Ang US Department of Justice (DoJ) ay may naisaayos isang apela laban sa pag-apruba ng isang hukom sa isang bangkarota na plano para sa Voyager Digital na kinabibilangan ng Binance US na bumili ng bilyun-bilyong dolyar sa mga asset.
Ang dokumento ay isinumite kaninang umaga ng bahagi ng pagkabangkarote ng DoJ na nangangasiwa sa New York (US Trustee, Rehiyon 2) sa District Court para sa Southern District ng New York (SDNY).
Ang mga detalye ay nananatiling hindi malinaw, ngunit ang mga karagdagang komunikasyon tungkol sa apela sa Voyager ay maaaring makumpirma na ang Binance US ay nasa ilalim ng pagsisiyasat ng DoJ, gaya ng pinaghihinalaan ng mga kritiko. Ang parent company nito na Binance ay naging paksa ng pagsisiyasat ng DoJ mula noong 2018 para sa potensyal na money laundering ng US.
Ang mga customer ay gumugol ng pitong buwan sa paghihintay na mabawi ang kanilang mga pondo — ang crypto brokerage na nagsampa ng pagkabangkarote noong Hulyo. Sa nakalipas na anim na linggo, analyst Wu Blockchain tinatantya na ang Voyager Digital ay nag-dump ng mahigit $350 milyon ng mga on-chain na asset sa pamamagitan ng Binance US, kasama ang Coinbase at over-the-counter (OTC) desk.
Ang mga natitirang asset ng Voyager ay iniulat na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $760 milyon, karamihan ay na-convert sa USDC ($488 milyon), kasama ang:
- humigit-kumulang $150 milyon sa ether,
- higit sa $50 milyon sa kanyang katutubong Voyager token,
- at mahigit $40 milyon lang sa SHIB.
Ang apela ng DoJ laban sa plano ni Voyager ay ginawa kaninang madaling araw. Gayunpaman, ang isang organisadong grupo ng mga nagpapautang ay maagang nagsabing gagawin nila gumanti laban sa mga pagtatangka ng gobyerno ng US na hadlangan ang plano ng Binance US:
“Ang [Voyager Official Committee for Unsecured Creditors] ay makikipagtulungan sa mga Debtor para tutulan ang anumang apela. Gayunpaman, ang isang apela ay maaaring makabuluhang maantala ang pagbawi ng pinagkakautangan, "isinulat nito sa Twitter.
Sa katunayan, ang mga apektadong partido ay dapat na maghintay ng mas matagal upang marinig kung ang isang plano ay magpapatuloy na maglalagay ng mga nakulong na pondo sa mga kamay ng isang kompanya na pinaghihinalaang mga paglabag sa mga securities, at pag-aari ng isang pandaigdigang exchange na inakusahan ng pagpapadali sa money laundering at pag-iwas sa mga parusa, kabilang iba pang nakakasilaw na isyu.
Magbasa nang higit pa: Ang malalim na ugnayan sa pagitan ng Binance, Bitzlato, at darknet market Hydra
Inihain ang apela ng DoJ sa Voyager matapos i-dismiss ang mga alalahanin sa SEC
Inilagay ng Voyager Digital ang halos lahat ng asset nito para sa auction noong Setyembre 13. Ang crypto exchange ni Sam Bankman-Fried na FTX.US ang nanalong bid — ngunit pagkatapos ay nabangkarote ito. Ang plano ng Voyager ay nauwi sa pagkuha ng Binance US ng humigit-kumulang $1 bilyon na halaga ng mga asset ng customer para sa $20 milyon.
Gayunpaman, ang deal ay kabaligtaran ng Securities and Exchange Commission (SEC), Federal Trade Commission (FTC), at New York regulators noong Pebrero ng taong ito. Sinabi ng SEC na maaaring lumabag ang plano sa securities law — Nasa ilalim na ng mikroskopyo ang Binance US para sa parehong pagkakasala.
Ayon sa mga ahensya, hindi sapat ang ginawa ng deal para maibsan ang mga alalahanin na magkakaroon ng access sa mga susi ng customer ang mga executive ng Binance US o “mga dayuhang tao o entity.” Hindi rin binanggit ng bankruptcy deal kung paano nito "siguraduhin na ang mga asset ng customer ay hindi ililipat sa platform ng Binance US." Binanggit pa ng SEC kung paano maaaring mapawi ng deal ang mga executive ng Voyager sa mga nakabinbing claim sa pandaraya.
Sinabi ni New York Attorney General (NYAG) Letitia James na si Voyager ay "ilegal na nagpapatakbo ng isang virtual na negosyo ng pera." Itinuro ng NYAG na ang Binance US ay hindi pinapayagang gumana sa New York — ang plano ng Voyager ay maaaring makapinsala sa mga residente, ang sabi niya, dahil kakailanganin nilang gamitin ang palitan upang ma-access ang mga pondo.
Magbasa nang higit pa: Sinusubukan ng Texas na harangan ang pagbebenta ng Voyager, inihayag ang pagsisiyasat ng FTX
Nakiisa ang Texas State Securities Board at Texas Department of Banking kanilang sariling mga pagtutol. Sinabi nila na ang plano ay hindi sapat na nagdetalye sa mga tuntunin ng pagkuha, at nagtaas ng mga alalahanin na ang Binance US ay hindi sapat na nagawa upang ipakita na ito ay gumagana nang hiwalay sa Binance — simula noong Agosto 19, 2021, ang pinuno ng Binance na si Changpeng Zhao ay nagmamay-ari ng 90% ng Binance US equity.
Hiniling ng Voyager sa mga user na bumoto sa plano ng kabanata 11 ng kumpanya sa simula ng Marso. Mga resulta Nagpakita 97% ng mga customer ay pabor sa Binance.US na kumuha ng mga asset at pinapadali ang pagbawi ng mga asset. Sinasabi ng mga kumpanya na humigit-kumulang 73% ng mga pondo ng customer ang maaaring ibalik kasunod ng kanilang plano.
Binigyan ito ng luntiang ilaw noong Marso 6, pagkatapos ng apat na araw ng debate sa korte. Tinanggihan ng hukom ng bangkarota ng US na si Michael Wiles ang mga argumento na ginawa ng mga regulator ng US laban sa kasunduan, nagpapahayag: "Hindi ko mailalagay ang buong kaso sa hindi tiyak na deep freeze habang ang mga regulator ay nag-iisip kung naniniwala sila na may mga problema sa transaksyon at plano."
Ito ay nananatiling titingnan kung ang parehong pakiramdam ng pagkaapurahan ay ilalapat sa apela ng Voyager ng DoJ.
Para sa higit pang kaalamang balita, sundan kami sa kaba at Google News o mag-subscribe sa aming YouTube channel.
Pinagmulan: https://protos.com/doj-appeals-against-voyager-asset-deal-with-binance-us/