Pagwawasto: Ang $17M FalconX Transfer ay Na-mislabel bilang Alameda ni Nansen at Etherscan

Tala ng editor: Ang isang naunang bersyon ng kuwentong ito ay hindi wastong nag-ulat na ang Alameda Research ay naglipat ng mga pondo. Ang wallet na pinag-uusapan ay mali ang label ng Nansen at Etherscan. Ikinalulungkot namin ang pagkakamali.

Ang $17 milyong USDC na paglipat noong Biyernes ng hapon mula sa mga wallet na may label na blockchain researcher na Nansen bilang kabilang sa Alameda Research ay nag-trigger ng mga alarma dahil sa kamakailang "hindi awtorisadong" paglilipat ng mga pondo ng FTX at Alameda sa gitna ng pagkabangkarote ng imperyo ni Sam Bankman-Fried. Ngunit ang wallet na may label na Alameda ay kabilang sa institutional crypto exchange na FalconX, at na-mislabel na pagmamay-ari ng Alameda ng parehong Nansen at Etherscan.

Sinabi ng isang taong pamilyar sa FalconX I-decrypt na ang pitaka, na may label na "Alameda Research 18" ng Etherscan at "Alameda Research: Wallet" ni Nansen, ay talagang pag-aari ng FalconX.

Sinabi ng source na ang unang wallet, na may label na Alameda Counterparty: 0xe31 ng blockchain analytics firm na Nansen, ay isang kliyente ng FalconX na hindi nauugnay sa Alameda Research o FTX. Ang wallet na iyon ay nagpadala ng $17 million USD Coin (USDC) sa isa sa mga wallet ng FalconX (0x600), na mali ang pagkakaugnay sa Alameda Research on Etherscan at Nansen. Pagkatapos ay ipinadala ng wallet na iyon ang mga pondo sa isa pang FalconX wallet.

Hindi ito ang unang pagkakataong inilipat ang mga pondo mula sa mga wallet ng Alameda o FTX pagkatapos ng paghahain ng bangkarota. Ang bagong hinirang na FTX CEO na si John J Ray ay nagsabi sa kanyang affidavit na, sa parehong araw na naghain ang FTX para sa pagkabangkarote, $ 372 milyong halaga ng pondo ay inilipat sa labas ng mga wallet nito sa sinasabi ng kumpanya na hindi awtorisadong mga transaksyon.

Ngayon, naniniwala si Ray na kahit ilan sa mga pondong iyon ay nailipat sa direksyon ng mga opisyal ng Bahamian. 

"[May] kapani-paniwalang ebidensya na ang pamahalaan ng Bahamian ay may pananagutan sa pagdidirekta ng hindi awtorisadong pag-access sa mga sistema ng mga May Utang para sa layunin ng pagkuha ng mga digital na asset ng mga May utang—na naganap pagkatapos ng pagsisimula ng mga kasong ito," isinulat ni Ray sa paghaharap ng korte. .

Sa unang bahagi ng taong ito, ang institutional na crypto trading platform na FalconX ay dinoble ang valuation nito sa $8 bilyon matapos na itaas ang $150 milyon na Series D round ng pagpopondo mula sa GIC at B Capital. Noong 2021, itinaas ang kumpanya $ 210 Milyon. At sa ngayon, ang kumpanya ay tila medyo hindi nasaktan sa pagbagsak ng FTX.

Sinabi ng FalconX CEO at co-founder na si Raghu Yariagadda sa Twitter na ang FalconX ay walang pagkakalantad sa Genesis, na mismong nagsabi na mayroon ito $ 175 Milyon halaga ng mga pondo na natigil sa FTX at sinuspinde ang mga withdrawal sa platform nito kahapon na binanggit ang “walang uliran na kaguluhan sa merkado. "

Ang iba pang on-chain na data ay nagpapakita na ang Alameda ay nagpadala ng $3.6 milyon na halaga ng Game of Gods (GOG), Covalent Query Token (CQT), ETH, Render (REN), FTX Token (FTT) at Polygon (MATIC) na mga token sa isang multi-signature na WalletSimple na account sa nakalipas na ilang araw.

Ang multi-sig wallet, na pinangalanan dahil maraming tao ang kailangang pahintulutan ang mga transaksyon, sa ngayon ay nakaipon ng $94.5 milyon mula noong nagsimula itong makipagtransaksyon sa Ethereum network noong Nobyembre 12. Ito ang parehong pitaka kung saan Nagpadala ang Alameda ng $89 milyon halaga ng crypto sa katapusan ng linggo.

Posible, ngunit hindi pa nakumpirma, na ang multi-sig wallet ay kung saan pinagsasama-sama ng Alameda ang mga pondo nito habang sumasailalim ito sa restructuring.