Pinag-isipan ng DOJ ang Paghahatid ng Mga Kasingil na Kriminal Laban sa Binance: Ulat

Ang Binance at ang mga executive nito ay maaaring nahaharap sa mga kaso kabilang ang hindi lisensyadong pagpapadala ng pera, pagsasabwatan sa money laundering, at mga paglabag sa mga parusang kriminal—kung ang mga tagausig ay maaaring sumang-ayon sa pagsasampa ng mga ito.

Reuters kumpara sa Binance

Ang pagbagsak ng FTX ay hindi nagpabuti ng relasyon ni Binance sa Reuters.

Ngayon isang bagong ulat ng Reuters inaangkin na ang nangungunang crypto exchange ay sinisiyasat ng US Department of Justice (DOJ) mula noong 2018. Ayon sa artikulo, ang Binance at ang mga executive nito—kabilang ang CEO Changpeng “CZ” Zhao—ay maaaring makasuhan sa kalaunan ng hindi lisensyadong pagpapadala ng pera, money laundering pagsasabwatan, at mga paglabag sa mga parusang kriminal.

Gayunpaman, ang iba't ibang mga tanggapan na sangkot sa imbestigasyon ay iniulat na kasalukuyang hindi sumasang-ayon sa kung patuloy na mangalap ng ebidensya o magsasampa ng mga kasong kriminal gamit ang materyal na mayroon na sila. Ang mga nangungunang opisyal mula sa US Attorney's Office para sa Western District ng Washington sa Seattle, ang Money Laundering at Asset Recovery Section, at ang National Cryptocurrency Enforcement Team ay malamang na kailangang makipagkasundo bago gumawa ng anumang aksyon. 

"Nagkamali na naman ang Reuters," opisyal na account ni Binance Nasagot sa isang tweet. Sinasabi ng isang pahayag ng kumpanya na ang palitan ay "nagtutulungan sa pagpapatupad ng batas upang suportahan ang casework sa mga kaso ng high-impact na ransomware at hack, scam at mga pandaraya sa pamumuhunan, pananalapi ng kontra-terorismo, pag-atake na itinataguyod ng bansa, at mga pangunahing grupo ng money-laundering. .” Ang palitan ay hindi nagkomento sa mga partikular na singil na binanggit sa artikulo.

Si Zhao, sa kanyang bahagi, tumugon na may tweet na nagpapahiwatig na ang Reuters ay binabayaran ng dating FTX CEO na si Sam Bankman-Fried upang maikalat ang takot, pagdududa, at kawalan ng katiyakan tungkol sa Binance. Si Zhao ay naging kritikal sa pag-uulat ng Reuters sa Binance noong nakaraan, nagpapahayag na ang ilan sa kanilang mga naunang artikulo ay "hindi tumpak" at isinulat ng "mga iresponsableng mamamahayag."

Disclaimer: Sa oras ng pagsulat, ang may-akda ng pirasong ito ay nagmamay-ari ng BTC, ETH, at ilang iba pang crypto asset.