Nakuha ng Korte ang mga Co-founder ng BitMEX na May $30M sa Civil Monetary Penalties

Ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC) noong Huwebes ay inanunsyo na ang District Court para sa Southern District ng New York (SDNY) ay naglabas ng Consent Order laban sa lahat ng tatlong founder ng crypto exchange BitMEX, na nagpataw ng kabuuang $30 milyon sa sibil na mga parusang pera.

Nauna nang inutusan ng Southern District ng New York ang mga corporate entity ng BitMEX na magbayad ng $100 milyon para sa ilegal na pagpapatakbo ng crypto trading platform at paglabag sa mga regulasyon laban sa money laundering (AML).

"Mga Labag sa Batas na Gawa"

Ayon sa CFTC pahayagSina Arthur Hayes, Benjamin Delo, at Samuel Reed ay sinampal ng $10 milyon bawat isa. Sinabi ng mga regulator na nilabag ng BitMEX at ng mga executive nito ang Commodity Exchange Act (CEA) mula noong Nobyembre 2014 hanggang Oktubre 2020.

Ang CFTC ay lumipat laban sa BitMEX kasama ang mga executive nito noong Oktubre 2020 para sa pagpapatakbo ng negosyo sa US nang walang anumang lisensya mula sa regulatory agency. Inakusahan nito ang pagpapalit ng paggana bilang Designated Contract Market o Swap Execution Facility nang walang pag-apruba at bilang Futures Commission Merchant nang walang sapat na rehistrasyon. Sinabi rin ng CFTC na nabigo ang BitMEX na ipatupad ang mga pamamaraan ng KYC/AML para sa mga customer nito.

ang exchange palagian mga singil sa CFTC at FinCEN, na nagbabayad ng multang pera na $100 milyon. Pagkatapos ng mga paghaharap sa korte, ni-reshuffle ng kumpanya ang management team nito at nagpatuloy din sa paghirang ng bagong compliance head na may background na AML. Gumawa rin ito ng iba pang pangunahing pag-hire kasunod ng pag-alis ni Arthur Hayes at iba pang mga tagapagtatag.

Sa isang hiwalay na pahayag, sinabi ng Komisyoner ng CFTC na si Caroline D. Pham na ang pagpapagana sa "mga hindi rehistradong kumpanya" na gumana nang labag sa batas ay nagbibigay sa "mga gumagawa ng mali na may hindi patas na kalamangan sa mga gumagawa ng tama" sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakarang itinakda ng mga regulator. Idinagdag din niya,

"Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng indibidwal na pananagutan para sa pagpaparehistro, pag-uugali sa merkado, at mga panuntunan laban sa money laundering - mga pangunahing aspeto ng balangkas ng regulasyon ng US - tinitiyak ng CFTC na ang pamamahala ng BitMEX ay may pananagutan pagkatapos ng $100 milyong dolyar na pag-aayos noong nakaraang taon sa mga nasasakdal ng korporasyon."

Mga Kahilingan para sa Walang Termino sa Kulungan at Kalayaan sa Paglalakbay

Ang kamakailang pag-unlad ay sumusunod sa a ulat na isiniwalat ang mga abogado ni Hayes ay nagsampa ng kahilingan para sa probasyon sa isang pederal na hukom ng Manhattan.

Sa isang 65-pahinang pagsusumite, ang mga legal na kinatawan ng dating CEO ng BitMEX ay humiling din ng walang detensyon sa bahay o pagkakulong sa komunidad pagkatapos pumirma sa isang plea deal na magreresulta sa isang pinababang sentensiya ng pagkakulong na 6 tob12 buwan sa ilalim ng mga pederal na alituntunin.