Sa kabila ng mga parusa, hinahayaan ng cryptocurrency exchange na Binance ang mga negosyong Iranian na magtransaksyon ng $8 bilyon

Ang data ng Blockchain ay nagpapakita na ang cryptocurrency firm na Binance ay humawak ng $8 bilyon na halaga ng mga transaksyon sa Iran mula noong 2018 sa kabila ng mga parusa ng US na naglalayong putulin ang Iran mula sa sistema ng pagbabangko sa mundo.

Ayon sa pagsusuri ng data mula sa kilalang US blockchain researcher na Chainalysis, halos lahat ng pera—humigit-kumulang $7.8 bilyon—ay dumaloy sa pagitan ng Binance at pinakamalaking cryptocurrency exchange ng Iran, ang Nobitex. Sa website nito, nagbibigay ang Nobitex ng mga tagubilin kung paano maiwasan ang parusa.

Tatlong-kapat ng mga asset ng Iran na dumaan sa Binance ay namuhunan sa Tron, isang medyo hindi malinaw na cryptocurrency na nagpapahintulot sa mga user na itago ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ang isang mid-tier na coin na tinatawag na Tron ay maaaring gamitin upang makipagkalakalan nang hindi nagpapakilala nang hindi "naglalagay ng panganib sa mga asset dahil sa mga parusa," ayon sa isang post sa blog na inilathala ng Nobitex noong nakaraang taon.

Ang mga bagong pagtuklas ay kasabay ng pagsisiyasat ng US Justice Department sa mga diumano'y money-laundering na mga paglabag ng Binance, ang market leader sa $1 trilyong cryptocurrency sector na may higit sa 120 milyong user. Nagbabala ang mga abogado at eksperto sa trade-sanction na ang mga transaksyon ay naglalagay sa kumpanya sa panganib na lumabag sa mga batas ng Amerika na nagbabawal sa pakikipagnegosyo sa Iran.

Iniulat ng Reuters noong Hulyo na ang Binance ay tumatanggap pa rin ng mga customer mula sa Iran at alam ng negosyo ang katanyagan ng exchange sa Islamic Republic. Kasama sa mga pagsisiyasat sa malalang nakaraan ng Binance na may pagsunod sa regulasyon sa pananalapi ang isang ito. Sinabi ni Binance sa isang blog post sa araw pagkatapos na mai-publish ang ulat na iyon na sumusunod ito sa mga regulasyon ng internasyonal na parusa sa Iran at tinatanggihan ang pag-access sa platform sa sinumang naninirahan doon. Si Changpeng Zhao, ang bilyonaryo na tagalikha ng palitan, ay sumulat sa Twitter: "Binance ng Binance ang mga gumagamit ng Iran kasunod ng mga parusa, 7 ang nakaligtaan/nakahanap ng isang solusyon, sila ay pinagbawalan sa ibang pagkakataon."

Tungkol sa mga bagong natuklasang transaksyon, tumanggi si Binance na magbigay ng masusing tugon. Si Patrick Hillmann, isang kinatawan, ay nagsabi sa isang pahayag: “Taliwas sa iba pang mga platform na may pagkakalantad sa parehong mga negosyong pinahintulutan ng US, ang Binance.com ay hindi isang kumpanya sa US. Gayunpaman, gumawa kami ng mga agresibong hakbang upang mabawasan ang aming pagkakalantad sa merkado ng Iran, gamit ang mga panloob na mapagkukunan at mga kasosyo sa negosyo."

Sinabi ni Binance na ang mga kliyente ay hindi na makakapagrehistro para sa mga account o magagamit ang mga serbisyo nito nang walang pagkakakilanlan simula sa Agosto 2021. Ngunit noong Nobyembre ng taong ito, ayon sa mga istatistika ng Chainalysis, ang palitan ay humawak ng halos $1.05 bilyon sa mga trade mula mismo sa Nobitex at iba pang palitan ng Iran. Ang mga trade na may kaugnayan sa Iran sa Binance ay umabot ng humigit-kumulang $80 milyon mula noong post ni Zhao noong Hulyo.

