Si Satish Kumbhani, ang nagtatag ng cryptocurrency investment platform na BitConnect, ay iniimbestigahan na ngayon sa India para sa multi-milyong dolyar na scam.
Nabanggit sa mga ulat na ang isang abogadong nakabase sa lungsod ng Pune, si Kondhwa Budruk, ay nagsampa ng reklamo sa kaso noong Agosto 16 sa cyber crime police.
BitConnect ang isa pang pamamaraan upang linlangin ang mga mamumuhunan
Ang unang ulat ng impormasyon (FIR) na ang abogado ay nawalan ng halos 220 bitcoins (malapit sa isang market value na $5.14 milyon) na may ilang investment platform. Pinangalanan ng abogado si Kumbhani (36) at anim na iba pa. Wala pa umanong pag-aresto sa ngayon, ayon sa ulat.
Mas maaga noong Pebrero, isang pederal na hurado sa San Diego ang kinasuhan ang tagapagtatag ng BitConnect sa mga singil ng nagpapatakbo ng Ponzi scheme. Sa ilalim nito, napag-alamang nagbayad ang tagapagtatag ng mga naunang namumuhunan gamit ang mga pondo mula sa mga susunod na mamumuhunan, na nagnakaw ng halos $2.4 bilyon mula sa kanila.
Sa kasong ito, ayon sa FIR, ang nagrereklamo ay nalinlang mula sa kanyang paunang pamumuhunan na 54 bitcoins pati na rin ang mga pagbabalik ng 166 bitcoins, na diumano ay pinilit niyang muling mamuhunan sa mga platform sa pagitan ng 2016 at Hunyo 2021. Ayon sa senior police inspector DS Hake, Kumbhani at ang kanyang mga kasama ay tumatakbo a virtual currency scam na diumano ay nanligaw sa mga mamumuhunan.
Ang FM ng India ay naglalabas ng mga bagong alalahanin habang sinisiyasat ng mga ahensya ang mga platform
Dumating ang balita ilang araw matapos ilabas ng Ministro ng Pananalapi ng India na si Nirmala Sitharaman ang mga bagong alalahanin tungkol sa pamumuhunan sa mga virtual na asset. “Nagbabala na ang gobyerno. Sa palagay ko lahat tayo ay kailangang magbahagi ng ating mga saloobin at kumilos nang may kaunting pag-iingat tungkol dito, "Sitharaman binalaan publiko at mga startup na negosyante.
Ang kanyang mga komento ay nagmula rin sa likod ng isang patuloy na pagsisiyasat kung saan hinarang ng Indian Enforcement Directorate (ED) ang mga asset ng bangko na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $46 milyon na pag-aari ng nababagabag na palitan ng crypto Vuld matapos i-freeze ang bank account ng isa sa mga direktor ng Zanmai Lab Private Ltd, ang operator ng Indian cryptocurrency exchange WazirX.
Mahalaga ito kung isasaalang-alang ang pagmamay-ari ng crypto ng India ang ikapitong pinakamataas sa mundo, na may humigit-kumulang 7.3% ng populasyon ng India na nagmamay-ari ng crypto noong 2021, ayon sa sa isang kamakailang ulat ng UNCTAD.
Iyon ay sinabi, si Minal Thukral, executive vice president ng paglago at diskarte sa CoinDCX, ay nagpahayag ng optimismo tungkol sa hinaharap ng crypto sa India sa isang kamakailang pakikipanayam.
"Ayon sa ulat ng UN, ang crypto ay nagpapakita ng isang dramatikong pag-unlad sa mga nakaraang taon na isang positibong senyales na ibinigay na 65 crore Indians (~50%) ay may access sa internet ngayon. Higit pa rito, ang mga pagbabago sa crypto ay patuloy na lalago sa India anuman ang patuloy na takot sa pagtaas ng mga rate, pagpintog, etc,” paliwanag ni Thukral.
Pagtanggi sa pananagutan
Ang lahat ng impormasyon na nilalaman sa aming website ay nai-publish sa mabuting pananampalataya at para sa pangkalahatang mga layunin ng impormasyon lamang. Anumang pagkilos na gagawin ng mambabasa sa impormasyong matatagpuan sa aming website ay mahigpit na nasa kanilang sariling peligro.
Pinagmulan: https://beincrypto.com/complaint-bitconnect-founder-india-indictment-us/