Inihayag ng CZ ang Binance Shared na Kinakailangang Impormasyon sa DOJ

• Si Binance ay na-subpoena upang magbigay ng anuman at lahat ng data na nauukol sa anuman at lahat ng mga file.
• Ang mga palitan ay dapat magparehistro sa Treasury Department at sumunod sa mga panuntunan ng AML.

Binance ay hiniling ng mga awtoridad ng US na ibigay ang mga rekord. Ito ay nauukol sa mga hakbang sa anti-money laundering ng kumpanya, pati na rin ang mga mensahe kasama ang CEO Changpeng Zhao (CZ).

Iniulat ng Reuters noong Huwebes na ang isang kahilingan mula sa Kagawaran ng Katarungan ay ginawa noong Disyembre 2020. Ito ay naglalayon para sa CZ at 12 iba pang mga palitan at mga kasosyo na ibunyag ang mga sulat. Tinatalakay kung paano pinangangasiwaan ng exchange ang mga labag sa batas na transaksyon at nagre-recruit ng mga consumer ng US.

Ang Binance ay pina-subpoena din upang magbigay ng anuman at lahat ng data na may kinalaman sa anuman at lahat ng mga file na minarkahan bilang "mga dokumento [na] sisirain, babaguhin, o aalisin mula sa mga file ng Binance" o "ililipat mula sa Estados Unidos." May kabuuang 29 na papeles na may kaugnayan sa pamamahala, istruktura, pananalapi, operasyon, at proseso ng pagsunod ng kumpanya ang hinanap ng mga tagausig noong 2017, ayon sa ulat.

Pagbuo ng Tiwala sa Mga Regulator

Ang pagtatanong sa kung sumusunod o hindi ang Binance sa mga regulasyon sa pananalapi ng US ay nag-udyok sa kahilingan. Sinasabi ng ilang taong may kaalaman sa sitwasyon na inimbestigahan ng gobyerno ng Estados Unidos ang Binance upang makita kung nilabag nito ang Bank Secrecy Act. Bukod dito, ang mga palitan ng cryptocurrency ay dapat magparehistro sa Treasury Department at sumunod sa mga panuntunan ng AML. Higit pa rito, ang maximum na termino para sa paglabag sa batas ay 10 taon sa bilangguan.

Ang punong opisyal ng komunikasyon ng Binance, Patrick Hillman, ay tumugon sa kahilingan ng Reuters para sa komento sa pamamagitan ng pagsasabing ang pakikipag-ugnayan sa mga regulated crypto group ay “isang karaniwang proseso.”