Sa pahayag ng Binance, sinabi ni Hillmann na ang negosyo ay nangangailangan ng buong "Know Your Customer" na mga tseke, at ang mga mamamayan ng Iran ay hindi pinapayagan na magtatag o magpanatili ng mga account. Habang natututo kami tungkol sa mga bagong panganib at potensyal na pagkakalantad, patuloy naming pinapabuti ang aming mga proseso at teknolohiya. Sa pagitan ng Hunyo 2021 at Nobyembre 2022, ang pagkakalantad ng Binance sa mga kumpanyang nauugnay sa Iran ay bumagsak nang husto bilang resulta ng mga hakbangin na ito, na kinabibilangan ng real-time na pagsubaybay sa transaksyon sa pakikipagtulungan sa mga panlabas na supplier.”

Bilyong halaga ng mga paglilipat

Ayon sa data na napagmasdan, mula noong 2018, mahigit $2.95 bilyon sa cryptocurrency ang direktang inilipat sa pagitan ng Iranian exchange at Binance.

Ipinapakita rin ng data na ang karagdagang $5 bilyon sa cryptocurrency ay inilipat sa pagitan ng mga Iranian market at Binance sa pamamagitan ng maraming layer ng middlemen. Ayon sa mga regulator, ang mga "indirect" na paglilipat na ito ay dapat magtaas ng babala para sa mga palitan ng crypto dahil maaari itong maging tanda ng money laundering at pag-iwas sa parusa. Ang mga gumagamit ng Cryptocurrency na gustong itago ang kanilang mga footprint ay madalas na gumagamit ng mga advanced na pamamaraan upang makabuo ng masalimuot na webs ng cryptographic transfers.

Sa website nito, pinapayuhan ng Nobitex ang 4 na milyong user nito na "panatilihin ang seguridad" sa pamamagitan ng pag-iwas sa "direktang paglipat" ng cryptocurrency sa pagitan ng Iranian at international crypto platforms.

Tungkol sa hindi direktang pagkakalantad ng palitan sa mga iligal na pondo, sinabi ni Binance spokeswoman Hillmann noong Hunyo na "ang mahalagang tandaan ay hindi kung saan nagmumula ang mga pondo - dahil hindi mapipigilan ang mga deposito ng cryptocurrency - ngunit kung ano ang ginagawa namin pagkatapos mailagay ang mga pera." Upang "magarantiya na ang anumang labag sa batas na pera ay sinusubaybayan, nagyelo, nabawi, at/o naibalik sa kanilang nararapat na may-ari," inaangkin niya na ginamit ni Binance ang pagsubaybay sa transaksyon at mga pagtatasa ng panganib.

Ang natitirang mga transaksyon sa Iran, bukod sa Tron token, ay ginawa sa mga kilalang cryptocurrencies bitcoin, ether, tether, XRP, at isang mas mababang token na tinatawag na litecoin.

Ipinapakita ng pananaliksik sa industriya na ang Binance ang pinakamalaking merkado para sa pangangalakal ng Tron. Ang coin ay hindi kasama sa ilang iba pang makabuluhang palitan, kabilang ang Coinbase at Gemini na kinokontrol ng US.

Ang Tron ay higit na nakatakas sa atensyon ng mga tagasubaybay ng cryptocurrency hanggang kamakailan lamang. Ayon sa isang email na Chainalysis na inihatid sa isang kliyente, ang market leader na Chainalysis, na ginagamit ng mga ahensya ng gobyerno ng US, ay nagsimula lamang mag-alok ng buong suporta para sa pagsubaybay sa Tron nitong Mayo.

Mula noong Abril 2020, nang masubaybayan ang mga unang daloy ng Tron, may impormasyon ang Tron dataset sa higit sa 1.15 milyong direktang paglilipat sa pagitan ng Binance at Nobitex. Kasama sa impormasyon ang mga address ng wallet at isang partikular na numero ng pagkakakilanlan na partikular sa transaksyon.

Tatlong kumpanyang may access sa Reactor research software ng Chainalysis ang nagbigay sa Reuters ng impormasyon ng Tron pati na rin ng mga karagdagang dataset na sumasaklaw sa iba pang crypto coins. Sinuri nito ng cross-check ang data mula sa bawat kumpanya, at ang isang pang-apat na kumpanya, gamit ang data mula sa ibang dataset na ginawa gamit ang iba't ibang software, ay na-validate din ang bahagi ng direktang mga istatistika ng paglilipat.

Ang data ay nagpapakita na mas maraming Iranian na mga transaksyon kaysa sa anumang iba pang pinagsamang exchange na dumadaan sa Binance. Mula noong 2018, ang KuCoin exchange na nakabase sa Seychelles ay nagproseso ng $820 milyon sa parehong direkta at hindi direktang mga transaksyon, na ginagawa itong pangalawang pinakasikat na exchange para sa mga customer ng Nobitex sa likod ng Binance.

