Inaresto ng Pulisya ng Dutch ang Diumano'y Tornado Cash Dev, Higit pang mga Pag-aresto 'Hindi Ibinukod': Unit ng Mga Krimen sa Pinansyal

Inihayag ngayon ng Netherlands Crime Agency (FIOD) na inaresto nito ang isang "pinaghihinalaang developer" ng Tornado Cash, ang Ethereum-sentrikong serbisyo sa paghahalo sanctioned ng US Treasury mas maaga sa linggong ito.

"Noong Miyerkules 10 Agosto, inaresto ng FIOD ang isang 29 taong gulang na lalaki sa Amsterdam. Siya ay pinaghihinalaang may kinalaman sa pagtatago ng mga kriminal na daloy ng pananalapi at pagpapadali sa money laundering sa pamamagitan ng paghahalo ng mga cryptocurrencies sa pamamagitan ng desentralisadong Ethereum mixing service na Tornado Cash," sabi ng ahensya sa isang pahayag.

Sinabi ng FIOD na "ngayon ang suspek ay dinadala sa harap ng nagsusuri na hukom, at idinagdag na "ang maraming pag-aresto ay hindi pinahihintulutan."

Sinabi rin ng FIOD na ang Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT), na bahagi ng ahensya, ay nagsimula ng kriminal na imbestigasyon laban sa Tornado Cash noong Hunyo 2022.

“Naghihinala ang FACT na sa pamamagitan ng Tornado Cash ay ginamit upang itago ang malakihang daloy ng pera ng kriminal, kabilang ang mula sa (online) na pagnanakaw ng mga cryptocurrencies (tinatawag na crypto hack at scam). Kabilang dito ang mga pondong ninakaw sa pamamagitan ng mga hack ng isang grupong pinaniniwalaang nauugnay sa North Korea,” basahin ang pahayag.

Ang Tornado Cash saga

Inilunsad ang noong 2019, ang Tornado Cash ay isang tool sa privacy na gumagana upang i-obfuscate ang pinagmulan ng mga transaksyon sa Ethereum sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng malaking bilang ng mga transaksyon at paghahalo ng mga ito upang maiwasan ang mga ito na masubaybayan sa pampublikong blockchain.

Ang privacy na inaalok ng Tornado Cash, gayunpaman, ay matagal nang nakakuha ng malapit na atensyon mula sa mga awtoridad, marami sa mga ito ay nag-aalala na ang tool ay ginagamit para sa money laundering at iba pang mga ipinagbabawal na aktibidad.

Nang idagdag ng US Treasury Department noong Lunes ang Tornado Cash—kasama ang maraming mga address na nauugnay sa serbisyo—sa listahan ng Specially Designated Nationals nito, epektibo itong pinagbawalan Mga Amerikano mula sa paggamit ng tool at pakikipagtransaksyon sa mga nabanggit na address.

Nabigyang-katwiran ng Treasury ang hakbang sa pamamagitan ng pagbanggit ng maraming pagkakataon kung saan ginamit ang Tornado Cash para sa money laundering ng mga organisasyon tulad ng North Korean state-sponsored hacking organization na Lazarus Group.  

Ang website ng Tornado Cash ay naging hindi mararating mula noon, kasama ang huling tweet ng proyekto na darating sa Martes kung kailan ito Nagbahagi Listahan ng mga kumpanya at proyekto na sumunod sa pagbabawal.

Kabilang dito ang kumpanya ng serbisyo sa pananalapi na Circle, GitHub, na nag-alis ng source code para sa Tornado Cash mula sa platform nito, Alchemy, Infura, at ang desentralisadong palitan dYdX, na nagsimulang i-block ang mga address na nauugnay sa serbisyo.

Sa mga araw pagkatapos ng anunsyo, maraming kilalang tao sa industriya ng crypto nahatulan ang desisyon ng Treasury, na tinutuligsa ang pagbabawal hindi lamang bilang ilegal, ngunit bilang isang umiiral na banta sa privacy ng user.

Kabilang sa kanila ang Ethereum cofounder na si Vitalik Buterin, na nagsabi niyan personal niyang ginamit ang naka-blacklist na serbisyo upang magbigay ng mga donasyon sa Ukraine, na mula noong katapusan ng Pebrero ay lumalaban sa pagsalakay ng Russia.

Ayon kay Buterin, ginamit niya ang Tornado Cash sa layunin ng pagprotekta sa mga tatanggap, hindi ang sarili niya.