Ipinapakita ng na-leak na data na hanggang kamakailan lamang, ang Swiss bank na Credit Suisse ay mayroong mga account na nagkakahalaga ng higit sa $100 bilyon para sa mga sanction na indibidwal at pinuno ng estado na iniulat na inakusahan ng money laundering.
Iniulat ng New York Times noong Peb. 20 na ang pagtagas ng data ay may kasamang higit sa 18,000 bank account. Bumalik ang data sa mga account na bukas mula 1940s hanggang sa 2010s, ngunit hindi sa mga kasalukuyang operasyon.
Kabilang sa mga may hawak ng account na may hawak na "milyong dolyar sa Credit Suisse" ay si Haring Abdullah II ng Jordan at ang dating vice-minister ng enerhiya ng Venezuela, si Nervis Villalobos.
Si Haring Abdullah ay inakusahan ng maling paggamit ng pinansiyal na tulong para sa kanyang sariling personal na kapakinabangan, habang si Villalobos ay umamin na nagkasala sa money laundering noong 2018. Ang iba pang mga sanction na indibidwal ay may hawak ding mga account sa Credit Suisse, gaya ng isinulat ng New York Times:
"Ang iba pang mga may hawak ng account ay kasama ang mga anak ng isang Pakistani intelligence chief na tumulong sa paghatid ng bilyun-bilyong dolyar mula sa Estados Unidos at iba pang mga bansa sa (Mujahideen) sa Afghanistan noong 1980s."
Banteg, ang nangungunang developer sa Yearn Finance (YFI), nangungunang decentralized finance (DeFi) yield farming platform tweeted ngayon, “Masayang nagho-host si Credit Suisse AML sa mga human trafficker, mamamatay-tao, at tiwaling opisyal.” Napansin ng mga komento ang HSBC, isa pang malaking internasyonal na bangko na nagbayad ng mabigat na multa para sa pagtulong sa mga seryosong internasyonal na kriminal.
Ang Credit Suisse AML ay masayang nag-host ng mga human trafficker, mamamatay-tao, at tiwaling opisyalhttps://t.co/5Fd0DGUnTS
- banteg (@bantg) Pebrero 20, 2022
Bagama't may mga batas na nakalagay na nagbabawal sa mga Swiss bank na tumanggap ng mga deposito mula sa mga kilalang kriminal, ang mga sikat na batas sa lihim ng bangko sa bansa ay nagpapadali sa pag-iwas, kung maipapatupad man ang mga ito. Ito ay tila ginawa ang Switzerland na isang lugar na nag-aanyaya para sa mga kriminal na gawin ang kanilang internasyonal na pagbabangko gaya ng isinulat ng New York Times:
"Ipinapakita ng pagtagas na ang Credit Suisse ay nagbukas ng mga account para sa at patuloy na nagsilbi hindi lamang sa mga napakayaman kundi pati na rin sa mga tao na ang mga may problemang pinagmulan ay halata sa sinumang nagpatakbo ng kanilang mga pangalan sa pamamagitan ng isang search engine."
Ang kabalintunaan ng isang pangunahing tradisyonal na institusyong pampinansyal na tumutulong sa matataas na kriminal ay hindi nawala sa komunidad ng cryptocurrency, na nakipaglaban sa mga akusasyon ng pag-aabet sa mga kriminal sa loob ng maraming taon. Ang $100 bilyon na mga deposito na binalangkas ng data leak ay mas maliit ang $25 bilyon na tinatantya ng Chainalysis na hahawakan ng mga kriminal na crypto whale noong 2021.
Nauugnay: Nabawi ng Multichain ang $2.6M na ninakaw na pondo, upang ibalik ang mga pagkalugi sa kondisyon
Itinanggi ng bangko ang anumang maling gawain, ngunit ang sentralisadong lihim na paraan kung saan nagpatakbo ang Credit Suisse ay kaibahan sa ganap na transparent na teknolohiya ng blockchain. Ang ganitong transparency ay maaari ding mangahulugan na ang mga imbestigador at tagapagpatupad ng batas ay maaaring subaybayan ang mga indibidwal at pamahalaan na sumusubok na umiwas sa mga parusang pang-ekonomiya sa real-time.
Pinagmulan: https://cointelegraph.com/news/credit-suisse-data-leak-reveals-decades-of-shady-clients-and-activity