Panganib ng mga Sanction

Mula noong 2017 na ito ay nagsimula, ang Binance ay nakaranas ng mabilis na paglago. Noong nakaraang buwan, pinalawak ng negosyo ang pagtuon nito nang higit pa sa mga cryptocurrencies sa pamamagitan ng pag-aambag ng $500 milyon kay Elon Musk, ang CEO ng Tesla, upang makuha ang Twitter.

Kung nilabag ni Binance ang anumang mga batas laban sa money laundering sa United States ay ang pangunahing paksa ng pagtatanong ng Justice Department. Ayon sa tatlong taong may kaalaman sa imbestigasyon, tinitingnan din ng departamento ang Binance bilang bahagi ng kaso, na nagpapatuloy mula noong 2018, para sa mga potensyal na paglabag sa mga parusang kriminal na nauugnay sa Iran. Noong huling bahagi ng Enero 2020, hiniling ng gobyerno sa Binance na magbigay ng impormasyon tungkol sa programa ng pagsunod nito, lalo na ang anumang dokumentasyong nauukol sa paggalaw ng cryptocurrency cash para sa mga indibidwal o negosyo sa mga bansa tulad ng Iran.

Alinsunod sa nuklear na kasunduan ng Iran sa mga pandaigdigang kapangyarihan, pinaluwag ng gobyerno ng US ang mga parusa sa Iran sa loob ng tatlong taon bago ibalik ang mga ito noong 2018. Mula noong 1979, ang mga parusa na ipinataw ng Kanluran at UN sa Tehran para sa programang nuklear nito, gayundin para sa diumano'y mga pang-aabuso ng mga karapatang pantao at suporta para sa terorismo, ay nasa lugar.

Ang mga transaksyon sa Iran na iniulat ng Reuters, ayon sa anim na abogado at mga eksperto sa parusa, ay naglagay sa Binance sa panganib ng "pangalawang" mga parusa ng US, na nilalayong pigilan ang mga kumpanyang hindi US na makipagnegosyo sa mga negosyong may sanction o tulungan ang mga Iranian sa pag-iwas sa embargo sa kalakalan ng Amerika. . Ang pag-access ng kumpanya sa sistema ng pananalapi ng Amerika ay maaaring mahigpit na paghihigpitan ng mga pangalawang parusa.

Kung ang Binance ay mayroong tinatawag ng US Treasury Department bilang isang "nexus to the United States," ang firm ay maaari ding sumailalim sa direktang "pangunahing" sanction, ayon sa mga legal na propesyonal. Sinabi nila na ang mga koneksyon na ito ay maaaring gawin sa anumang mga negosyong inkorporada ng US, mga transaksyon na isinasagawa gamit ang dolyar o ang sistema ng pananalapi ng Amerika, o pareho. Walang natanggap na tugon ang isang pagtatanong para sa feedback mula sa Treasury.

Sumang-ayon ang British bank na Standard Chartered na magbayad ng mahigit $930 milyon sa mga awtoridad ng Amerika noong 2019 para sa paglabag sa mga kriminal na parusa, na kasama ang pagruruta ng humigit-kumulang $240 milyon sa pamamagitan ng mga institusyong pinansyal ng Amerika para sa mga kliyenteng Iranian. Inamin ng Standard Chartered ang pagkakasala tungkol sa mga paglabag. Noong 2014, pumayag ang French bank na BNP Paribas na magbayad ng $8.9 bilyon at magpasok ng guilty plea sa paglabag sa mga parusa ng US sa mga bansang tulad ng Iran. Ang parehong mga bangko ay nagpahayag ng kanilang layunin na pahusayin ang kanilang mga kontrol.

Ayon sa Binance, hindi ito tumatanggap ng mga mamimili mula sa US. Sa halip, ang mga Amerikanong customer ay dinadala sa ibang exchange na tinatawag na Binance.US, na pinamamahalaan ng isang korporasyon sa US na nakarehistro sa Treasury bilang isang negosyong nagbibigay ng pera mula noong 2019.

