CoinSwitch Kuber Sinalakay ng mga Awtoridad ng India: Ulat

Ang higanteng Indian crypto exchange na si CoinSwitch Kuber ay lumabas bilang ang susunod na platform ng kalakalan na sasakayin ng Enforcement Directorate (ED).

Iniulat ng mga lokal na media outlet noong Huwebes, na binanggit ang isang empleyado mula sa Bangalore Cell ng ED, na hindi bababa sa 5 lugar na naka-link sa trading platform ang ni-raid.

Ayon sa anonymous tip, ang pagsalakay ay isinagawa kaugnay sa Foreign Exchange Management Act (FEMA).

"Kami ay tumitingin sa maraming posibleng mga paglabag sa ilalim ng FEMA at iba pang mga entity na konektado dito," sabi ng opisyal. "Dahil hindi namin natanggap ang nais na kooperasyon, nagsagawa kami ng mga paghahanap sa (mga tirahan) ng mga direktor, CEO, at opisyal na lugar" ng platform ng kalakalan.

Ang pagsalakay sa mga digital currency trading platform sa India ay hindi na isang malaking balita bilang ang precedent ay itinakda nang mas maaga sa buwang ito sa Binance-linked trading firm, WazirX. Habang ang pagyeyelo ng mahigit $8 milyon na pagmamay-ari ng WazirX ay may kaugnayan sa umano'y papel nito sa pagpapadali ng mga aktibidad sa money laundering para sa mga Chinese loan app.

Ang pagsisiyasat sa mga digital currency trading platform ay isang pangunahing trend na ngayon, isinasaalang-alang ang pangangailangan para sa mga regulator na tiyakin na ang mga digital currency trading platform ay sumusunod sa itinatag na mga alituntunin sa money laundering. Ang mga eksaktong singil sa CoinSwitch Kuber ay hindi pa matutukoy, at walang katiyakan kung may koneksyon sa pagitan ng aksyong pagpapatupad na ginawa laban sa platform ng kalakalan at WazirX.

Hindi tulad ng pagsisiyasat sa WazirX, na naging sanhi ng pagsalakay ng mga awtoridad sa bahay ng isa sa mga direktor ng palitan, hindi rin kinumpirma ng source kung ang pagsalakay sa CoinSwitch Kuber ay may kinalaman sa sinumang personal na direktor ng crypto marketplace.

Gayundin, ang Bithumb, isang South Korean exchange, ay isa sa mga kumpanyang pangkalakal noon patuloy na ni-raid ng pulisya noong 2020. Dahil sa walang humpay na pagsugpo sa platform, napilitan itong ialok ang sarili para ibenta, kasama si Huobi na isa sa mga unang kumpanya, hinted upang magkaroon ng interes sa pagkuha ng platform sa panahong iyon.

Pinagmulan ng larawan: Shutterstock