Ang Ex-Boyfriend ni Cryptoqueen Ipinadala sa Bilangguan ng 5 Taon (Ulat)

Si Gilbert Armenta - ang dating kasintahan ni Ruja Ignatova (mas sikat bilang "Cryptoqueen") - ay iniulat na gugugulin ng limang taon sa bilangguan dahil sa pakikilahok sa mapanlinlang na proyekto ng cryptocurrency na OneCoin.

Ang ipinanganak sa Bulgaria na si Ignatova - ang Tagapagtatag ng kasumpa-sumpa na Ponzi scheme - ay nasa sampung most-wanted list ng FBI. Huli siyang nakita noong 2017 sa Greece, habang ang ilang source ay nagpahiwatig na maaaring siya ay pinatay.

Nakakuha si Armenta ng Limang Taon, Sa halip na Pito

Ayon sa isang Bloomberg Law coverage, hinatulan ng Southern District of New York (SDNY) Courthouse si Armenta ng limang taon sa pederal na bilangguan para sa laundering $300 milyon sa mga nalikom mula sa OneCoin scam. Ang 59-taong-gulang ay ang dating kasintahan ni Ruja Ignatova - ang lumikha ng scheme na nanlinlang sa mga mamumuhunan sa mahigit $4 bilyon. 

Ang inisyal na imbestigasyon ay nagpahiwatig na si Armenta ay maaaring makulong ng pitong taon. Gayunpaman, umamin siya ng guilty sa money laundering, extortion, at pandaraya sa wire noong 2018, kaya binawasan ang parusa. 

Matthew Lee - Tagapagtatag ng pampublikong interes na organisasyon Inner City Press - magbigay ng karagdagang liwanag sa kaso laban sa nasasakdal. Matapos maglaba ng $300 milyon, bumili umano si Armenta ng mga magagarang bagay para sa kanyang sarili, tulad ng isang jet plane.

Kalaunan ay nilabag niya ang kanyang kasunduan sa mga awtoridad sa pamamagitan ng pagbebenta ng sasakyang panghimpapawid at nagnakaw ng $5 milyon na tseke. Bilang karagdagan, sinuhulan ng dating kasintahan ni Ignatova ang mga entidad ng Mexico at nagsusugal ng mga pondong ninakaw mula sa mga namumuhunan ng OneCoin.

Sinabi ng abogado ni Armenta na ang kanyang kliyente ay hindi isang marahas na tao, idinagdag na ang kanyang mga problema ay nagmula sa kamalasan ng pagpasok sa isang "romantikong relasyon" sa "Cryptoqueen." Siya ay malamang na "nag-drill sa kanyang apartment at umupa ng isang mag-asawa upang manirahan sa tabi niya at subaybayan siya." Bumili din si Armenta ng isang bangko sa Georgia, kung saan customer na si Ignatova. 

Hiniling ng nasasakdal na pagsilbihan ang kanyang sentensiya sa FCI Miami Federal Prison - isang institusyong pangwawasto na may mababang seguridad para sa mga lalaking bilanggo. Ang mga mahistrado ay hindi pa magdedesisyon kung aaprubahan ang kahilingang iyon.

Ang 'Cryptoqueen' at ang kanyang Multi-Billion Scam

OneCoin – isang mapanlinlang na cryptocurrency pyramid scheme na itinatag sa Bulgaria noong 2014 – nakakuha ng higit sa $4 bilyon sa pagitan ng paglunsad nito at 2016, na nanloloko ng milyun-milyong tao. Hinimok ng mga tagapagtatag nito ang mga mamumuhunan na bumili ng "mga paketeng pang-edukasyon" para sa digital asset trading na nagkakahalaga mula 100 euros hanggang 118,000 euros.

Kasabay ng kanilang pagbili, nakatanggap din ang mga tao ng mga token ng OneCoin na maaaring palitan ng fiat sa isang espesyal na idinisenyong panloob na pamilihan. Ang venue ay may mga pang-araw-araw na limitasyon sa pagbebenta batay sa uri ng package na pinili ng bawat investor, na kinokontrol ang bilang ng mga coin na maaaring ipagpalit. 

Nagsara ang marketplace sa loob ng dalawang linggo para sa maintenance noong Marso 2016 at muling isinara noong Enero 2017. Gayunpaman, patuloy na tumanggap ng mga pondo ang mga taong kaanib sa entity. 

Ang mga awtoridad ng Bulgaria, Finland, Norway, Sweden, Latvia, at Croatia ay nagbabala nang maraming beses sa mga nakaraang taon na ang OneCoin ay maaaring isang mapanlinlang na proyekto, na humihimok sa mga tao na lumayo dito. 

CEO at Founder Ruja Ignatova, inilarawan ng BBC bilang "ang babaeng nanloko sa mundo," ay huling nakita sa Athens, Greece, noong 2017. Ilang mga coverage ang nagpahiwatig na maaari niyang kunin ang karamihan sa mga ninakaw na pondo, taguan sa isang marangyang yate sa Mediterranean Sea. Ito ay maaaring patunayan na isang magandang lokasyon para sa isang takas dahil walang hurisdiksyon o awtoridad ang pinapayagang arestuhin ang mga tao na labindalawang nautical miles mula sa baybayin.

Frank Schneider - ang dating pinuno ng Luxembourg intelligence - naniniwala Maaaring napatay si Ignatova:

"Naniniwala ako na siya ay pinatay, at habang umaasa ako na hindi, walang dapat patunayan kung hindi man."

Ang Federal Bureau of Investigation (FBI) ay sumali din sa paghahanap para sa "Cryptoqueen," patong siya sa listahan nitong "Ten Most Wanted Fugitives". Nag-alok din ang ahensya ng $100,000 na reward sa sinumang nagbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan.

Resurfacing sa London?

Mas maaga sa taong ito, isang penthouse na nagkakahalaga ng halos $15 milyon (binili ni Ignatova ilang taon na ang nakararaan) muling lumitaw sa London house market, na nagmumungkahi na ang takas ay maaaring buhay. 

Nauna nang inakusahan ng mga tagausig ni Bielefeld ang Aleman na abogado ni Ignatova ng money laundering para sa paglilipat ng mahigit $21 milyon para pondohan ang pagbili ng apartment at pangalawang flat sa gusali. 

Ang hinihinging presyo para sa ari-arian na matatagpuan sa isa sa pinakamagagandang lugar ng London – Kensington – ay binawasan sa bandang huli sa humigit-kumulang $13 milyon, at sa kasalukuyan, hindi na ito nakalista para sa pagbebenta.

Ang ahente ng ari-arian na si Knight Frank ay hindi kinumpirma kung ito ay naibenta ngunit tiniyak na ito ay "ganap na sumunod sa lahat ng oras sa mga legal at regulasyong obligasyon nito."