Hindi nagtagal, Live na Balita sa Bitcoin publish ng isang artikulong nagsasalita tungkol sa unang cryptocurrency insider trading case sa mundo, na naganap sa kamay ng isang dating empleyado ng sikat na digital currency exchange na Coinbase. Parang ngayon umabot na ang kaso isang bagong tugatog.
Maaaring Nagsagawa ng Insider Trade ang Dating Empleyado ng Coinbase
Ang kaso ay kinasasangkutan ni Ishan Wahi, isang dating product manager para sa Coinbase. Siya ay inakusahan ng pagtanggap ng pribadong impormasyon tungkol sa kung anong mga barya ang ililista ng palitan at pagkatapos ay ibinahagi ito sa kanyang mga personal na kakilala, isa na rito ang kanyang kapatid na si Nikhil Wahi. Sinasabing sinabi ni Ishan sa kanyang kapatid at isang kaibigan na nagngangalang Sameer Ramani ang tungkol sa mga barya, na nag-udyok sa kanilang lahat na mamuhunan na nahihiya lamang sa mga listahan. Sila ay naiulat na alam na ang Coinbase ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng mga presyo ng mga barya.
Mula doon, sila ay nakikibahagi sa pagbebenta ng mga ari-arian para sa isang tubo. Inamin ni Nikhil na ang mga pangangalakal ay isinagawa batay sa kumpidensyal na data na nakalap mula sa Coinbase. Pagkatapos ay umamin siya ng guilty sa ilang mga kaso kabilang ang isang wire fraud conspiracy charge. Ito ngayon ay may label na unang kaso ng uri nito sa arena ng digital currency.
Iminumungkahi ng mga dokumento ng korte na ang trio ay gumawa ng hanggang $1.5 milyon sa mga kita mula sa insider trading scheme. Ang mga wallet ng Ethereum ay pare-parehong ginagamit upang makuha ang mga asset na magsisimulang mag-trade sa exchange, at ang mga listahan ay naganap noong Hunyo ng nakaraang taon at Abril ng 2022. Aabot sa 14 na crypto-based na transaksyon ang naganap sa grupo batay sa data na ay nakuha.
Sa isang pagdinig, si Nikhi ay nagpahayag ng pagsisisi para sa kanyang mga aksyon, na sinasabing alam niyang siya ay mali. Sinabi niya:
Alam kong mali ang tumanggap ng kumpidensyal na impormasyon ng Coinbase at gumawa ng mga pangangalakal batay sa kumpidensyal na impormasyong iyon.
Sa kabila ng mga kahihinatnan, tila siya ang may pananagutan para sa kanyang mga aksyon, na sinasabing naiintindihan niya ang kanyang guilty plea ay nangangahulugan na "mawawala ang lahat" na kanyang pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Sa Estados Unidos sa isang visa, kinilala niya na ang pakikibahagi sa mga nasabing krimen at kasunod na pagsusumamo ng guilty ay posibleng mauwi sa kanyang deportasyon.
Ang Tanging Nakaharap sa Kanyang Mga Aksyon
Si Nikhil ay unang umamin ng guilty noong buwan ng Agosto. Binago niya ang kanyang plea mula sa not guilty sa guilty matapos siyang makatanggap ng plea agreement mula sa mga prosecutor na nangangasiwa sa kaso. Nakatakda na siyang hatulan sa Disyembre ng taong ito. Ang kanyang kapatid na si Ishan ay umamin na hindi nagkasala at haharap sa korte sa Marso ng 2023. Si Ramani, ang ikatlong partido, ay nananatiling nakalaya sa oras ng pagsulat.
Ang balita ay malamang na magpapababa ng reputasyon ng Coinbase nang mas mahirap ibinigay na ito ay inilatag kamakailan humigit-kumulang 18 porsiyento ng mga tauhan nito. Ang palitan ay inakusahan din ng pagpayag sa gobyerno mga ahensya upang maniktik sa mga aktibidad ng iba't ibang mga gumagamit.
Pinagmulan: https://www.livebitcoinnews.com/brother-of-former-coinbase-employee-pleads-guilty-to-insider-trading/