Ang CEO ng CoinSwitch na si Ashish Singhal ay nagtungo sa Twitter noong Agosto 27, 2022, upang tiyakin sa publiko na ang kamakailang pakikipag-ugnayan nito sa Enforcement Directorate ay walang kinalaman sa money laundering.
Sinabi ni Singhal na hayagang tinalakay ng kumpanya ang modelo ng negosyo nito at mga hakbang sa pagsunod at "ganap na nakikipagtulungan" sa Enforcement Directorate - Bengaluru. Ang pakikipag-ugnayan ng kumpanya sa watchdog ay hindi nauugnay sa money laundering, idiniin ni Singhal sa Twitter thread.
Ang tugon ni Singhal ay dumating pagkatapos na salakayin ng mga opisyal mula sa Enforcement Directorate ng India ang lima sa mga lugar ng CoinSwitch bilang bahagi ng isang mas malawak na pagsisiyasat sa mga posibleng paglabag sa Foreign Exchange Management Act ng mga Indian exchange.
Isang hindi pinangalanang source ang nagsabi Reuters na ang mga ahente ay nakipag-ugnayan sa CoinSwitch para sa pinaghihinalaang mga paglabag sa foreign exchange, na nagkukumpirma ng mas maaga ulat sa pamamagitan ng Be[In]Crypto. Habang tumanggi si Singhal na magkomento sa likas na katangian ng pakikipag-ugnayan ng CoinSwitch sa pagpapatupad ng batas, na binabanggit ang mga alalahanin sa pagiging kompidensiyal, itinuro niya na ang India ay nangangailangan ng isang mas malinaw na diskarte sa regulasyon sa cryptocurrency para maunawaan ng mga kumpanya ang kanilang mga legal na obligasyon.
Binigyang-diin ni Singhal na hindi nag-iisa ang India sa bid nito na ikategorya ang crypto sa isang partikular na klase ng asset. Parehong nakikipagbuno ang US at Australia sa isyu. Sa US, ang Securities and Exchange Commission ay naninindigan na ang mga cryptocurrencies ay mga securities at kasalukuyang nag-iimbestiga sa Coinbase para sa paglilista ng mga hindi rehistradong securities. Sa Australia, ang isang kamakailang inihayag na "token-mapping" na ehersisyo ay makakatulong sa mga regulator na suriin ang mga umiiral na balangkas ng paglilisensya, istruktura ng organisasyon, at mga obligasyon sa tagapag-alaga ng asset upang mas mahusay na ayusin ang crypto space.
Naniniwala si Singhal na maaaring baguhin ng crypto ang internet at inuulit ang pangako ng kumpanya na “gawin ang tama” ng mga user. Ang CoinSwitch ay sinusuportahan ng venture capital powerhouse na Andreessen Horowitz, Tiger Global, at Coinbase Ventures.
ED sa warpath
Ang Enforcement Directorate ay naglunsad ng iba't ibang mga pagsisiyasat sa mga kumpanya ng crypto mula noong Hunyo 2021, nang ito ipinatawag Ang mga executive ng WazirX ay magbibigay ng mga paliwanag para sa mga transaksyon sa mga katapat na Tsino na may kabuuang kabuuang mahigit $350 milyon. Makalipas ang halos isang buwan, ito pinatawag nangungunang crypto executive upang suriin kung ang kanilang mga kumpanya ay lumabag sa mga patakaran sa foreign exchange.
Pagkatapos nito, ang ED nagyelo ang mga asset ng bangko ng isang direktor ng operator ng WazirX, Zanmai Lab Private, na kumukuha ng mahigit $8 milyon. Di-nagtagal, ang mga asset ng Vauld, isa pang crypto exchange, ay na-freeze habang sinisiyasat ng ED ang exchange para sa di-umano'y pagpayag sa 16 na mandaragit na kumpanya ng fintech na magdeposito ng mga pondo sa mga wallet na kinokontrol ng Yellow Tune Technologies.
For Be[In]Crypto's latest Bitcoin (BTC) pagtatasa, pindutin dito.
Pagtanggi sa pananagutan
Ang lahat ng impormasyon na nilalaman sa aming website ay nai-publish sa mabuting pananampalataya at para sa pangkalahatang mga layunin ng impormasyon lamang. Anumang pagkilos na gagawin ng mambabasa sa impormasyong matatagpuan sa aming website ay mahigpit na nasa kanilang sariling peligro.
Pinagmulan: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-ceo-addresses-rumors-around-office-raids/