Inakusahan ng Embattled Nexo ang Monetary Authority ng Cayman Islands dahil sa pagharang sa Lisensya nito sa VASP ⋆ ZyCrypto

anunsyo

 

 

• Ang nagpapahiram ay nahaharap din sa panggigipit sa Bulgaria para sa diumano'y money laundering at mga pagkakasala sa buwis.
• Noong nakaraang buwan, napilitang umalis si Nexo sa US dahil sa 'hindi malinaw na mga regulasyon.'

Inihain ng Nexo ang financial regulator ng Cayman Islands dahil sa pagtanggi nito sa pagpaparehistro bilang isang virtual asset service provider sa teritoryo. Tinanggihan ng Cayman Islands Monetary Authority ang aplikasyon ng VASP ng Nexo na may petsang Disyembre 20.

Kabilang sa mga dahilan na binanggit ng awtoridad ay ang pangangailangan para sa higit pang dokumentasyon sa pagtatasa ng panganib sa customer at enterprise. Sinisisi din ng CIMA ang aplikasyon, bukod sa iba pang mga bagay, dahil sa hindi pagkakaroon ng sapat na mga probisyon laban sa money laundering.

Bilang tugon sa mga paghahabol, binanggit ni Nexo sa demanda na ang mga dahilan na itinuro ng CIMA ay hindi ''kasiya-siya o sapat na detalyado.'' Para sa kadahilanang iyon, hinihiling nito na ang direktiba ay baligtarin at iginawad ang lisensya sa pagpapatakbo.

''Ang kaso ay isang natural na pagmuni-muni ng patuloy na misyon ng pagkuha ng lisensya ng Nexo sa buong mundo at isang bagay na medyo normal na nangyayari paminsan-minsan sa buong proseso ng pagkuha ng awtorisasyon,'' sabi ng tagapagsalita ng kompanya sa Telegram.

Iniimbestigahan ng Bulgaria ang Nexo para sa Mga Pagkakasala sa Money Laundering

Ang salungatan ay isa sa maraming hamon na kinakaharap ng Nexo – na sinasabi sa opisyal nitong website na sumusuporta sa higit sa 5 milyong user sa 200 hurisdiksyon. Sa Bulgaria, ang nagpapahiram ay nasa ilalim ng pagsisiyasat para sa di-umano'y money laundering at mga paglabag na may kaugnayan sa buwis. Partikular, inaakusahan ng Bulgarian political party na GERB ang naghaharing partido ng bansa na 'We Continue the Change' at Democratic Bulgaria ng pagtanggap ng mga donasyon mula sa Nexo.

Ayon sa coverage ng isang lokal na media house, ang dating Punong Ministro na si Boiko Borisov, at isang miyembro ng GERB, ay nagsabing limang tauhan na naka-link sa Nexo ang nagpadala ng 20,000 BGN bilang donasyon sa Democratic Bulgaria. Sinasabi rin ng mga miyembro ng partido na ang isang katulad na halaga ay naibigay ng mga indibidwal na naka-link sa Nexo.

Ilang milya ang layo, napilitan kamakailan si Nexo na umalis sa merkado ng US dahil sa sinasabi nitong 'hindi malinaw na mga regulasyon,' ayon sa isang ulat sa pamamagitan ng ZyCrypto. Kinailangan pang ihinto ng kumpanya ang produkto nitong Earn Interest sa ilang estado kasunod ng cease and desist order ng SEC para sa – pag-aalok at pagbebenta ng mga securities nang walang paunang kwalipikasyon.

Ang isang kasamang pahayag ng co-founder ng Nexo, Antoni Trenchev, ay nagsabi na ang nagpapahiram ay solvent, na pinabulaanan ang mga naunang pag-angkin sa kabaligtaran. ''Ang insolvency, bangkarota, ay wala kahit saan sa realidad ng Nexo, at naniniwala kami, umaasa kami, nagbibigay kami ng inspirasyon habang nagsusumikap na maghatid ng isang matatag at napapanatiling hinaharap sa mga gumagamit.''