Iniimbestigahan ng DOJ ang mga Nagtatag ng Saber Labs

Ang Kagawaran ng Hustisya (DOJ) ng Estados Unidos ay iniulat na sinimulan ang pagsisiyasat sa mga tagapagtatag ng Saber Labs, Ian, at Dylan Macalinao, CoinDesk mga ulat na nagbabanggit ng mga taong pamilyar sa bagay na ito. Ang pagsisiyasat ay pumapalibot kung paano ginamit ng magkapatid ang iba't ibang pseudonym na pagkakakilanlan upang lumikha o sa halip ay mag-orkestrate ng mga hindi tumpak na sukatan ng crypto gain.

Ang pagsisiyasat sumusunod sa a ulat mula Agosto 2022, kung saan CoinDesk nag-ulat na ang magkapatid ay gumamit ng web ng 11 pseudonymous na pagkakakilanlan upang lumikha ng isang “ecosystem ng magkakaugnay na mga produktong pinansyal na doble at triple-counted na mga deposito sa pamamagitan ng pagpasa ng mga token sa pagitan nila.” Ang ulat ay nagdedetalye na ang kanilang negosyo ay nagpalakas ng isang pangunahing sukatan ng paglago para sa Solana ng bilyun-bilyon sa panahon ng kasagsagan ng 2021 bull market. Ipinahiwatig din ni Ian Macalinao na pinalaki nito ang presyo ng SOL – ang katutubong token ng Solana ecosystem.

Sa isang blog na hindi kailanman nai-publish, isinulat ni Ian:

Ang sukatan na i-optimize para sa Summer 2021 ay [total value locked (TVL)]. Pagpapatuloy, “Mabibilang lang ang TVL kung hiwalay na binuo ang mga protocol, kaya gumawa ako ng scheme para ma-maximize ang TVL ni Solana: gagawa ako ng mga protocol na magkakapatong sa isa't isa, para mabilang ang isang dolyar nang maraming beses."

DOJ din Probing Cashio at Sunny Aggregator

Isa sa mga taong pamilyar sa bagay na ito, ang mga imbestigador ay naghahanap din ng impormasyon sa web ng mga proyekto ng cryptocurrency na umiikot sa Saber, kabilang ang DeFi yield-farming app na Sunny Aggregator at Cashio. Ang Cashio ay isang stablecoin na proyekto na sikat na nawalan ng milyon sa panahon ng pag-hack noong Marso 2022. Isinasaad ng mga ulat na isinulat ni Ian Macalinao ang code para sa parehong proyektong ito gamit ang mga pseudonym na pagkakakilanlan.

Inilarawan ni Ian kung paano nagawa ng magkapatid na lumikha ng ecosystem:

Kung ang isang ecosystem ay binuo ng ilang tao, hindi ito mukhang tunay. Idinagdag, "Gusto kong ipamukha na maraming tao ang bumubuo sa aming protocol sa halip na magpadala ng 20+ magkakahiwalay [sic] na programa bilang isang tao."

Habang sinisimulan ng DOJ ang imbestigasyon nito kay Saber at sa magkapatid na Macalinao, gumagana pa rin si Saber at sa nakalipas na 24 na oras ay humawak ng $4.34 milyon ang dami ng kalakalan ayon sa website nito. Patuloy na nagtatrabaho si Ian upang mapanatili ang imprastraktura ng proyekto, ngunit ang server ng Discord ng Saber, isang espasyo kung saan maaaring magtanong ang mga user at makakuha ng mga update tungkol sa proyekto, ay nananatiling higit na inabandona kasunod ng paglalathala ng orihinal na ulat ng CoinDesk. Gayunpaman, hindi ito totoo para sa mga server ng Discord ng Sunny at Cashio, na ang mga token ay naging walang halaga, at puno ng mga mensahe mula sa galit na galit na mga customer at mamumuhunan na humihiling na malaman kung saan napunta ang mga developer ng proyekto.

Pagwawaksi: Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pampinansyal, o iba pang payo.