Ang Coinbase Manager ay Nahaharap ng hanggang 4 na Taon sa Kulungan Para sa Insider Trading

Ang dating tagapamahala ng produkto ng Coinbase na si Ishan Wahi ay umamin na nagkasala sa dalawang bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud na konektado sa isang insider trading scheme sa US exchange.

Sa isang pagdinig sa korte noong Peb. 7, 2023, inamin ni Wahi pagbabahagi ng data tungkol sa paparating na mga listahan ng cryptocurrency ng Coinbase kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Nikhil at ang kanilang kaibigan na si Sameer Ramani. Ang pagtaas ng halaga ng mga token pagkatapos ng kanilang listahan sa Coinbase ay nagbigay-daan sa nakababatang Wahi at sa kanilang kapwa kaibigan na umani ng hindi bababa sa $1.5 milyon na kita sa ilegal na paraan, iginiit ng mga tagausig ng US Department of Justice.

Ang Ex-Coinbase Manager ay humaharap sa 3-4 na Taon na Sentensiya habang Naglilingkod si Brother sa Jail Time

Hindi nagkasala si Ishan Wahi nakaraang taon matapos i-unveil ng isang Twitter user ang isang Ethereum wallet may hawak na daan-daang libong crypto token na binili 24 na oras bago ito mailista sa Coinbase. Ang pitaka ay kay Ramani, na bumili ng mga token gamit ang impormasyon ni Wahi.

Kasunod ng post sa Twitter, Coinbase katiwasayan nag-ayos ng meeting kay Wahi sa kanilang Seattle Office. Bago ang pulong, ang paglipad ni Wahi sa India ay pinigilan ng mga nagpapatupad ng batas ng US.

Ang Federal Judge Preska ay mayroon itakda Mayo 10, 2023, bilang petsa ng pagdinig para sa paghatol. Malamang na makukulong si Ishan Wahi ng 36 hanggang 47 buwan, habang ang kanyang kapatid ay kasalukuyang nagsisilbi ng sampung buwang sentensiya matapos umamin ng guilty sa isang katulad na kaso ng wire fraud noong nakaraang taon.

Bilang bahagi ng kanyang sentensiya, kailangang magbayad si Nikhil Wahi ng $892,500 sa mga ilegal na kita. Nahaharap din siya sa potensyal na deportasyon sa India pagkatapos ng kanyang termino. Ikinatuwiran umano ng kanyang abogado na nais ng nakababatang Wahi na gamitin ang pera para matulungan ang kanyang mga magulang na magretiro.

Sinusunod ng SEC ang Strongarm Tactics para Maging Cop on the Beat

Bago nagsampa ng mga kasong kriminal ang DoJ, nagsampa ng parallel civil suit ang US Securities and Exchange Commission.

Bagama't ang sibil na demanda ay maaaring mukhang hindi kapansin-pansin sa mga panlabas na gumagamit, ang mga pahayag ng SEC na ang ilang mga digital na asset ay maaaring mga securities sa pamamagitan ng Nagpapasya si Munchee at ang 2017 ulat ng DAO, kasama ng pagtugis nito sa mga singil sa insider trading, ay maaaring makatulong bumuo ng kaso nito bilang crypto regulator na pinili.

Iginigiit na ng ahensya na ang POWR, DFX, LCX, RGT, KROM, RLY, DDX, XYO, at Amp ay umaangkop sa pederal na kahulugan ng seguridad. Kamakailan lang napanalunan isang kaso laban sa platform ng pamamahagi ng nilalaman na LBRY para sa pag-aalok ng token ng LBC nito bilang isang hindi rehistradong seguridad.

Ayon kay Benjamin Cole ng Fordham University, ang tagumpay ng SEC sa kaso ng sibil sa Coinbase ay maaaring makakita ng pag-aagawan ng mga palitan upang matukoy kung aling mga token ang mga securities. Higit pa rito, makikita ng mga kliyente ang kanilang mga hawak na token sa nasabing mga securities na halos bumagsak sa isang gabi.

"Maaari nitong mapilayan ang mga sentralisadong palitan ng crypto," sabi ni Cole.

Bukod pa rito, ang tagumpay ng SEC ay maaaring mag-udyok sa mga digmaang turf sa pagitan ng SEC at kapatid na ahensya, ang Commodity Futures Komisyon sa pangangalakal. Kamakailan, ipinahayag ni Chairman Rostin Behnam ang kanyang pagnanais na ituloy ang regulasyon sa Kongreso bilang karagdagan sa pagpapatupad.

For Be[In]Crypto's latest Bitcoin (BTC) pagtatasa, pindutin dito.