Nasa radar ang Binance pagkatapos ilipat ang $400 milyon mula sa sangay nito sa United States patungo sa isang entity na pinamamahalaan ni Changpeng Zhao noong unang bahagi ng 2021.
Na-link ang Binance US sa Merit Peak
Si Changpeng Zhao, kung hindi man kilala bilang CZ, ay ang CEO ng Binance. Ang kanyang palitan ay nasa ilalim ng mikroskopyo nitong mga nakaraang buwan.
Ang forensic investigation ng Reuters, isang itinatag na site ng balita, ngayon Ipinapakita ng na, dalawang taon na ang nakalipas, $400 milyon ang inilipat sa pamamagitan ng Silvergate Bank, isang crypto-friendly na bangko na isa rin sa mga kasosyo ng Binance, sa Merit Peak, isang trading firm na naglilista kay Changpeng Zhao bilang "manager".
Ang Merit Peak ay kasama sa British Virgin Islands.
Sa unang tatlong buwan ng 2021, itinatag ng mga imbestigador na kahit $400 milyon ang inilipat sa Silvergate Bank mula sa Binance US, na nakarehistro sa ilalim ng BAM Trading; hindi ito maaaring ma-verify nang nakapag-iisa kung kasama nila ang mga pondo ng customer.
Ito ay dahil, sa panahong iyon, ang Binance.US account ay nakatanggap ng $1.3 bilyon mula sa mga corporate client.
Sumagot si Binance
Hindi rin maitatag ng Reuters ang dahilan ng paglipat. Ang tanging detalye na natagpuan ay ang Merit Peak ay "pinadali ang pangangalakal" para sa Binance.US. Nangangahulugan ito na sila ay mga gumagawa ng merkado, na tumutulong sa paggawa ng crypto trading at mga transaksyon na mas likido.
Ang Merit Peak ay kumikita mula sa mga spread, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga presyo ng bid at ask ng mga pinagbabatayan na asset, sa tuwing nag-aalok sila ng mga serbisyong ito. Ang problema ay nalaman ng Reuters na ang mga empleyado ng Binance.US ay pinanatili sa dilim sa eksaktong paraan kung paano isinagawa ng Merit Peak ang mga trade nito.
Ang pagsisiyasat ng Reuters ay nagtatanong kung ang Binance.US ay independyente gaya ng sinasabi nito. Batay sa mga natuklasang ito, iminumungkahi ng news outlet na kahit na ang Binance Global ay hindi lisensiyado na magpatakbo sa Estados Unidos, maaari nitong direktang kontrolin ang pananalapi ng sangay na nakabase sa US.
Higit pa rito, ang mga paglilipat ay ginawa nang hindi nagpapaalam sa mga executive. Halimbawa, ang malaking $400 milyon na paglipat ay nahuli ng noo'y punong ehekutibong opisyal (CEO), si Catherine Coley, nang hindi alam.
Tumugon si Binance sa mga katanungan ng Reuters. Sinabi ng isang kinatawan na luma na ang impormasyong hinahanap, at ang Merit Peak ay hindi nagbibigay ng mga serbisyo sa platform ng Binance.US.
Pinagmulan: https://crypto.news/cz-of-binance-on-the-radar-after-400m-2021-transfer/