Nakuha ng DOJ ang $470 Million sa Robinhood Shares Mula sa FTX Executives

Si Sam Bankman-Fried (SBF) at ang kanyang dating kanang kamay, si Gary Wang, ay hindi mapanatili ang pagmamay-ari ng halos kalahating bilyong dolyar na halaga ng mga bahagi ng Robinhood, ayon sa isang dokumento ng korte na may petsang ika-6 ng Enero.

Inagaw ng Kagawaran ng Hustisya (DOJ) ng US ang mga hawak ng mga executive bilang tugon sa mga singil ng malawakang pandaraya laban sa Bankman-Fried at FTX, kung saan maaaring kasangkot ang mga equity investment. 

Wala nang Robinhood Shares

Ang dokumento, na isinampa sa korte ng bangkarota ng New Jersey, ay nagsiwalat na ang DOJ ay nakakuha ng 55,273,469 na bahagi ng Robinhood, kasama ng isa pang $20,746,713.67 mula sa ED&F Man Capital Markets - isang holding company na kontrolado ng parehong SBF at Wang. Sa bawat Robinhood share trading sa $8.50 sa oras ng pagsulat, ang kabuuang halaga ng nasamsam na stock at cash ay humigit-kumulang $490 milyon. 

Ayon sa Departamento, ang mga nasamsam na ari-arian ay binibilang bilang ari-arian at mga nalikom na sangkot sa mga paglabag sa iba't ibang batas ng kriminal, kabilang ang wire fraud at money laundering. Noong nakaraang buwan, ibinalik ng isang grand jury sa Southern District ng New York ang isang walong-bilang na akusasyon na sinisingil ang SBF ng mga naturang krimen, kasama ang pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa securities, pandaraya sa mga kalakal, at mga paglabag sa pananalapi ng kampanya.

 "Inaasahan ng Gobyerno na ang ebidensya ay magpapakita na Bankman-Fried nilinlang ang mga customer ng FTX sa pamamagitan ng maling paggamit ng kanilang mga pondo para sa kanyang personal na paggamit, kabilang ang pag-invest para sa kanyang sariling account, upang gumawa ng hindi nasabi na mga pamumuhunan sa pakikipagsapalaran," isinulat ng DOJ.

Ang DOJ Nagpakita layuning kunin ang mga bahagi noong nakaraang linggo - 90% nito ay pagmamay-ari ng Bankman-Fried, at 10% ni Wang. Mga abogado ni Bankman-Fried tumutol sa potensyal na pag-agaw noong panahong iyon, na sinasabing "hindi naaangkop" na awtomatikong ipalagay na binili ang mga bahaging iyon gamit ang mga hindi lehitimong pondo. 

Sa pagpapatotoo sa Kongreso noong nakaraang buwan, sinabi ng abogado ng pagkabangkarote ng FTX at bagong CEO, si John Ray, na ginamit ng FTX ang mga asset ng user sa Alameda Research, kung saan ginamit ang mga asset na iyon para sa margin trading. 

Ano ang Natitira sa SBF?

Sa isang panayam sa Dealbrook Summit noong Nobyembre, inangkin ng SBF na mayroon lamang $100,000 ang natitira sa kanyang bank account – isang tanda ng kanyang multi-bilyong dolyar na netong halaga bago ang pagbagsak ng FTX. 

Si Bankman-Fried ay pinalabas sa US mula sa Bahamas sa utos ng DOJ noong Disyembre ngunit kalaunan pinalaya sa $250 milyon na piyansa. Siya ay naka-lock sa Northern District ng California habang naghihintay ng pagsubok at hindi pinahintulutan sa pagkuha ng anumang mga bagong linya ng kredito hanggang noon.