Ang Binance.US ay tinukoy bilang isang "ganap na hiwalay na entity" ng Binance CEO Zhao. Inangkin noong Oktubre na talagang kontrolado niya ang American exchange at pinangasiwaan ang mga operasyon nito mula sa malayo. Sa isang tala sa mga executive noong 2018, tinukoy ng isang consultant ng Binance ang operasyon ng US bilang isang "de facto subsidiary."
Binigyang-diin ni Zhao na ang Binance.US ay "nagpapatakbo nang nakapag-iisa mula sa Binance.com" sa isang post sa blog na na-publish kasunod ng ulat na iyon.

Ang pangunahing palitan ng Binance ay nakikibahagi sa karamihan ng $8 bilyon sa mga transaksyong cryptocurrency ng Iran na natuklasan ng Reuters. Gayunpaman, ayon sa data ng Chainalysis, pinangasiwaan din ng Binance.US ang $1.5 milyon na halaga ng mga transaksyon sa cryptocurrency mula sa mga palitan ng Iran na Nobitex, Wallex, at Tether Land.

Ang mga parusa laban sa Iran ay maaaring magresulta sa mga parusang kriminal na hanggang $1 milyon bawat paglabag para sa mga organisasyong Amerikano. Hanggang 20 taon sa bilangguan ay posible para sa mga sangkot. Pinagmulta ng Treasury ang Seattle-based cryptocurrency exchange na Bittrex ng $24 milyon noong Oktubre dahil sa paglabag sa mga parusa laban sa Iran at iba pang mga bansa sa pamamagitan ng pagproseso ng mga transaksyon na may kabuuang higit sa $260 milyon sa mga cryptocurrencies. Noong panahong iyon, ipinahayag ng Bittrex ang kanilang "kasiyahang ganap na mahawakan" ang sitwasyon.

Bilang tugon sa mga pagtatanong, sinabi ng isang kinatawan para sa Binance.US na ang mga pagtatantya ng Reuters sa halaga ng mga pakikitungo nito sa mga palitan ng Iran ay hindi tumpak at ang pagdaragdag ng "direkta at hindi direktang transactional data mula sa Chainalysis ay parehong nagsasama at nagpapalaki sa bilang na iyong sinipi." Ang kinatawan ay hindi nag-alok ng kapalit na halaga.

Ayon sa tagapagsalita, ang Binance.US ay "sumusunod sa lahat ng naaangkop na panuntunan ng US na nagre-regulate ng mga digital asset exchange" at pinapayagan lamang ang kalakalan ng mga negosyong dumaan sa isang "mahigpit na pamamaraan ng screening."
Ang Nobitex at ang iba pang mga palitan ng cryptocurrency ng Iran ay hindi napapailalim sa mga parusa ng US. Ayon sa Reuters, walang patunay na sinuman sa ilalim ng mga parusa mula sa Iran ay gumamit ng Binance o Binance.US.

Ang Pinakamahusay na Pagpipilian

Ang pinakamalaking Iranian exchange, ang Nobitex, ay nag-debut sa taong iyon. Ayon sa kanyang pahina sa LinkedIn, ang co-founder at CEO ng kumpanya, si Amirhosein Rad, ay nakakuha ng mga doctorate sa chemical engineering at philosophy mula sa Sharif University of Technology ng Iran. Para sa artikulong ito, pinili ni Rad na huwag magkomento.

Nais ng Nobitex na gawing posible para sa mga Iranian na mamuhunan sa mga cryptocurrencies sa kabila ng "anino ng mga parusa," tulad ng nakasaad sa pahina ng LinkedIn nito mas maaga sa taong ito. Dahil ang mga parusa ay humahadlang sa kakayahan ng Iran na magsagawa ng negosyo sa labas ng mundo, ang cryptocurrency ay naging mas karaniwan doon para sa internasyonal na kalakalan. Ayon sa palitan, ito ay gumaganap bilang isang "secure na tulay sa pagitan ng mundo ng mga cryptocurrencies at 3.5 milyong Iranian."

Sa taunang ulat nito noong 2021, inaangkin ng Nobitex na humahawak ng 70% ng lahat ng mga transaksyon sa cryptocurrency sa Iran. Kamakailan lamang sa taong ito, hinikayat ng exchange ang mga user na gamitin ang Binance sa ilang mga post sa website nito at mga social media account.

