.
Paul Grewal, ang Chief Legal Officer sa Coinbase, nagsusulat, "Tinitingnan namin ang resolusyon na ito bilang isang kritikal na hakbang sa aming pangako sa patuloy na pagpapabuti, ang aming pakikipag-ugnayan sa mga pangunahing regulator, at ang aming pagtulak para sa higit na pagsunod sa crypto space - para sa aming sarili at sa iba pa."
Peter Schiff, isang punong ekonomista, at kilala Bitcoin kritiko, ay nagpapahayag ng kanyang pagkabigo sa Coinbase na pinahintulutang manatili sa negosyo matapos lumabag sa mga batas laban sa money laundering. Ang Euro Pacific Bank, na pag-aari ng ekonomista, sinuspinde ang pangangalakal noong Hunyo 30, 2022, kasunod ng imbestigasyon sa pinaghihinalaang pag-iwas sa buwis at money laundering.
May sasabihin ka ba tungkol sa Coinbase fine o anumang bagay? Sumulat sa amin o sumali sa talakayan sa aming Channel ng Telegram. Maaabutan mo rin kami Tik Tok, Facebook, O kaba.
Para sa pinakabagong BeInCrypto Bitcoin (BTC) pagtatasa, click dito
Pagtanggi sa pananagutan
Nakipag-ugnayan ang BeInCrypto sa kumpanya o indibidwal na kasangkot sa kuwento upang makakuha ng opisyal na pahayag tungkol sa mga kamakailang pag-unlad, ngunit hindi pa ito nakakarinig.
Pinagmulan: https://beincrypto.com/coinbase-hit-with-50m-fine-for-violating-aml-laws/