Isinasaalang-alang muli ng DOJ ang desisyon nito na italaga si Sullivan & Cromwell bilang independiyenteng monitor ng Binance dahil sa kaugnayan nito sa FTX.
Ayon sa Bloomberg, ang law firm ay nasa bingit ng pangalan upang pangasiwaan ang pagsunod ng Binance sa isang kasunduan na may kasamang $4.3 bilyon na parusa para sa paglabag sa mga batas sa anti-money laundering at mga regulasyon sa sanction ng US. Ang tungkulin ay bahagi ng isang kasunduan sa Justice Department at sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng Treasury.
Gayunpaman, ang desisyon ay natigil dahil sa mga alalahanin sa dating kaugnayan ni Sullivan at Cromwell sa FTX. Ang tungkulin ng law firm sa paghawak ng mga legal na usapin ng FTX bago at pagkatapos ng pagkabangkarote nito noong Nobyembre 2022 ay nakakuha ng pagsisiyasat at panunuring pampanitikan, partikular na tungkol sa mga kakayahan nito sa pangangasiwa.
Ang mga opisyal mula sa Kagawaran ng Hustisya ay nag-e-explore na ngayon ng mga alternatibong kandidato para sa monitorship, bagaman ang FinCEN ay nananatiling hilig sa pagpili ng Sullivan & Cromwell.
Sa panahon ng panunungkulan nito sa FTX, nakolekta ni Sullivan & Cromwell ang mahigit $170 milyon sa mga bayarin na may kaugnayan sa mga paglilitis sa pagkabangkarote, kung saan kasama sa mga responsibilidad ng kompanya ang paghahanap ng mga asset na nagkakahalaga ng bilyun-bilyong dolyar. Sa kabila ng pagtitiyak ng isang abogado ng FTX sa isang hukuman ng bangkarota na maaaring ganap na mabawi ng mga nagpapautang ang kanilang mga pondo, si Sullivan & Cromwell ay nahaharap sa mga legal na hamon mula sa mga customer ng FTX at sinusuri ng isang imbestigador sa pagkabangkarote para sa mga serbisyo nito bago ang pagbagsak.
Higit pa rito, ang co-founder ng FTX na si Sam Bankman-Fried, na nasentensiyahan kamakailan ng 25 taon, ay nagsangkot kay Sullivan & Cromwell, bukod sa iba pa, sa kanyang pagtatanggol. Sa kabila ng mga paratang na ito, pinaninindigan ng kompanya na ang pagkakasangkot nito sa FTX ay pinaghigpitan, isang paninindigan na sinusuportahan ng bagong pamamahala ng exchange, na tumututol sa kredibilidad ng mga akusasyon ni Bankman-Fried.
Kung itinalaga, ang monitor para sa Binance ay magiging responsable para sa isang komprehensibong pagsusuri sa pagsunod ng kumpanya sa mga kinakailangan sa regulasyon.
Kabilang dito ang pag-inspeksyon sa mga panloob na dokumento at direktang pakikipag-ugnayan sa mga tauhan upang matiyak ang ganap na pagsunod sa mga napagkasunduang legal na itinatakda.
Pinagmulan: https://crypto.news/doj-considering-new-law-firm-as-monitor-for-binance-amid-ftx-ties/