Ayon sa mga istatistika ng Chainalysis, ang mga gumagamit ng Nobitex ay nagsimulang maglipat ng bitcoin sa pamamagitan ng Binance noong Abril 2018. Inirerekomenda ng Nobitex ang mga customer na magrehistro ng mga account upang i-convert ang kanilang mga Iranian Rials sa cryptocurrency at pagkatapos ay gumawa ng mga paglilipat sa isang foreign exchange tulad ng Binance, na itinuring nitong "pinaka maaasahan," sa isang payo sa pangangalakal sa website nito na unang nai-publish noong 2019 at binago nitong Oktubre. Nang maglaon, ang mga tweet noong 2020 ay nag-claim na ang Binance ay "nagdudulot ng mas kaunting mga problema para sa mga gumagamit ng Iran" at na ito ay "pa rin ang pinakamahusay na alternatibo para sa aming mga Iranian."

Ang mga pampublikong kondisyon ng paggamit ng Nobitex ay nagpapayo sa mga mamimili na iwasan ang "direktang paglipat" ng cryptocurrency mula sa Nobitex patungo sa Binance at sa halip ay bumuo ng maraming digital wallet upang ilipat ang mga pondo sa iba't ibang yugto, dahil sa panganib na dulot ng mga parusa ng US.

Ayon sa data ng Chainalysis, tumaas ang bilang ng mga transaksyon sa Tron sa pagitan ng Nobitex at Binance simula noong Agosto 2020.

Ang tagapagtatag ng Tron, Sun, ay nag-anunsyo sa Twitter sa parehong buwan na ang digital coin ay nagpagana ng isang bagong function na nagpapahintulot sa mga mangangalakal na itago ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ang function, na tinatawag na zk-SNARK, ay "i-secure ang data ng user na may pinakamalaking proteksyon sa privacy sa merkado," ayon sa Sun.
Ayon sa isang piraso noong nakaraang taon na lumabas sa isang journal ng Justice Department, ang feature ay nagbibigay-daan sa paglikha ng “anonymity enhanced cryptocurrencies” na humahatak sa mga kriminal “like sharks to chum” habang sila ay “naghahanap ng pag-iisa para itago ang kanilang mga aktibidad.”

Dahil sa "mahusay na seguridad" ng Tron, pinayuhan ng Nobitex ang mga mamimili na magbukas ng mga digital na wallet sa Binance upang mabili ito. Ang Zk-SNARK, ayon sa isang artikulo sa blog na Nobitex noong Hulyo 2021, ay mahalaga para panatilihing “lihim” ang mga nagpadala at tatanggap ng crypto.

Matapos higpitan ng Binance ang screening ng kliyente nito noong Agosto 20, 2021, nagamit pa rin ng mga customer ng Nobitex ang Binance para i-trade ang Tron at iba pang mga crypto token, ayon sa data. Sa pagitan ng panahong iyon at Nobyembre ng taong ito, ang Binance ay nagsagawa ng mga direktang transaksyon mula sa Nobitex na nagkakahalaga ng higit sa $1 bilyon, na higit na nalampasan ang anumang iba pang foreign exchange, ipinakita ng data. Ang data ay nagpapakita na sa huling bahagi nitong Oktubre, $20 milyon sa Tron ay lumipat nang diretso sa pagitan ng Binance at Nobitex.

Ang Nobitex ay ginamit ng mga Iranian na sumailalim sa mga parusa ng US Treasury para sa pagsasagawa ng cyberattacks at mga operasyon ng ransomware, ayon sa pagsusuri ng Chainalysis mula Setyembre. Ayon sa Chainalysis, higit sa $230,000 sa bitcoin ransomware proceeds ay ipinadala sa sanctioned Iranians' digital accounts sa pagitan ng 2015 at 2022, na ang karamihan ng cryptocurrency ay napupunta sa Nobitex.

Ang Islamic Revolutionary Guard Corps, isang makapangyarihang grupo na namamahala sa isang economic empire pati na rin ang mga elite armed at intelligence units sa Iran, ay iniulat na nauugnay sa lahat ng mga Iranian na napapailalim sa mga parusa, ayon sa pahayag ng Treasury mula sa parehong buwan . Ang isang pagtatanong para sa mga komento ay hindi sinagot ng mga awtoridad ng Iran. Ang mga parusa ng US ay tinawag na "unilateral, illegal, at brutal" ng Iranian Foreign Ministry.

kaugnay

Dash 2 Trade – Mataas na Potensyal na Presale

• Aktibong Presale Live Ngayon – dash2trade.com
• Native Token ng Crypto Signals Ecosystem
• Na-verify at Na-audit ang KYC