DOJ Nagsampa ng Kasuhan Laban sa Baller Ape Club 'Rug Pull'

Ang Kagawaran ng Hustisya ngayong hapon ay nag-anunsyo ng mga kasong kriminal laban sa lumikha ng koleksyon ng Baller Ape Club NFT para sa pag-orkestra ng tinatawag na “basahan ng basahan. "

Ang mga singil, na inihayag kasama ng mga nasa tatlong iba pang kaso ng pandaraya sa cryptocurrency, ay minarkahan ang pangalawang pagkakataon na ang mga pederal na tagausig ay sumunod sa isang pamamaraan ng "rug-pull" ng NFT, kung saan ang mga tagalikha ng isang proyekto ng NFT ay nagbebenta ng mga NFT sa mga maling pangako ng mga benepisyo at utility ng komunidad, lamang upang iwanan ang proyekto at kunin ang mga pondo ng mga namumuhunan. 

Si Le Anh Traun, isang Vietnamese national, ay kinasuhan ng isang count ng conspiracy to commit wire fraud at isang count ng conspiracy to commit international money laundering.

Nakolekta umano si Traun ng $2.6 milyon mula sa mga bumibili ng Baller Ape NFT, at di-nagtagal, tinanggal ang website ng organisasyon at nilabhan ang mga pondo. Ayon sa Justice Department, ginawa niyang iba't ibang cryptocurrencies ang ill-gotten gains at inilipat ang mga ito sa maraming blockchain, sa isang kasanayan na kilala bilang "chain-hopping."

Kung mapatunayang nagkasala, maaaring makulong si Traun ng hanggang 40 taon. 

Masyadong pangkaraniwan ang "mga rug pull" ng NFT sa mataas na volume, desentralisadong mundo ng NFT trading, kung saan lumalabas ang mga bagong koleksyon araw-araw mula sa maraming hindi kilalang mga creator. Noong nakaraang taon lamang, ang NFT market ay nakabuo ng $25 bilyon sa mga benta. Ang Department of Justice, gayunpaman, ay hindi nag-usig ng isang kaso ng panloloko sa NFT noong 2021. 

Noong Marso lamang ng taong ito, nang ang DOJ inihayag ang kauna-unahang kaso nito laban sa isang NFT creator para sa panloloko sa mga mamimili (mga tagalikha ng kilalang "rug-pull" na koleksyon ng NFT na Frosties), ang pederal na pamahalaan ba ay nagpahiwatig ng pagpayag nitong ituloy ang mga ganitong kaso. Ang mga singil ngayong araw ay muling nagpapatunay na ganang kumain. 

"Ang mga kasong ito ay nagsisilbing mahalagang paalala na nagtatago ang ilang manloloko sa likod ng mga usong buzzwords, ngunit sa pagtatapos ng araw ay hinahangad lang nilang paghiwalayin ang mga tao sa kanilang pera," sabi ni US Attorney Tracy L. Wilkison para sa Central District ng California, sa isang pahayag. "Patuloy kaming makikipagtulungan sa aming mga kasosyo sa pagpapatupad ng batas upang turuan at protektahan ang mga potensyal na mamumuhunan tungkol sa parehong tradisyonal at usong pamumuhunan."

Ang kaso ng Baller Ape, kasama ang tatlong iba pa na inihayag ngayon, ay produkto ng isang pambansang aksyon sa pagpapatupad na pinamumunuan ng DOJ kasabay ng Department of Homeland Security at ng FBI.

Ang iba pang mga kaso na sinisingil ngayon ay kinabibilangan ng isang di-umano'y cryptocurrency Ponzi scheme na nakataas ng halos $100 milyon; isang mapanlinlang na paunang alok ng barya na nagnakaw ng $21 milyon mula sa mga nalinlang na mamumuhunan; at isang detalyadong crypto commodities scheme na nakakita ng isang lalaki na nangangako ng 600% na babalik sa mga investor na niligawan niya sa mga pagpupulong sa mga bahay sa Hollywood Hills na hindi niya pag-aari, gamit ang isang pekeng pangkat ng mga armadong security guard upang makabuo ng maling imahe ng kayamanan at kapangyarihan.

Gusto mo bang maging eksperto sa crypto? Kunin ang pinakamahusay sa Decrypt nang diretso sa iyong inbox.

Kunin ang pinakamalaking kwento ng balita sa crypto + lingguhang pag-ikot at higit pa!